यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने बुधवार को घोषणा की कि उसने ट्रॉय मैनसन और उनकी कंपनी ZTegrity, Inc. के खिलाफ कथित तौर पर विदेशी मुद्रा से संबंधित धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मेसन और फर्म पर टेक्सास के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के समक्ष धोखाधड़ी का आग्रह करने और कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट (सीईए) के अनुसार सीएफटीसी के साथ पंजीकरण करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था।
महीने की शुरुआत में, अदालत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कियाजिसने जांच को आगे बढ़ाने के लिए दस्तावेजों को संरक्षित करने की आवश्यकता वाली संपत्तियों को जब्त कर लिया। जैसा कि कहा गया है, सीएफटीसी धोखाधड़ी करने वाले ग्राहकों को पूर्ण मुआवजा, नागरिक मौद्रिक दंड, स्थायी पंजीकरण और व्यापार प्रतिबंध, साथ ही सीईए के आगे के उल्लंघनों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है।
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शिकायत के अनुसार, अक्टूबर 2019 के आसपास, प्रतिवादियों ने विदेशी मुद्रा व्यापार पूल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भरोसा किया, जो कम या बिना किसी जोखिम के निवेश पर उच्च उपज रिटर्न की पेशकश करते थे, जिन्हें "द ब्लैक क्लब" और "द फॉरेक्स सेविंग्स क्लब" कहा जाता था। ” वेबसाइट ने दावा किया कि उसने 460,000 निवेशकों से $411 से अधिक एकत्र किए।
पृष्ठभूमि
शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने प्रतिभागियों को उनके व्यक्तिगत 'विदेशी मुद्रा बचत खातों' में योगदान किए गए धन को चुकाने के लिए 'गारंटी' का झूठा दावा करके अपने विदेशी मुद्रा व्यापार पूल में भागीदारी के लिए प्रेरित किया और प्रतिभागियों को '100% निश्चितता के साथ' भागों की गलत पेशकश की। विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए प्रतिभागियों द्वारा एकत्रित धन का उपयोग करके 'पर्याप्त लाभ' उत्पन्न किया जाएगा। बल्कि, जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, प्रतिवादी जानते थे या लापरवाही से यह समझने में असफल रहे कि कोई भी विदेशी मुद्रा व्यापारी लाभदायक व्यापार की गारंटी नहीं दे सकता है, या सभी प्रतिभागियों के योगदान की गारंटी के लिए आवश्यक नुकसान से बचने की गारंटी नहीं दे सकता है, और जानते थे, लेकिन प्रतिभागियों को यह सूचित करने में विफल रहे कि उनके पास कोई नहीं था यूएस-आधारित विदेशी मुद्रा व्यापार खाते,” सीएफटीसी ने नोट किया।
मई में, वित्त मैग्नेट्स बताया कि सीएफटीसी दो कमोडिटी पूल ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और एलजेएम पार्टनर्स लिमिटेड और एलजेएम फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, जो सामूहिक रूप से एलजेएम के रूप में संचालित होता है, पर कमोडिटी पूल धोखाधड़ी और घाटे के बारे में गलत बयान जारी करने का आरोप लगाया। इसके अलावा, दोनों कंपनियों के अध्यक्ष और मालिक एंथनी जे. केन और मुख्य पोर्टफोलियो प्रबंधक अनीश पर्वतानेनी के खिलाफ आरोप लगाए गए।
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