यूएस एसईसी ने फ्लोरिडा डेंटिस्ट पर तीन अलग-अलग सिक्योरिटीज धोखाधड़ी का आरोप लगाया

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने बोका रैटन, फ्लोरिडा के एडगर एम। राडजबली और दो संस्थाओं को तीन अलग-अलग प्रतिभूति धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए आरोपित किया था - उनमें से एक टोकन पेशकश से संबंधित था।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, Radjabli के पास एपिस कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी नामक एक अपंजीकृत निवेश सलाहकार फर्म है कथित तौर पर आयोजित "एपिस टोकन" नामक एक सिक्के की धोखाधड़ी की पेशकश। यूएस एसईसी ने कहा कि ये क्रिप्टो टोकनयुक्त हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं एपिस कैपिटल का मुख्य निवेश कोष। वास्तव में, Radjabli - पूर्व में एक दंत चिकित्सक - ने एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की, जिसमें झूठा दावा किया गया कि इस तरह के टोकन की पेशकश से $1.7 मिलियन जुटाए गए।

इसके अलावा, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पूर्व दंत चिकित्सक ने कथित तौर पर एक मौजूदा और सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी वेरिटोन इंक के लिए प्रतिभूति बाजार में हेरफेर किया था, क्योंकि उसने 2018 में फर्म को $ 200 मिलियन में खरीदने के लिए एक अवांछित नकद निविदा प्रस्ताव की घोषणा की थी।

हालाँकि, यह एक और झूठा बयान था, क्योंकि रज्जबली और उनकी सलाहकार कंपनी के पास उस खरीदारी को संभव बनाने के लिए कोई पैसा नहीं था। एसईसी ने कहा, "रेडजब्ली ने कथित तौर पर एपिस कैपिटल और एक संबद्ध फंड की ओर से वेरिटोन सिक्योरिटीज का व्यापार करके वेरिटोन के शेयर की कीमत में वृद्धि पर अवैध लाभ में 162,800 डॉलर कमाए।" तीसरी धोखाधड़ी में एक और धोखाधड़ी वाली प्रतिभूति योजना शामिल थी, क्योंकि राडजबली ने माई लोन डॉक्टर एलएलसी के माध्यम से 20 से अधिक निवेशकों से कथित तौर पर लगभग 450 मिलियन डॉलर जुटाए थे।

प्रतिवादी समझौता करने के लिए सहमत हुए

"रज्जबली ने झूठा प्रतिनिधित्व किया कि लोन डॉक्टर द्वारा जुटाए गए निवेशक फंड का उपयोग स्वास्थ्य पेशेवरों को ऋण देने के लिए किया जाएगा, जिसे बाद में सुरक्षित किया जाएगा और बड़े संस्थागत निवेशकों को बेचा जाएगा। इसके बजाय, Radjabli ने कथित तौर पर डिजिटल परिसंपत्ति ऋण देने वाली फर्मों को असुरक्षित और अपूर्वदृष्ट ऋणों में अधिकांश निवेशक धन का निवेश किया और लगभग 1.8 मिलियन डॉलर की निवेशक आय एपिस कैपिटल को उधार दी, "शिकायत पढ़ती है।

मामले में प्रतिवादी रज्जबली, एपिस कैपिटल और लोन डॉक्टर के खिलाफ आरोपों को निपटाने के लिए सहमत हो गए हैं। अगर अदालत समझौते को मंजूरी दे देती है, तो उसे कुल $600,000 का मौद्रिक राहत भुगतान करने की आवश्यकता होगी, जिसमें $162,800 डिसगॉर्जमेंट में, $17,870 पूर्वाग्रह ब्याज में, और $419,330 नागरिक दंड में शामिल है।