अमेरिकी प्रतिबंध एजेंसी OFAC Chainalysis पर अधिक भरोसा करेगी

यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने अपने ब्लॉकचेन लेनदेन निगरानी प्रयासों को तेज करने के लिए चैनालिसिस एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर के लिए एक और सदस्यता का अनुरोध किया है।

में सार्वजनिक सूचना 26 मई को भेजे गए संदेश में, एजेंसी ने "मिशन-क्रिटिकल रिसर्च" के लिए चेनैलिसिस के रूम्कर प्रशिक्षण और समर्थन पैकेज की सदस्यता लेने के अपने इरादे की पुष्टि की, जिससे निगरानी उपकरणों के अपने शस्त्रागार का और विस्तार हो सके।

इस सप्ताह का सार्वजनिक नोटिस इस तरह का दूसरा अनुरोध है जो एजेंसी ने पहले से ही इस महीने किया है का अनुरोध 4 मई को चैनालिसिस ब्लॉकचेन निगरानी उपकरण के लिए।

नवीनतम नोटिस में कहा गया है कि ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय को अपने वैश्विक लक्ष्यीकरण कार्यालय (ओजीटी) में जांचकर्ताओं को लैस करने के लिए एक वाणिज्यिक ऑनलाइन ब्लॉकचैन ट्रेसिंग वेब-आधारित एप्लिकेशन टूल की आवश्यकता है।

OFAC अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की एक वित्तीय खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के उद्देश्यों के समर्थन में आर्थिक और व्यापार प्रतिबंधों को प्रशासित और लागू करती है।

सॉफ्टवेयर अधिग्रहण का प्राथमिक उद्देश्य अमेरिकी सरकार और विदेशी भागीदारों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की जांच में सहयोग करना है।

सॉफ्टवेयर का उपयोग आभासी मुद्रा लेनदेन का विश्लेषण और ट्रैक करने के लिए किया जाएगा ताकि शामिल पार्टियों पर जानकारी प्राप्त की जा सके जो ओजीटी "विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों की सूची" (एसडीएन) सूची में डाल सकते हैं।

Chainalysis Rumker सॉफ़्टवेयर सूट में ऑब्जर्वेशन और नोड्स शामिल हैं, जो यह पता लगाने में मदद करते हैं कि सर्वर नोड्स कहाँ चल रहे हैं। यह वसाबी डिमिक्सिंग टूल के साथ भी आता है जो एजेंसी को पहले से अस्पष्ट लेनदेन पर क्रिप्टोग्राफिक जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है। नोटिस में कहा गया है:

"Chainalysis निम्नलिखित क्षमताओं को प्रभावी ढंग से प्रदान करके OFAC की आवश्यकताओं को पूरा करता है: पता क्लस्टरिंग, लेनदेन प्रवाह मानचित्रण और रेखांकन, वॉलेट एक्सप्लोरर, उपयोगकर्ता व्यवहार का विश्लेषण, विनिमय दर, व्यापार और बाजार डेटा,"

A रिपोर्ट ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म एलिप्टिक ने 27 मई को खुलासा किया है कि वित्तीय अपराधियों ने मिक्सिंग सेवाओं का उपयोग करके राज्य ट्रैकिंग को रोकने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है, जो उपयोगकर्ताओं को अनुमति देता है धन के पूल में अपने सिक्के दूसरों के साथ मिलाएं लेन-देन में गुमनामी की एक परत जोड़ने के लिए।

अन्य तरीकों में गोपनीयता के सिक्कों जैसे मोनेरो और गोपनीयता पर्स का उपयोग शामिल है, इसके अलावा अनियमित एक्सचेंजों का उपयोग करके अपने ग्राहक की आवश्यकताओं से बचने के लिए उपयोग किया जाता है।

मार्च में, यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस की रिपोर्ट अमेरिकी प्रतिबंध कानूनों के संभावित उल्लंघन के लिए ओएफएसी द्वारा इसके कई लेनदेन की समीक्षा की जा रही थी। इसमें कहा गया है कि उस समय कोई स्पष्ट उल्लंघन नहीं हुआ था।

फरवरी में, कॉइन्टेग्राफ ने इसकी सूचना दी BitPay को पांच लाख डॉलर के जुर्माने का सामना करना पड़ा स्वीकृत क्षेत्रों में क्रिप्टो सेवाएं प्रदान करने के लिए ओएफएसी से।

स्रोत: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis