यूएस SEC ने $30 मिलियन की धोखाधड़ी के लिए एक डेफी प्रोजेक्ट के खिलाफ पहला मुकदमा दायर किया

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) है आरोप लगाया फ्लोरिडा के दो व्यक्ति, ग्रेगरी केफ, डेरेक एक्री और उनकी केमैन आइलैंड कंपनी, ब्लॉकचेन क्रेडिट पार्टनर्स ने अपंजीकृत पेशकशों और डेफी सिस्टम और स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से $30 मिलियन से अधिक की बिक्री के खिलाफ। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाताओं पर इसके संचालन और लाभप्रदता के संबंध में निवेशकों को गुमराह करने का भी आरोप है चुनौती मुद्रा बाजार (डीएमएम)।

डीएमएम ने ब्याज और मुनाफे की गारंटी दी

कंपनी के अधिकारी डेफी मनी मार्केट के माध्यम से फरवरी 2020 से फरवरी 2021 तक पूरे एक साल के लिए अवैध रूप से दो प्रकार के टोकन, एमटोकन और डीएमजी की पेशकश कर रहे थे (डी एम एम). एमटोकन ने निर्दिष्ट डिजिटल परिसंपत्तियों की खरीद पर 6.5 प्रतिशत ब्याज की पेशकश की; इसका उपयोग कार ऋण जैसी "वास्तविक दुनिया" संपत्तियां खरीदने के लिए भी किया गया था जो आय उत्पन्न करती थीं। डीएमजी, एक गवर्नेंस टोकन जो मतदान का अधिकार, अतिरिक्त लाभ का हिस्सा, द्वितीयक बाजार में पुनर्विक्रय से लाभ की अनुमति देता है। दोनों टोकन डेफी मनी मार्केट के माध्यम से ब्याज दरों के साथ-साथ मुनाफे की गारंटी देते हैं।

RSI एसईसी आदेश बताता है कि उच्च कीमत के संबंध में डीएमएम प्रणाली द्वारा समर्थित ब्याज और लाभ की गारंटी धोखाधड़ीपूर्ण है अस्थिरता डिजिटल परिसंपत्तियों का, जिनका उपयोग अधिक टोकन जमा करने और रखने के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा, आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डेफी परियोजना ने अपनी अस्थिर डिजिटल परिसंपत्तियों के माध्यम से अपर्याप्त आय अर्जित की है, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को अपने वादे के अनुसार रिटर्न वापस नहीं मिलने का जोखिम है।

आरोपी न केवल निवेशकों को सूचित करने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने कंपनी की संचालन प्रक्रिया में हेरफेर करके इसे छुपाया। उन्होंने कार ऋण की जानकारी को भी गलत ठहराया, यह दावा करते हुए कि डीएमएम ने कार ऋण खरीदा था जिसे उन्होंने वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। जबकि, आरोपी के पास कार ऋण कंपनी का स्वामित्व था, यानी, डेफी मनी मार्केट ने कभी भी "वास्तविक दुनिया" संपत्ति का स्वामित्व हासिल नहीं किया था जिसकी गारंटी थी।

"संघीय प्रतिभूति कानून आज की नवीनतम तकनीक में लिपटे सदियों पुराने धोखाधड़ी पर समान बल के साथ लागू होते हैं," कहा डेनियल माइकल, एसईसी के प्रवर्तन प्रभाग के इकाई प्रमुख।

लगभग 13 मिलियन डॉलर का निपटान

एसईसी ने 5 के प्रतिभूति अधिनियम की धारा 5(ए) और 1933(सी) के तहत मुकदमा दायर किया है, जिसका उत्तरदाताओं ने दोनों प्रकार के डिजिटल टोकन की अपंजीकृत बिक्री करके उल्लंघन किया है।

आयोग ने प्रतिभूति अधिनियम की धारा 17 (ए) और प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 10 की धारा 1934 (बी) और नियम 10 बी -5 के धोखाधड़ी विरोधी प्रावधानों के तहत भी उत्तरदाताओं को दायर किया। उत्तरदाता एक समझौते के लिए सहमत हो गए हैं, और दोष स्वीकार किए बिना $12.8 मिलियन से अधिक की राशि का भुगतान और प्रत्येक $125,000 के जुर्माने का भुगतान करेंगे।

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