यूएस कोर्ट ने एफएक्स और बाइनरी ऑप्शंस पूल फ्रॉड को $ 29M के साथ पेनल्टी प्लेटोब्लॉकचैन डेटा इंटेलिजेंस में मारा। लंबवत खोज। ऐ.

यूएस कोर्ट ने एफएक्स और बाइनरी ऑप्शंस पूल फ्रॉड को $29M के साथ पेनल्टी में मारा

समय टिकट: 18 जुलाई, 2022 सुबह 2:14 बजे

अमेरिका की एक अदालत ने इसकी इजाजत दे दी है सीएफटीसीविदेशी मुद्रा के विरुद्ध डिफ़ॉल्ट निर्णय का प्रस्ताव और बाइनरी ऑप्शन पूल धोखाधड़ी और ऑपरेटरों पर $29 मिलियन से अधिक की क्षतिपूर्ति और जुर्माना लगाया गया।

हाल ही में घोषणा की गई कि कैलिफोर्निया में स्थित जॉन डी. ब्लैक ने अपनी तीन संबद्ध संस्थाओं, फाइनेंशियल ट्री, फाइनेंशियल सॉल्यूशन ग्रुप और न्यू मनी एडवाइजर्स के साथ धोखाधड़ी योजना संचालित की। योजना के अन्य सहयोगी क्रिस्टोफर मैनकुसो और जोसेफ टुफो के साथ-साथ कोलोराडो के जॉन पी. ग्लेन और उनकी लॉ फर्म, द लॉ फर्म ऑफ जॉन ग्लेन, पीसी थे।

अदालत के आदेश के अनुसार, यह योजना 15 जून 2015 से 15 जून 2020 तक चल रही थी। प्रतिवादियों ने पूल प्रतिभागियों से इसमें निवेश करने का आग्रह किया।  विदेशी मुद्रा  और बाइनरी ऑप्शंस पूल ट्रेडिंग योजना, लेकिन ज्यादातर ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आय का दुरुपयोग किया। इसके अलावा, योजना और उसके संचालकों ने पोंजी शैली में भुगतान किया और यहां तक ​​कि धन या वादा किए गए मुनाफे को वापस करने में असमर्थता को उचित ठहराने के लिए झूठे बयान भी प्रकाशित किए।

उन्होंने खुद को कमोडिटी पूल ऑपरेटर्स (सीपीओ) या सीपीओ के संबद्ध व्यक्तियों (एपी) के रूप में पंजीकृत भी नहीं कराया, जो ऐसे व्यवसायों को संचालित करने के लिए अनिवार्य है।

अदालत के आदेश में प्रतिवादियों को उल्लंघन के साथ-साथ याचना धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी पाया गया  सीएफटीसी  विनियम और सीपीओ नियमों का अनुपालन करने में विफलता।

भारी जुर्माना

अब, अदालत के आदेश के अनुसार टुफो को छोड़कर सभी संस्थाओं और व्यक्तियों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग $10.5 मिलियन का भुगतान करना होगा। टुफ़ो को अन्य प्रतिवादियों के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग $4.5 मिलियन से अधिक की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया है। उन्हें आगे 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि खर्च करने की आवश्यकता है, जो योजना से प्राप्त हुई थी।

इसके अलावा, आदेश उन सभी पर भारी नागरिक मौद्रिक दंड लगाता है: ब्लैक और उसके तीन सहयोगियों पर लगभग $5.4 मिलियन, मैनकुसो पर $12.1 मिलियन, टुफो पर $680,000, और ग्लेन और उसकी लॉ फर्म पर $850,000।

पिछले सप्ताह, सीएफटीसी 34 विदेशी मुद्रा और बाइनरी विकल्प निवेश प्लेटफार्मों को चिह्नित किया गया जो बिना किसी प्राधिकरण के अवैध रूप से अमेरिका में सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा, इन प्लेटफार्मों को धोखाधड़ी वाला माना जाता है।

अमेरिका की एक अदालत ने इसकी इजाजत दे दी है सीएफटीसीविदेशी मुद्रा के विरुद्ध डिफ़ॉल्ट निर्णय का प्रस्ताव और बाइनरी ऑप्शन पूल धोखाधड़ी और ऑपरेटरों पर $29 मिलियन से अधिक की क्षतिपूर्ति और जुर्माना लगाया गया।

हाल ही में घोषणा की गई कि कैलिफोर्निया में स्थित जॉन डी. ब्लैक ने अपनी तीन संबद्ध संस्थाओं, फाइनेंशियल ट्री, फाइनेंशियल सॉल्यूशन ग्रुप और न्यू मनी एडवाइजर्स के साथ धोखाधड़ी योजना संचालित की। योजना के अन्य सहयोगी क्रिस्टोफर मैनकुसो और जोसेफ टुफो के साथ-साथ कोलोराडो के जॉन पी. ग्लेन और उनकी लॉ फर्म, द लॉ फर्म ऑफ जॉन ग्लेन, पीसी थे।

अदालत के आदेश के अनुसार, यह योजना 15 जून 2015 से 15 जून 2020 तक चल रही थी। प्रतिवादियों ने पूल प्रतिभागियों से इसमें निवेश करने का आग्रह किया।  विदेशी मुद्रा  और बाइनरी ऑप्शंस पूल ट्रेडिंग योजना, लेकिन ज्यादातर ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आय का दुरुपयोग किया। इसके अलावा, योजना और उसके संचालकों ने पोंजी शैली में भुगतान किया और यहां तक ​​कि धन या वादा किए गए मुनाफे को वापस करने में असमर्थता को उचित ठहराने के लिए झूठे बयान भी प्रकाशित किए।

उन्होंने खुद को कमोडिटी पूल ऑपरेटर्स (सीपीओ) या सीपीओ के संबद्ध व्यक्तियों (एपी) के रूप में पंजीकृत भी नहीं कराया, जो ऐसे व्यवसायों को संचालित करने के लिए अनिवार्य है।

अदालत के आदेश में प्रतिवादियों को उल्लंघन के साथ-साथ याचना धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी पाया गया  सीएफटीसी  विनियम और सीपीओ नियमों का अनुपालन करने में विफलता।

भारी जुर्माना

अब, अदालत के आदेश के अनुसार टुफो को छोड़कर सभी संस्थाओं और व्यक्तियों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग $10.5 मिलियन का भुगतान करना होगा। टुफ़ो को अन्य प्रतिवादियों के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग $4.5 मिलियन से अधिक की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया है। उन्हें आगे 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि खर्च करने की आवश्यकता है, जो योजना से प्राप्त हुई थी।

इसके अलावा, आदेश उन सभी पर भारी नागरिक मौद्रिक दंड लगाता है: ब्लैक और उसके तीन सहयोगियों पर लगभग $5.4 मिलियन, मैनकुसो पर $12.1 मिलियन, टुफो पर $680,000, और ग्लेन और उसकी लॉ फर्म पर $850,000।

पिछले सप्ताह, सीएफटीसी 34 विदेशी मुद्रा और बाइनरी विकल्प निवेश प्लेटफार्मों को चिह्नित किया गया जो बिना किसी प्राधिकरण के अवैध रूप से अमेरिका में सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा, इन प्लेटफार्मों को धोखाधड़ी वाला माना जाता है।

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