यूके क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्म अभी भी एएमएल अनुपालन से दूर हैं

एफसीए के अनुसार, यूके में कई क्रिप्टोकुरेंसी फर्म देश के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को पूरा नहीं करती हैं

कल, यूके के वित्तीय नियामक ने कहा कि देश में क्रिप्टो कंपनियों का एक बड़ा प्रतिशत निर्दिष्ट एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण नियमों के अनुरूप नहीं था। वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) ने बताया कि उद्योग मानकों के खराब पालन के कारण यह क्षेत्र अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों से जूझ रहा था।

वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश के शीर्ष नेताओं से समर्थन की कमी के बावजूद क्रिप्टोकुरेंसी स्पेस बड़े हिस्से के लिए फलता-फूलता रहा है। कुछ मौकों पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल बेईमान पार्टियों द्वारा भी क्षेत्र की छवि खराब की गई है। इसने नियमों की आवश्यकता और मानकों के कार्यान्वयन को रेखांकित किया है।

वर्ष की शुरुआत में, यूके में एफसीए ने एक नियम लागू किया जिसके लिए क्रिप्टोकुरेंसी में शामिल फर्मों और संस्थाओं को किसी भी व्यावसायिक संचालन से पहले घरेलू नियामक के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि फर्मों ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के मानकों को बरकरार रखा है।

"10 जनवरी 2020 से, यूके में विशिष्ट क्रिप्टोकरंसी गतिविधियों को अंजाम देने वाली फर्मों को संशोधित मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और धन हस्तांतरण (भुगतानकर्ता पर सूचना) विनियम 2017 (एमएलआर) का पालन करना होगा और एफसीए के साथ पंजीकरण करना होगा।".

FCA की पंजीकृत क्रिप्टो एसेट फर्म पृष्ठहालांकि, यह दर्शाता है कि केवल पांच फर्मों ने पंजीकरण कराया है। पांच हैं आर्कैक्स, डिजीवॉल्ट, जेमिनी यूरोप सर्विसेज, जेमिनी यूरोप और जिग्लू।

"बड़ी संख्या में व्यवसाय मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों के तहत आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अभूतपूर्व संख्या में व्यवसाय अपने आवेदन वापस ले रहे हैं।, "वित्तीय प्रहरी ने खुलासा किया

eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut, और Paybis सहित अन्य 90 फर्मों के पास है अस्थायी पंजीकरण वर्तमान में। इन्हें व्यवसाय करना जारी रखने की अनुमति है क्योंकि उनके आवेदनों की समीक्षा जारी है। स्वतंत्र नियामक निकाय नोट करता है कि हालांकि वे सक्रिय रहते हैं, फिर भी उन्हें मस्टर पास करना बाकी है।

अस्थायी पंजीकरण व्यवस्था स्थापित करने से उत्पन्न दोष के परिणामस्वरूप पंजीकरण की समय सीमा को 9 जुलाई से अगले साल मार्च के अंत तक पीछे धकेल दिया गया था।

"एफसीए ने मौजूदा क्रिप्टोएसेट फर्मों (जो 31 जनवरी 2022 से ठीक पहले एमएलआर क्रिप्टोएसेट कारोबार कर रहे थे) को 10 मार्च 2020 तक अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया है, जिनके आवेदन का निर्धारण लंबित है".

कुल 51 फर्मों ने नियामक के साथ पंजीकरण के लिए अपना सबमिशन वापस ले लिया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें संचालन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है।

स्रोत: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/