अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने जारी की चेतावनी, कहा एनएफटी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग निवेशकों को चेतावनी जारी कर रहा है कि अपूरणीय टोकन (एनएफटी) का उपयोग धन को सफेद करने के लिए किया जा सकता है।

एक नए अध्ययन में, एजेंसी का कहना है कि इंटरनेट का उपयोग करके एनएफटी को तुरंत दुनिया भर में स्थानांतरित करने की क्षमता नवजात क्रिप्टो क्षेत्र को अवैध गतिविधियों के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाती है।

"उभरता हुआ ऑनलाइन कला बाजार बाजार के इस क्षेत्र (यानी, अपूरणीय टोकन की खरीद) में कुछ गतिविधियों की संरचना और प्रोत्साहन के आधार पर नए जोखिम पेश कर सकता है।

भौगोलिक दूरी और सीमाओं की परवाह किए बिना इंटरनेट के माध्यम से कुछ एनएफटी को स्थानांतरित करने की क्षमता लगभग तुरंत डिजिटल कला को अपराध की अवैध आय को लूटने की मांग करने वालों द्वारा शोषण के लिए अतिसंवेदनशील बनाती है, क्योंकि मूल्य के आंदोलन को संभावित वित्तीय, नियामक या खर्च किए बिना पूरा किया जा सकता है। भौतिक शिपमेंट की जांच लागत।"

विभाग ने पाया कि एनएफटी का उपयोग करके धन को सफेद करने का एक लोकप्रिय तरीका यह है कि जब एक इकाई लेनदेन के दौरान संपत्ति के खरीदार और विक्रेता दोनों के रूप में कार्य करती है ताकि ब्लॉकचेन पर इसके लिए बिक्री का रिकॉर्ड बनाया जा सके।

ट्रेजरी विभाग के अनुसार, बुरे अभिनेता स्वच्छ धन प्राप्त करने के लिए संपत्ति को एक पहले से न सोचा खरीदार को बेच देंगे।

"एनएफटी का इस्तेमाल सेल्फ लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है, जहां अपराधी अवैध फंड से एनएफटी खरीद सकते हैं और ब्लॉकचेन पर बिक्री का रिकॉर्ड बनाने के लिए खुद के साथ लेनदेन कर सकते हैं। एनएफटी को तब एक अनजाने व्यक्ति को बेचा जा सकता है जो अपराधी को पहले अपराध से बंधे हुए स्वच्छ धन से क्षतिपूर्ति करेगा।

ट्रेजरी विभाग का यह भी कहना है कि एनएफटी के साथ एक और जोखिम यह है कि लेनदेन कुछ हद तक गुमनामी की पेशकश करते हैं।

"बिचौलिये की भागीदारी के बिना एनएफटी-सुरक्षित डिजिटल कला के प्रत्यक्ष सहकर्मी से सहकर्मी लेनदेन करना भी संभव है, और ये लेनदेन सार्वजनिक खाता बही पर दर्ज किए जा सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं।

इन डिजिटल कला संपत्तियों को पारंपरिक कला की तुलना में लेन-देन करने वाले पक्षों के बीच स्थानांतरित करना स्वाभाविक रूप से आसान है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में, पार्टियों को कला को भौतिक रूप से स्थानांतरित करने या बीमा, परिवहन, या सीमा शुल्क जैसी शिपिंग सेवाओं के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि उपयोगकर्ता खर्च कर सकते हैं लेन - देन फीस।"

आप पूरी स्टडी पढ़ सकते हैं यहाँ उत्पन्न करें.

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विशेष रुप से प्रदर्शित छवि: शटरस्टॉक / तीथी लुआथोंग / नतालिया सियातोवस्काया

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• स्रोत: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/