संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय अभियोजकों ने एफटीएक्स के बदनाम संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड से जुड़ी करीब 700 मिलियन डॉलर की नकदी और संपत्ति को जब्त कर लिया है।
जब्ती के केंद्र में बैंकमैन-फ्राइड और गैरी वांग के स्वामित्व वाले 55 मिलियन रॉबिनहुड शेयर हैं, जिनकी कीमत 455 मिलियन डॉलर से अधिक है। ब्लॉकफ़ि और एफटीएक्स लेनदार योनाथन बेन शिमोन द्वारा भी शेयरों के स्वामित्व पर विवाद किया गया है जिन्होंने उन पर दावा किया था। फेड, एक के लिए, मानते हैं कि उन्हें एफटीएक्स ग्राहकों के कथित रूप से चुराए गए धन का उपयोग करके खरीदा गया था।
संपत्तियां जब्त कीं
सीएनबीसी रिपोर्ट सिल्वरगेट बैंक पर एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स द्वारा तीन खातों की पहचान की गई, जो $ 6 मिलियन से अधिक थे। इन संपत्तियों को 11 जनवरी के आसपास जब्त कर लिया गया था। एक ग्रामीण वाशिंगटन स्टेट बैंक, मूनस्टोन बैंक, का भी FTX प्रबंधन से संबंध था और लगभग $50 मिलियन थे, जो अब अमेरिकी सरकार की हिरासत में है।
हाल के दिनों में कथन, बैंक ने कहा कि वह क्रिप्टो स्पेस से बाहर निकल जाएगा और इसके बजाय सामुदायिक बैंक के रूप में अपने "मूल मिशन" पर लौट आएगा।
संपत्तियों को एक Binance और दो Binance.US खाता संख्या से जब्त किया गया था, लेकिन फेड को मूल्यों के बारे में तंग किया गया है। इमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज के तहत रखे गए $20 मिलियन से अधिक को भी जब्ती के अधीन किया गया था।
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FTX के मुख्य पुनर्गठन अधिकारी, जॉन जे. रे III, ने अपने नए प्रबंधन के साथ, बैंकमैन-फ्राइड के क्रिप्टो साम्राज्य से जुड़ी अरबों डॉलर की संपत्ति को दिवालियापन की कार्यवाही के हिस्से के रूप में ट्रैक किया है। पूर्व सीईओ ने आठ अपराधियों को दोषी नहीं ठहराया प्रभारबहामास से संयुक्त राज्य अमेरिका में उसके प्रत्यर्पण के बाद, वायर धोखाधड़ी और अभियान वित्त कानूनों के उल्लंघन सहित।
बाद में SBF की जमानत
उनकी जमानत के बाद, नया विवरण सामने अपने माता-पिता के अलावा दो गुमनाम व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने बैंकमैन-फ्राइड की जमानत के लिए बॉन्ड पर कुल $700,000 का सह-प्रायोजन किया। एक व्यक्ति ने 500,000 डॉलर डाले, जबकि दूसरे ने उसे जेल से बाहर निकालने में मदद के लिए 200,000 डॉलर डाले। हालांकि, एफटीएक्स संस्थापक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों द्वारा उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता जताए जाने के बाद अदालत ने उनके नामों को फिर से संपादित किया।
पूर्व क्रिप्टो मोगुल ने पहले तर्क दिया था कि उनका परिवार "तीव्र मीडिया जांच, उत्पीड़न, शारीरिक नुकसान की धमकी" का लक्ष्य बन गया था, क्योंकि दिवालिया होने के बाद अरबों निवेशक फंड फंस गए थे।
हाल ही में, मैनहटन संघीय अदालत में फाइलिंग में, SBF के वकील ने दावा किया कि तीन लोगों ने कैलिफोर्निया में अपने माता-पिता के घर के बाहर एक धातु के बैरिकेड में अपना वाहन चढ़ा दिया और वहां तैनात सुरक्षा अधिकारी को भी धमकी दी।
30 वर्षीय को कई शर्तों के साथ 250 मिलियन डॉलर के मुचलके पर जमानत दी गई थी। उनका आपराधिक मुकदमा इस साल अक्टूबर में शुरू होने वाला है।
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- स्रोत: https://cryptopotato.com/us-feds-confiscate-nearly-700m-of-sam-bankman-frieds-assets-report/
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