यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने तीन व्यक्तियों और एक धोखाधड़ी और अपंजीकृत प्रारंभिक सिक्का पेशकश (आईसीओ) मामले में शामिल एक इकाई के खिलाफ आंशिक सहमति निर्णय प्राप्त किया था। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतिवादी - ड्रोपिल, इंक।, जेरेमी मैकअल्पाइन, ज़ाचरी मटर, और पैट्रिक ओ'हारा - पर ICO के माध्यम से निवेशकों को धोखा देने का आरोप है, जिसने हजारों लोगों से $1.8 मिलियन से अधिक एकत्र किए।
शिकायत के अनुसार 2020 में एसईसी द्वारा दायर किया गया, ड्रोपिल ने निवेशकों को DROP टोकन बेचे, यह दावा करते हुए कि इसे "Dex" नामक एक ट्रेडिंग बॉट द्वारा प्रबंधित पूल पर आवंटित किया जाएगा। मामला जनवरी से मार्च 2018 तक का है। लेकिन वास्तव में, वित्तीय निगरानी संस्था का दावा है कि इकाई ने अन्य उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग किया।
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"हालांकि, डेक्स के साथ व्यापार करने के लिए निवेशक के पैसे का उपयोग करने के बजाय, ड्रोपिल ने कथित तौर पर अन्य परियोजनाओं और संस्थापकों की व्यक्तिगत डिजिटल संपत्ति और बैंक खातों के लिए उठाए गए धन को स्थानांतरित कर दिया। ड्रोपिल ने भी कथित तौर पर गलत रूप देने के लिए कार्रवाई की कि डेक्स परिचालन और लाभदायक था और आईसीओ के दौरान और बाद में बेचे गए डीआरओपी की मात्रा और डॉलर की मात्रा को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि एसईसी की जांच के दौरान, ड्रोपिल ने झूठे सबूत और गवाही पेश की," एसईसी ने कहा।
निपटान की शर्तें निर्धारित करने के लिए न्यायालय
SEC द्वारा प्रकाशित मुकदमेबाजी विज्ञप्ति के अनुसार, Dropil, McAlpine, Matar, और O'Hara ने उन बस्तियों को विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की, जो उन्हें संघीय प्रतिभूति कानूनों के भविष्य के उल्लंघन से स्थायी रूप से जोड़ते हैं। उस ने कहा, एक अदालत निपटान की शर्तों को निर्धारित करने, अव्यवस्था, पूर्वाग्रह से संबंधित ब्याज और नागरिक दंड का प्रभारी होगा।
दूसरी ओर, McAlpine और Matar ने अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट का उल्लंघन करने के लिए लाए गए आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया। पिछले महीने, एसईसी लोकी इंक. और उसके सीईओ, जॉन वाइज के खिलाफ आरोपों का निपटारा किया, धोखाधड़ी और एक अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश से संबंधित कथित रूप से झूठे और भ्रामक बयान देने के लिए।
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