अमेरिकी अधिकारियों ने न्यू जर्सी नारकोटिक्स रिंग से क्रिप्टो में $54 मिलियन जब्त किए

न्यू जर्सी के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने क्रिस्टोफर कैस्टेलुज़ो और न्यू जर्सी स्थित एक अनाम ड्रग तस्करी समूह के दो अन्य सदस्यों के खिलाफ नागरिक ज़ब्ती की कार्रवाई दायर की है।

के अनुसार दाखिल, समूह के अन्य दो सदस्य ल्यूक एटवेल हैं - कैस्टेलुज़ो के एक मित्र और व्यावसायिक भागीदार, जो वर्तमान में समान सजा काट रहे हैं - और ब्रायन क्रूसन, दोनों के एक अन्य मित्र हैं जो कथित तौर पर कुछ समय के लिए उनकी संपत्ति का प्रबंधन करते हैं।

कर से बचने के लिए क्रिप्टो को स्थानांतरित करने का प्रयास

यह छिपाव कथित तौर पर था की खोज कैस्टेलुज़ो के बाद - जो वर्तमान में दो समवर्ती 20-वर्ष की सजा काट रहा है - ने कराधान से बचने के लिए धन को दूसरे देश में स्थानांतरित करने के लिए जेल में रहते हुए अपने संगठन के सदस्यों के साथ संवाद करने का प्रयास किया।

एफबीआई एजेंट जेम्स डेनेही के अनुसार, यह जब्ती उनकी एजेंसी की अवैध धन को उजागर करने की क्षमताओं का प्रमाण है, चाहे वे कहीं भी हों।

“54 मिलियन डॉलर की हमारी ज़ब्ती कार्रवाई उन लोगों के लिए एक सबक के रूप में काम करनी चाहिए जो गलती से मानते हैं कि हम उनके अवैध व्यवहार या उनकी गलत कमाई का पता नहीं लगा सकते हैं। हम वास्तविक दुनिया के परिणामों के साथ सभी अपराधियों को खुले में सफलतापूर्वक जिम्मेदार ठहराएंगे।''

शुरुआती दिनों से संचालन

हालाँकि $54 मिलियन की कुल खेप महत्वपूर्ण है, यह संख्या उन अवैध पदार्थों की सही मात्रा को नहीं दर्शाती है जो इस जोड़े ने वास्तव में बेचे थे।

ज़ब्ती कार्रवाई के अनुसार, दोनों प्रतिवादी 2013 से विभिन्न डार्क वेब बाजारों पर क्रिप्टो के लिए दवाएं बेच रहे थे।

हालाँकि 0.49 बीटीसी अभी भी कैस्टेलुज़ो के पास थी, लेकिन अधिकांश हिस्सा अन्य क्रिप्टोकरेंसी में पुनर्निवेशित किया गया था - जिसके बाद से मूल्य में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।

उदाहरण के लिए, जब्त किए गए धन का बड़ा हिस्सा ईथर में है - 30,000 ईटीएच जब्त किया गया है। ये टोकन एथेरियम के मूल ICO पर खरीदे गए थे।

इसके अलावा चेनलिंक, पोलकाडॉट, अल्गोरंड और आठ अन्य क्रिप्टोकरेंसी (बीटीसी और ईटीएच को छोड़कर) में भी निवेश किया गया।

अमेरिकी अटॉर्नी फिलिप आर. सेलिंगर ने कहा कि अमेरिकी न्याय प्रणाली अवैध गतिविधि की आय का पता लगाना जारी रखेगी, चाहे वह किसी भी रूप में हो।

“आज हम जो नागरिक कार्रवाई कर रहे हैं, उसका उद्देश्य लाखों डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी की वसूली करना है, जो प्रतिवादी ने कथित तौर पर दवा की बिक्री से प्राप्त की थी। चाहे यह नकदी के बैग जितना सरल हो या क्रिप्टोकरेंसी जितना परिष्कृत हो, हम प्रतिवादियों को आपराधिक गतिविधि से प्राप्त वित्तीय लाभ को जब्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

सेलिंगर का बयान उल्लेखनीय रूप से एक वकील द्वारा दिए गए बयान के समान है एसबीएफ का दोषी निर्णय, क्रिप्टो पर बयानों के संबंध में एक संभावित दिशानिर्देश का सुझाव - अधिक विशेष रूप से, किसी भी वकील ने क्रिप्टो को आपराधिक गतिविधि के उत्प्रेरक के रूप में दोषी नहीं ठहराया। इसके बजाय, वकीलों ने संकेत दिया कि आपराधिक व्यवहार की आय अभी भी अवैध है, भले ही वे नकदी के रोल में या यूएसबी स्टिक पर संग्रहीत हों।