यूएस ट्रेजरी, बैंक एएमएल प्लेटोब्लॉकचैन डेटा इंटेलिजेंस पर ड्रिल करते हैं। लंबवत खोज। ऐ.

यूएस ट्रेजरी, बैंक एएमएल पर ड्रिल करते हैं

समय टिकट: अगस्त 8, 2022 5:39 अपराह्न

बैंक धोखेबाजों की संदिग्ध गतिविधि को समाप्त करने के लिए लेनदेन में स्वचालन का लाभ उठा रहे हैं, और अमेरिकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर रही है कि वित्तीय संस्थान नियामकों से भागे बिना नई मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) रणनीति का परीक्षण जारी रख सकें। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने आतंकवाद और अन्य अवैध वित्तपोषण से निपटने के लिए 2022 की राष्ट्रीय रणनीति जारी की […]

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