अपराध में क्रिप्टो का उपयोग फिएट की तुलना में बहुत कम, यूरोपोल स्वीकार करता है

आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के वित्तपोषण में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से जुड़े मामलों की संख्या वास्तव में विश्व स्तर पर गणना योग्य है। इन अपराधों में शामिल क्रिप्टो लेनदेन का मूल्य भी अपराध के इन रूपों में निपटाए गए फ़िएट के मूल्य से कई गुना कम हो जाता है। अवैध गतिविधियों में क्रिप्टो का उपयोग इतना सीमित है कि यूरोपोल ने बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में इसे स्वीकार किया। रिपोर्ट में आपराधिक गतिविधियों में डिजिटल संपत्ति के उपयोग को उजागर करने की मांग की गई है।

"क्रिप्टोकरेंसी अपराधियों के लिए आकर्षक बनी हुई है, मुख्य रूप से इसकी छद्म-अनाम प्रकृति और आसानी और गति के कारण दुनिया में कहीं भी धन भेजा जा सकता है। हालांकि, अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग में समग्र क्रिप्टोक्यूरेंसी अर्थव्यवस्था का केवल एक छोटा सा हिस्सा शामिल है, और यह पारंपरिक वित्त में शामिल अवैध धन की मात्रा की तुलना में तुलनात्मक रूप से छोटा प्रतीत होता है।

"गंभीर और संगठित अपराध में शामिल अपराधी और आपराधिक नेटवर्क भी उभरते हुए मूल्य हस्तांतरण के अवसरों के अलावा पारंपरिक कानूनी मुद्रा और लेनदेन पर काफी हद तक भरोसा करना जारी रखते हैं।"

फिर भी, रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अपराधों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने वाले नेटवर्क का विस्तार जारी है और कुछ इसे अन्य अपराधियों की सेवा के रूप में भी पेश कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग एक वैश्विक फलता-फूलता व्यवसाय है, जो अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2 - 5% या $ 800 बिलियन से 2 ट्रिलियन डॉलर सालाना है। अवैध गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय अपराध की सुविधा के लिए सालाना 1.6 से 2.2 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए जाते हैं। मानव तस्करी अब हर साल $150 बिलियन का व्यवसाय है। इसमें से अधिकांश को फिएट मनी से सुगम बनाया गया है। दुर्भाग्य से, इस फिएट मनी का 80% से अधिक कठोर एएमएल और एंटीक्राइम प्रक्रियाओं के बावजूद मिलीभगत, भ्रष्टाचार, राज्य की भागीदारी और अन्य सहिष्णुता के कारण विनियमित बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गुजरता है।

वास्तव में, क्रिप्टोकरेंसी - जिनके लेनदेन को ब्लॉकचेन डिजिटल लेज़र पर किसी भी समय ट्रैक किया जा सकता है - केवल जांचकर्ताओं के लिए मूल्यवान साबित होता है क्योंकि कई अन्य आपराधिक और मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन में नकदी शामिल होती है और उन्हें कभी भी ट्रेस नहीं किया जा सकता है या उनके होने के सबूत उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। फिएट मुद्रा, विनियमित बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुड़े ऐसे अपराधों को रोकना मुश्किल होने का मुख्य कारण यह नहीं है कि क्रिप्टो का उपयोग किया जाता है या अपराधों को छुपाया जाता है। बल्कि, यह वित्तीय भ्रष्टाचार और इस तरह के लेनदेन में राज्यों और शक्तिशाली व्यक्तियों की भागीदारी के कारण है। वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क ("FinCEN"), अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के भीतर एक एजेंसी, ने सितंबर 2021 में हानिकारक फाइलें जारी कीं, जिसमें खुलासा हुआ कि वैश्विक विनियमित बैंक अभी भी संदिग्ध आतंकवादियों, क्लेप्टोक्रेट्स और ड्रग किंगपिन के लिए संदिग्ध लेनदेन में अरबों डॉलर ले जाते हैं।

FinCEN द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि बैंक और वित्तीय संस्थान अवैध धन, विकासशील देशों से गबन किए गए धन और पोंजी योजनाओं के माध्यम से चुराए गए धन को स्थानांतरित करके बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाते हैं। खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​इसे जानती हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकतीं। वास्तव में, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के साथ पारदर्शिता यही कारण है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाता है और यह उन लोगों के लिए आकर्षक नहीं हो सकता है जो इन अपराधों को जारी रखना चाहते हैं।

यूरोपोल की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि कुल कितनी क्रिप्टोकरंसी अपराध में शामिल है, लेकिन यह कहती है कि इंटरनेट पर डार्कनेट मार्केटप्लेस से संबंधित लेनदेन की कुल मात्रा 1.7 में 2020 बिलियन थी। इसमें सबसे बड़े सक्रिय डार्क वेब मार्केटप्लेस हाइड्रा का उल्लेख है, जो इसे कहते हैं कि 75% डार्कनेट लेनदेन के लिए जिम्मेदार था।

इसके बाद रिपोर्ट में "दसियों मिलियन यूरो" पर प्रकाश डाला गया, जिसमें चोरी की गई धनराशि शामिल थी, जो 2020 में 20 देशों में शुरू की गई यूरोपोल मनी लॉन्ड्रिंग जांच के माध्यम से मिली थी। तब जर्मन अधिकारियों ने 30 में पूरे यूरोप में €2021 मिलियन के निवेश धोखाधड़ी नेटवर्क को उजागर करने में मदद की।

स्रोत: https://zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/