यूएस एसईसी ने $ 295M बिटकॉइन पोंजी योजना धोखाधड़ी का खुलासा किया

• ट्रेड कॉइन क्लब में निवेशकों से वादा किया गया था कि "प्रति दिन न्यूनतम 0.35% रिटर्न।"
• बयान में कहा गया है कि टेट्रौल्ट ने उसके खिलाफ एसईसी के दावों का निपटारा किया है।

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने चार व्यक्तियों के खिलाफ "धोखाधड़ी क्रिप्टो पोंजी योजना" में उनकी कथित भूमिका के लिए आरोपों की घोषणा की, जिसने निवेशकों को लगभग $ 300 मिलियन से धोखा दिया। इसके अलावा, एसईसी ने शुक्रवार को कहा कि ट्रेड कॉइन क्लब ने 82,000 में एकत्र किया था Bitcoin दुनिया भर में 100,000 से अधिक निवेशकों से। यह 2016 और 2018 के बीच $ 295 मिलियन के मूल्य पर था।

इसके अलावा, ट्रेड कॉइन क्लब में निवेशकों को "प्रति दिन न्यूनतम 0.35% रिटर्न" का वादा किया गया था। किसी के जरिए "क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग बॉट," हालांकि एसईसी का दावा है कि कंपनी वास्तव में एक पोंजी घोटाला है। डौवर टोरेस ब्रागा, जोफ पैराडाइज, केलियोनलानी अकाना टेलर, और जोनाथन टेट्रौल्ट सभी को "बहु-स्तरीय विपणन कार्यक्रम" में उनकी कथित भागीदारी के लिए सरकारी एजेंसी द्वारा लक्षित किया गया था।

प्रवर्तन विभाग के क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट के प्रमुख डेविड हिर्शो ने कहा: 

"हम आरोप लगाते हैं कि ब्रागा ने दुनिया भर के निवेशकों से करोड़ों की चोरी करने के लिए ट्रेड कॉइन क्लब का इस्तेमाल किया और डिजिटल संपत्ति में निवेश करने में उनकी रुचि का फायदा उठाकर खुद को समृद्ध किया।"

मुखिया ने आगे कहा:

"यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे बाजार निष्पक्ष और सुरक्षित हैं, हम प्रतिभूति धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले व्यक्तियों की खोज में हमारी सहायता करने के लिए ब्लॉकचेन ट्रेसिंग और विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करना जारी रखेंगे।"

कई नियम टूटे

एसईसी के आरोपों के अनुसार, ब्रागा ने व्यक्तिगत रूप से बिटकॉइन में कम से कम $55 मिलियन एकत्र किए, जबकि पैराडाइज को $1.4 मिलियन, टेलर को $2.6 मिलियन और टेट्रौल्ट को लगभग $625,000 प्राप्त हुए।

इसके अलावा, संघीय प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी और प्रतिभूति पंजीकरण नियमों के साथ-साथ दलाल-डीलरों को पंजीकृत करने की आवश्यकता वाले नियमों को कथित रूप से तोड़ा गया है, और प्राप्त धन को चार प्रतिवादियों से वापस मांगा गया है। इसके अलावा, टेट्रौल्ट ने एसईसी के आरोपों की पुष्टि या विवाद किए बिना, उनके खिलाफ एसईसी के दावों का निपटारा किया है।

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