यूएस, कनाडाई प्रतिभूति नियामकों ने क्रिप्टोबोंटिक्स और आर्बिट्रेड के खिलाफ समानांतर आरोपों का खुलासा किया

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन (ओएससी) ने क्रिप्टो फर्म आर्बिट्रेड और क्रिप्टोबोनिक्स और उनके अधिकारियों के खिलाफ समानांतर धोखाधड़ी के आरोप दायर किए हैं।

नियामकों का आरोप है कि दो फर्मों के साथ-साथ अधिकारियों ट्रॉय हॉग, जेम्स गोल्डबर्ग, स्टीफन ब्रेवरमैन और एक स्व-घोषित अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण व्यापारी, मैक्स बार्बर ने क्रिप्टो टोकन डिग्निटी (डीआईजी) की पंप-एंड-डंप योजना को अंजाम दिया।

मई 2018-जनवरी 2019 के बीच, एजेंसियों का दावा है कि क्रिप्टोबोंटिक्स ने झूठी घोषणाएं कीं कि आर्बिट्रेड ने $ 10 बिलियन का सोना हासिल किया और प्राप्त किया, और फर्म ने अपने डीआईजी टोकन को $ 1 पेग मूल्य के सोने पर वापस करने की योजना बनाई।

कंपनियों ने कथित तौर पर निवेशकों को बताया कि स्वतंत्र लेखा फर्मों ने सोने की पुष्टि करते हुए एक ऑडिट किया था। हालांकि, नियामकों का कहना है कि अधिग्रहण की घोषणाएं डीआईजी टोकन को एक बढ़ी हुई कीमत पर बेचने के उद्देश्य से एक धोखाधड़ी थी, जिसके परिणामस्वरूप डीआईजी में $ 36.8 मिलियन की बिक्री हुई। 

ओएससी ने अतिरिक्त रूप से आरोप लगाया कि हॉग और कंपनियों ने डीआईजी टोकन से असंबंधित उद्देश्यों के लिए निवेशक धन का उपयोग किया, जिसमें अचल संपत्ति की खरीद और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों को भुगतान शामिल हैं। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि हॉग ओएससी के साथ डीआईजी टोकन की बिक्री को पंजीकृत करने में विफल रहा।

ओएससी और एसईसी ने अपने बयानों के अनुसार समानांतर जांच में सहयोग किया। एजेंसियां ​​​​अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अदालत के आदेश की मांग कर रही हैं जो व्यवसायों को रोक दें, उन्हें गलत तरीके से प्राप्त लाभ का भुगतान करने की आवश्यकता है, अधिकारियों और फर्मों को समान पदों पर रखने से रोकें और निर्धारित मौद्रिक दंड का भुगतान करें।  

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