दो वरिष्ठ अधिकारी जुड़े ढह गया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स सील न किए गए अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, उन्होंने कई आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया है और संघीय अभियोजकों के साथ सहयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इस जोड़ी को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से नागरिक धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करना पड़ता है, जिसकी घोषणा बुधवार रात की गई।
एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और हेज फंड अल्मेडा रिसर्च के सीईओ के रूप में कार्यरत कैरोलिन एलिसन ने साजिश और धोखाधड़ी के कई मामलों में दोषी ठहराया। धोखाधड़ी योजना में उनकी भूमिका के लिए जिसके कारण क्रिप्टो-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पतन हुआ।
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी वकील डेमियन विलियम्स ने बुधवार रात एक वीडियो संदेश में आरोपों की घोषणा की। एक संक्षिप्त बयान में, उन्होंने दोहराया कि जांच अभी भी जारी है, विशेष रूप से यह ध्यान में रखते हुए कि मामले में ये नए आरोप आखिरी नहीं हैं।
वांग के वकील इलान ग्रेफ़ ने कहा: "गैरी ने अपने कार्यों की ज़िम्मेदारी स्वीकार कर ली है और एक सहयोगी गवाह के रूप में अपने दायित्वों को गंभीरता से लेता है।" वांग पहले ही अपनी दोषी याचिका के लिए अदालत में पेश हो चुके हैं।
टिप्पणी के लिए एलिसन के वकीलों से तुरंत संपर्क नहीं हो सका।
आरोपों को इस प्रकार उजागर किया गया सैम बैंकमैन-फ़्राइड संयुक्त राज्य अमेरिका के रास्ते में था बहामास से, जहां उन्हें पिछले हफ्ते आठ-गिनती अभियोग पर गिरफ्तार किया गया था, जिसे विलियम्स ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी में से एक कहा था। बैंकमैन-फ़्राइड ने बुधवार को प्रत्यर्पण से लड़ने का अपना अधिकार छोड़ दिया और शाम को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक विमान में सवार हो गए।
बैंकमैन-फ़्राइड के गुरुवार को मैनहट्टन में एक न्यायाधीश के सामने पेश होने की उम्मीद है। मामले से परिचित लोगों ने सीएनएन को बताया कि अभियोजक और उनके वकील एक जमानत पैकेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो उन्हें हिरासत से बचने की अनुमति देगा।
वांग ने 2019 में बैंकमैन-फ्राइड के साथ एफटीएक्स की सह-स्थापना की और उनके हेज फंड अल्मेडा रिसर्च में भी उनके साथ काम किया। अदालती दाखिलों के अनुसार, एलिसन अक्टूबर 2021 में अल्मेडा के सीईओ बने।
अभियोजकों ने बैंकमैन-फ़्रीड पर कई धोखाधड़ी योजनाओं में शामिल होने का आरोप लगाया। उनमें से, उनका आरोप है कि बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा का समर्थन करने के लिए एफटीएक्स ग्राहकों से पैसे चुराए, अन्य कंपनियों में निवेश किया, लक्जरी अचल संपत्ति खरीदी और राजनीतिक अभियानों के लिए लाखों डॉलर का दान दिया।
रविवार, 18 दिसंबर को लिखे और अगले दिन हस्ताक्षरित पत्रों में, एलिसन और वांग अपना दोष स्वीकार करने और अभियोजकों के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए।
एलिसन सात मामलों में दोषी मान रहा है, जिसमें वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश, कमोडिटी धोखाधड़ी की साजिश और वायर धोखाधड़ी की साजिश शामिल है। अभियान वित्त शुल्क को छोड़कर, उस पर बैंकमैन-फ़्रीड जैसे ही अपराधों का आरोप लगाया गया है।
वांग चार मामलों में अपना दोष स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है: वायर धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी करने की साजिश, कमोडिटी धोखाधड़ी करने की साजिश और प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश।
विलियम्स ने कहा, "जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि यह जांच बहुत चल रही है और यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है।" "मैंने यह भी कहा कि पिछले सप्ताह की घोषणा हमारी आखिरी घोषणा नहीं होगी और मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि आज की भी घोषणा नहीं है।"
एफटीएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ ने हिरासत से बचने के लिए जमानत समझौते की मांग की
डुओ को नागरिक आरोपों का भी सामना करना पड़ता है
संघीय नियामकों ने एलिसन और वांग पर एफटीएक्स निवेशकों को धोखा देने की वर्षों पुरानी योजना में मुख्य भूमिका निभाने का भी आरोप लगाया।
प्रतिभूति और विनिमय आयोग का आरोप है कि एलिसन और वांग ने निवेशकों को "धोखा देने की योजना" में सक्रिय रूप से भाग लिया। नियामकों ने आरोप लगाया कि 2019 और 2022 के बीच, एलिसन ने "बैंकमैन-फ्राइड के निर्देश पर" एफटीटी, एफटीएक्स के सुरक्षा टोकन की कीमत में हेरफेर किया। एसईसी ने कहा कि इसकी कीमत बढ़ाने के लिए खुले बाजार में बड़ी मात्रा में एफटीटी खरीदकर यह हेरफेर किया गया था।
नियामकों का कहना है कि इस कथित हेरफेर ने अल्मेडा की होल्डिंग्स को बढ़ा दिया, हेज फंड की बैलेंस शीट को बढ़ा-चढ़ाकर बताया और एफटीएक्स के जोखिम जोखिम के बारे में निवेशकों को "गुमराह" किया।
एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने कहा, "जब एफटीटी और बाकी कार्ड हाउस ध्वस्त हो गए, तो श्री बैंकमैन-फ्राइड, सुश्री एलिसन और श्री वांग ने निवेशकों को बैग पकड़कर छोड़ दिया।" एक बयान में कहा.
एसईसी के अनुसार, वांग ने एफटीएक्स का सोर्स कोड बनाया, जिसने अल्मेडा को एफटीएक्स ग्राहक फंड को डायवर्ट करने की अनुमति दी और एलिसन ने हेज फंड की ट्रेडिंग गतिविधि के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए फंड का इस्तेमाल किया।
एसईसी ने कहा, "एलिसन और वांग एफटीएक्स के निवेशकों को धोखा देने की योजना में सक्रिय भागीदार थे और ऐसे आचरण में लगे हुए थे जो इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण था।" एक विज्ञप्ति में कहा.
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