अमेरिकी न्याय विभाग क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बिनेंस सीजेड की जांच कर रहा है

मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए बिनेंस और सीजेड की जांच के तहत नए अनुरोध पत्र सामने आए।

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बिनेंस और इसके संस्थापक चांगपेंग झाओ (सीजेड) की जांच की।

2020 के अंत में लिखित अनुरोध पत्र का हवाला देते हुए, रॉयटर्स ने नोट किया आज संघीय अभियोजकों ने बिनेंस मनी लॉन्ड्रिंग चेक से संबंधित आंतरिक दस्तावेजों का अनुरोध किया था। 

पत्र का विवरण

न्याय विभाग ने एक्सचेंज को सीजेड और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के 12 शीर्ष अधिकारियों और भागीदारों के बीच आंतरिक संचार प्रस्तुत करने के लिए भी कहा।  

एक्सचेंज द्वारा अवैध लेनदेन का पता लगाने और अमेरिकी ग्राहकों को शामिल करने से संबंधित चर्चाओं के बारे में अधिकारी विशिष्ट थे। 

अधिकारियों ने निर्देश वाले अन्य रिकॉर्ड के लिए भी अनुरोध किया कि "दस्तावेजों को नष्ट कर दिया जाए, बदल दिया जाए, या बिनेंस फाइलों से हटा दिया जाए।" 

मामले से परिचित चार लोगों के अनुसार, अनुरोध बिनेंस द्वारा संयुक्त राज्य के वित्तीय अपराध कानूनों के अनुपालन की जांच का हिस्सा था। 

बेनामी स्रोत पत्र की पुष्टि करते हैं

सूत्रों के अनुसार, अधिकारी इस बात पर गौर कर रहे हैं कि क्या बिनेंस ने बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया है, जिसके लिए अमेरिका में संचालित सभी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अनिवार्य मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन करने और ट्रेजरी विभाग के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है। 

बैंक गोपनीयता अधिनियम की स्थापना संयुक्त राज्य के वित्तीय क्षेत्र को धोखाधड़ी की गतिविधियों से बचाने के लिए की गई थी, जिसमें अपराधियों को अधिकतम 10 साल की जेल की सजा दी गई थी। चूंकि अनुरोध लगभग दो साल पहले किया गया था, इसलिए रॉयटर्स यह पता नहीं लगा सका कि उस समय बिनेंस ने कैसे प्रतिक्रिया दी थी। 

पैट्रिक हिलमैन, बिनेंस के मुख्य संचार अधिकारी, पत्र के बारे में सवालों के जवाब में रायटर को बताया: 

"दुनिया भर के नियामक हमारे उद्योग को बेहतर ढंग से समझने के लिए हर प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज तक पहुंच रहे हैं। यह किसी भी विनियमित संगठन के लिए एक मानक प्रक्रिया है और हम एजेंसियों के साथ उनके किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए नियमित रूप से काम करते हैं।" 

अधिकारी बिनेंस संचालन की जांच करते हैं

संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में Binance व्यापक नियामक जांच के अधीन है। 

पिछले साल, यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) संभावित अंदरूनी व्यापार के लिए बिनेंस के संचालन की जांच शुरू की।  

जैसा कि TheCryptoBasic द्वारा रिपोर्ट किया गया है, पाकिस्तानी अधिकारियों ने बिनेंस को नोटिस जारी किया 100 अरब रुपये की धोखाधड़ी के बाद।

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