यूएस अथॉरिटीज सबपोना बाइनेंस-एसोसिएटेड हेज फंड्स

प्लेटो द्वारा पुनर्प्रकाशित

अनुयायियों: 0

अमेरिकी अधिकारियों का सम्मन बिनेंस-एसोसिएटेड हेज फंड प्लेटोब्लॉकचेन डेटा इंटेलिजेंस। लंबवत खोज. ऐ.

अमेरिकी हेज फंड जिन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस के साथ सौदा किया है, उनसे अब संघीय अभियोजकों द्वारा पूछताछ की जा रही है।

एक जन। 7 में रिपोर्ट से वाशिंगटन पोस्ट, मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने इसका खुलासा किया कोलंबिया के पश्चिमी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने हेज फंडों को समन भेजा है और उनसे बिनेंस के साथ अपने संचार के रिकॉर्ड सौंपने के लिए कहा है। कथित तौर पर फर्म की व्यापक कानूनी जांच के हिस्से के रूप में सम्मन जारी किए गए थे।

बिनेंस के मुख्य रणनीति अधिकारी पैट्रिक हिलमैन ने प्रकाशन के साथ एक साक्षात्कार में किसी भी सक्रिय जांच की स्थिति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज "दैनिक आधार पर दुनिया भर में लगभग हर नियामक" के साथ बातचीत कर रहा था।

पिछले महीने, रायटर की रिपोर्ट अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोजकों का मानना है कि उनके पास सीईओ चांगपेंग झाओ सहित बिनेंस के अधिकारियों पर आपराधिक प्रतिबंधों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभियोजकों ने बिनेंस के कानूनी वकील के साथ संभावित याचिका सौदों पर चर्चा की थी।

बायनेन्स ने इसका खंडन किया रायटर ट्विटर पर रिपोर्ट करते हुए इसे अपनी कानून प्रवर्तन टीम पर हमला बताया गया।

रॉयटर्स ने इसे फिर से गलत किया है।

अब वे हमारी अविश्वसनीय कानून प्रवर्तन टीम पर हमला कर रहे हैं। एक टीम जिस पर हमें अविश्वसनीय रूप से गर्व है - उन्होंने क्रिप्टोकरंसी को हम सभी के लिए अधिक सुरक्षित बना दिया है।

रिपोर्टर और हमारी उल्लेखनीय कानून प्रवर्तन टीम के बारे में एक ब्लॉग जो हमने भेजा है, उसका पूरा विवरण यहां दिया गया है।

- बायनेन्स (@binance) दिसम्बर 12/2022

बिनेंस के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी को "अमेरिकी न्याय विभाग की आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।"

"एक साल की अवधि में, हमारी सुरक्षा और अनुपालन टीम - जिससे वहां के अपराधियों को काफी निराशा हुई - ने अपने कर्मचारियों की संख्या में 500% से अधिक की वृद्धि की है," बिनेंस के ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस के वीपी तिगरान गैंबरियन ने एक दिसंबर में लिखा था। .12 ब्लॉग पोस्ट.

फिर भी, नियामकों की ओर से अतिरिक्त जांच कुछ ऐसी है जिसकी बिनेंस के झाओ को उम्मीद थी। इंडोनेशिया फिनटेक शिखर सम्मेलन 2022 में बोलते हुए, वह कहा एफटीएक्स के विस्फोट का प्रभाव कुछ ऐसा था जिसे आने वाले वर्षों में उद्योग द्वारा महसूस किया जाएगा।

“मुझे लगता है कि मूल रूप से अब हम कुछ साल पीछे चले गए हैं। झाओ ने कहा, नियामक सही मायनों में इस उद्योग की बहुत अधिक कड़ी जांच करेंगे, जो ईमानदारी से कहें तो शायद एक अच्छी बात है।