यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड शेयर क्रिप्टो क्रिमिनल लीड्स, जिसमें संभावित $ 1B पोंजी स्कीम शामिल है

अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के अधिकारियों ने डेटा साझा किया है और 50 से अधिक क्रिप्टो-संबंधित आपराधिक सुरागों की पहचान की है, जिसमें एक मामला $ 1 बिलियन पोंजी स्कीम का हो सकता है।

अधिकारियों ने वैश्विक क्रिप्टो अपराध पर डेटा साझा किया

ब्लूमबर्ग ने शुक्रवार को बताया कि वैश्विक कर प्रवर्तन (जे5) देशों के संयुक्त प्रमुखों के कर प्रवर्तन प्रमुखों ने अवैध सीमा पार क्रिप्टो गतिविधि के स्रोतों की पहचान करने के लिए खुफिया जानकारी और डेटा साझा करने के लिए इस सप्ताह लंदन में मुलाकात की।

J5 का गठन देशों द्वारा कर अपराध को बढ़ावा देने वालों से निपटने के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की कार्रवाई के आह्वान के जवाब में किया गया था। इसमें ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय (एटीओ), कनाडा राजस्व एजेंसी (सीआरए), फिस्केल इनलिचटिंगेन- एन ऑप्सपोरिंग्सडिएंस्ट (एफआईओडी), एचएम राजस्व और सीमा शुल्क (एचएमआरसी), और आंतरिक राजस्व सेवा आपराधिक जांच (आईआरएस-सीआई) शामिल हैं।

प्रकाशन ने बताया कि बैठक के दौरान, अधिकारियों ने 50 से अधिक क्रिप्टो-संबंधित आपराधिक सुरागों की पहचान की।

आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) में आपराधिक जांच के प्रमुख जिम ली ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा:

इनमें से कुछ सुराग... हमारे अधिकार क्षेत्र में संभावित कर या अन्य वित्तीय अपराधों से जुड़े महत्वपूर्ण एनएफटी लेनदेन वाले व्यक्तियों को शामिल करते हैं।

उन्होंने कहा कि एक लीड "1 बिलियन डॉलर की पोंजी स्कीम प्रतीत होती है," यह देखते हुए कि यह लीड "हर एक J5 देश को छूती है।"

इसके अलावा, अधिकारियों ने विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों से जुड़े सुरागों की पहचान की है, ली ने कहा कि इस महीने जल्द ही "महत्वपूर्ण लक्ष्यों" पर घोषणाएं हो सकती हैं।

डच राजकोषीय सूचना और जांच सेवा (एफआईओडी) के प्रमुख और महानिदेशक नील्स ओबिंक ने संवाददाताओं से कहा:

एनएफटी व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के नए आधुनिक डिजिटल तरीकों में से एक है।

ओबिंक ने कहा कि क्रिप्टो में "कम नियंत्रण और कम पर्यवेक्षण और एक सीमित विनियमन है जो इसे धोखाधड़ी के लिए असुरक्षित बनाता है।" उन्होंने जोर देकर कहा, "इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए।"

क्रिप्टो अपराध पर डेटा साझा करने वाले देशों के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।

पोस्ट यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड शेयर क्रिप्टो क्रिमिनल लीड्स, जिसमें संभावित $ 1B पोंजी स्कीम शामिल है पर पहली बार दिखाई दिया बिटकॉइन न्यूज माइनर.

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• स्रोत: https://www.bitcoinnewsminer.com/us-uk-canada-australia-netherlands-share-crypto-criminal-leads-जिसमें-a-potential-1b-ponzi-scheme/