दो एनएफटी रग-पुल घोटालेबाजों को संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.1 मिलियन डॉलर के घोटाले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें ईटीएच भी शामिल था, जैसा कि हम अपने लेख में आगे पढ़ रहे हैं। नवीनतम Ethereum समाचार आज।
यूएस डीओजे ने घोषणा की कि दोनों व्यक्तियों पर कई मिलियन डॉलर की योजना के संबंध में वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने और एनएफटी के ग्राहकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था, जिन्हें फ्रॉस्टीज़ के रूप में विज्ञापित किया गया था। दो एनएफटी रग-पुल स्कैमर्स एथन गुयेन और आंद्रे लाकुना पर एनएफटी खरीदारों के वादे किए गए लाभों के बारे में झूठ बोलने और फ्रॉस्टीज़ खातों से और कई लेनदेन के माध्यम से क्रिप्टो आय के भीतर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया था।
एथेरियम ब्लॉकचेन पर संग्रहीत लेनदेन के रिकॉर्ड की जांच और संबंधित हस्तांतरणों का विश्लेषण करने के बाद वास्तविक पहचान का खुलासा किया गया Coinbase हिसाब किताब। अदालतों द्वारा जारी की गई आपराधिक शिकायत के अनुसार, सार्वजनिक बिक्री लाइव होने के 8,888 मिनट बाद $1.1 मिलियन तक के कुल 48 फ्रॉस्टी टोकन बिक गए। प्रत्येक एनएफटी 0.04 ईटीएच से $130 तक चला गया।
शिकायत में बताया गया कि बिक्री के तीन घंटे बाद और फ्रॉस्टी एनएफटी बिक्री की आय फ्रॉस्टी वॉलेट पते पर स्थानांतरित कर दी गई। फिर उन्हें एक अलग क्रिप्टो वॉलेट पते पर स्थानांतरित कर दिया गया और 356.56 तक, ईटीएच को धोखाधड़ी वाले वॉलेट पते पर भेजा गया जिसे बाद में जांचकर्ताओं द्वारा पहचाना गया। जैसा कि डीओजे प्रेस विज्ञप्ति से संकेत मिलता है, लाकुना और गुयेन ने एनएफटी खरीदारों को विज्ञापित के रूप में अधिक लाभ प्रदान नहीं किया और क्रिप्टो को अपने नियंत्रण में वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया।
आईआरएस-सीआई जांचकर्ताओं ने स्कैमर्स के आईपी पते का मिलान किया, जिनका उपयोग कॉइनबेस पर उनके संबंधित खातों के साथ डिस्कॉर्ड पर फ्रॉस्टीज़ को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अमेरिकी एक्सचेंज द्वारा ग्राहकों पर लगाई गई केवाईसी आवश्यकताओं ने कानून प्रवर्तन को खाताधारकों की पहचान का पता लगाने की अनुमति दी। जांचकर्ताओं ने धोखाधड़ी वॉलेट पते से संबंधित गतिविधियों को ट्रैक किया और कॉइनबेस खातों और फ्रॉस्टीज़ फंड से जुड़े धोखाधड़ी वॉलेट के बीच किए गए हस्तांतरण की पहचान की।
लॉस एंजिल्स में घोटालेबाजों की गिरफ्तारी से पहले, वे एम्बर्स नामक एक नया अनुवर्ती एनएफटी घोटाला शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। इसे 26 मार्च, 2022 तक लाइव होना था और डिजिटल संपत्ति में $1.5 मिलियन तक का राजस्व उत्पन्न करना था। आरोपित घोटालेबाजों को एनएफटी रग पुल को लक्षित करने वाले संसाधनों और उपकरणों को बढ़ाने वाले अमेरिकी कानून एफएनरोसेमेंट का संकेतक माना जाता है।
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