ब्रिटेन की महिला को चीन में 6 अरब डॉलर की धोखाधड़ी से जुड़े बिटकॉइन को सफेद करने का दोषी पाया गया

उत्तरी लंदन में रहने वाली एक पूर्व टेकअवे कार्यकर्ता जियान वेन को 2.5 में $2 बिलियन (£2018 बिलियन) से अधिक मूल्य के बिटकॉइन के साथ पाए जाने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दोषी पाया गया था।

जियान वेन ने बीटीसी फंडों को लूटने में एक चीनी भगोड़े की सहायता की, जिसे वेन झांग यादी के नाम से जानते थे, जिसका असली नाम कियान झिमिन है।

बिटकॉइन लॉन्ड्रिंग मामला

वेन के पास 2 बिलियन पाउंड से अधिक मूल्य का बिटकॉइन पाया गया था, जिसे वह कई मिलियन पाउंड के घरों और गहनों जैसी संपत्तियों में बदलने में शामिल थी। लीड्स में एक चीनी रेस्तरां के ऊपर एक फ्लैट में रहने के बावजूद जब वे पहली बार आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुईं, तो उनकी जीवनशैली में भारी सुधार देखा गया।

वैध बिटकॉइन खनन के माध्यम से लाखों कमाने का दावा करके अपनी नई पाई गई संपत्ति को वैध बनाने की वेन की कोशिश पर विश्वास नहीं किया गया। लंदन में महंगी संपत्ति खरीदने का प्रयास करते समय उन्हें मनी-लॉन्ड्रिंग चेक पास करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

जाँच - पड़ताल प्रकट that another suspect named Zhang Yadi is believed to be the mastermind behind the fraud. Prosecutors alleged that Wen aided Zhang in converting stolen funds amassed through fraudulent wealth schemes targeting thousands of Chinese investors.

जांच के दौरान, ब्रिटिश पुलिस ने 61,000 बीटीसी से अधिक वाले वॉलेट जब्त किए, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी जब्ती में से एक है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार बिटकॉइन फंड का मूल्य लगभग £2 बिलियन था, लेकिन कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण, यह बढ़कर लगभग £3.4 बिलियन हो गया है।

क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने नागरिक वसूली जांच के हिस्से के रूप में उच्च न्यायालय से एक फ्रीजिंग आदेश प्राप्त किया है जिससे बिटकॉइन की जब्ती हो सकती है।

वेन को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया

मुकदमे के दौरान अभियोजक गिलियन जोन्स ने खुलासा किया कि चीनी अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी की जांच के बीच झांग ने 2017 में फर्जी पासपोर्ट के साथ ब्रिटेन में प्रवेश किया था। झांग ने चुराए गए धन को चीन से बाहर स्थानांतरित करने के लिए शुरू में बिटकॉइन में परिवर्तित करने की मांग की, और वेन को "सामने वाले व्यक्ति" के रूप में इस्तेमाल किया।

उसके बचाव में उसे झांग द्वारा धोखा दिए गए पीड़ित के रूप में चित्रित किया गया, जिससे उसके बेटे को बेहतर जीवन प्रदान करने के उसके इरादे पर जोर दिया गया। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि झांग की आपराधिक गतिविधियों और चीनी अधिकारियों से बचने के प्रयासों को देखते हुए, वेन को धन के अवैध स्रोत के बारे में पता होना चाहिए था। इसके बावजूद, जूरी सदस्यों ने उसे मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दोषी पाया।

सीपीएस के मुख्य क्राउन अभियोजक एंड्रयू पेन्हले ने संगठित अपराधियों द्वारा संपत्तियों को छिपाने और स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते उपयोग पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला ऐसे धोखेबाजों को उपलब्ध महत्वपूर्ण आय को दर्शाता है।

जांच का नेतृत्व करने वाले जासूस मुख्य अधीक्षक जेसन प्रिन्स ने ऑपरेशन की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति पर जोर दिया और बताया कि कैसे अपराधी अवैध उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का फायदा उठाते हैं।

वेन को 10 मई को सजा सुनाई जानी है जबकि झांग की तलाश जारी है क्योंकि वह अभी भी फरार है।