अमेरिका ने अवैध बिटकॉइन एटीएम ऑपरेटर को फटकारा

टीएल; डीआर ब्रेकडाउन

• कैलिफोर्निया के न्याय विभाग ने अवैध बिटकॉइन ऑपरेटर का भंडाफोड़ किया
• मोहम्मद कैसे अपना अवैध कारोबार चलाता है

RSI कैलिफोर्निया न्याय विभाग ने अन्य अपराधों के बीच अवैध बिटकॉइन एटीएम संचालित करने वाले कैस मोहम्मद को दोषी ठहराया और बाद में उसे दो साल की जेल की सजा सुनाई।

मोहम्मद ने बिटकॉइन और नकदी में $15 मिलियन से $25 मिलियन के बीच लॉन्डरिंग का भी अपराध स्वीकार किया।

नवंबर 2014 और दिसंबर 2019 के बीच "हीरोकॉइन" संचालित किया और अपने व्यवसाय का ऑनलाइन विज्ञापन करने के लिए "सुपरमैन29" उपनाम का इस्तेमाल किया, जिससे ग्राहक खरीदारी करते रहे और बिटकॉइन बेचें $25,000 तक के नकद लेनदेन के लिए।

हेरोकॉइन के बाहर, मोहम्मद के पास अवैध बिटकॉइन एटीएम और कियोस्क भी थे जहां वह आवश्यक पहचान प्रक्रियाओं के बिना बिटकॉइन बेचता और खरीदता था।

यह स्पष्ट नहीं है कि ये मशीनें मानक क्रिप्टो एटीएम से कितनी भिन्न थीं। उन्होंने ग्राहकों को प्रत्येक $3,000 तक के एकाधिक, लगातार लेनदेन करने की भी अनुमति दी।

यह जानने के बावजूद कि उसके कुछ ग्राहक अवैध व्यवसाय संचालित करते हैं, उसने उन्हें अपराधों की आय को सफेद करने में मदद की। वह मुख्य रूप से जानता था कि उसने जो संसाधित किया वह डार्क वेब से प्राप्त आय थी।

अवैध बिटकॉइन एटीएम रिंग: मोहम्मद ने सिस्टम को कैसे चकमा दिया

यूएसअटॉर्नी के प्रवक्ता, सियारन मैकएवॉय, प्रकट दोषी एक बैंकर हुआ करता था और संभवतः जानता था कि उसे अपनी गतिविधि को अमेरिकी ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ पंजीकृत करना आवश्यक था।

इसके बजाय, वह नोट करती है कि वह अपने ज्ञान का उपयोग अपने व्यवसाय को कुशल, अनियंत्रित और लगभग गुमनाम बनाकर अनुपालन और लाभ से बचने के लिए करता है।

मैकएवॉय ने कहा कि मोहम्मद को पता होना चाहिए कि उनकी गतिविधि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों के अंतर्गत आती है, जिसमें मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट दर्ज करने, ग्राहकों पर उचित परिश्रम करने और 2,000 डॉलर से अधिक के किसी भी लेनदेन के लिए संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता शामिल है, जिसके बारे में वह जानता था या संदेह करने का कारण था। आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे.

उन्होंने इन सभी गतिविधियों पर चुप रहने का फैसला किया, जिसके कारण अब उन्हें जेल में डाल दिया गया है।

कुछ बिंदु पर, मोहम्मद ने अपने व्यवसाय को नियामकों के साथ पंजीकृत किया लेकिन अपनी सजा तक नियमों का पालन नहीं किया।

स्रोत: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/