Vitalik Buterin, Coinbase, Kraken, Binance भरोसेमंद CEX को बढ़ावा देते हैं

FTX के पतन ने केंद्रीकृत क्रिप्टो एक्सचेंजों में उपयोगकर्ता के भरोसे को गंभीर रूप से मिटा दिया है। अधिकांश निवेशकों ने अंततः अपनी डिजिटल संपत्ति की चाबियों के महत्व को महसूस किया है और एक्सचेंजों से गैर-कस्टोडियल वॉलेट्स में टोकन के रिकॉर्ड मात्रा को स्थानांतरित कर दिया है।

इन घटनाओं ने विश्वसनीय प्रमाण प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत एक्सचेंजों के लिए तात्कालिकता की लहर ला दी है कि वे देनदारियों की तुलना में अधिक संपत्ति रखते हैं। में एक ब्लॉग पोस्ट 19 नवंबर को, एथेरियम के सह-संस्थापक विटालिक ब्यूटिरिन ने ऐसे तरीकों की सीमाओं सहित एक्सचेंजों द्वारा अब तक लागू किए गए क्रिप्टोग्राफिक तरीकों का विश्लेषण किया।

उन्होंने शून्य-ज्ञान सक्सेस नॉन-इंटरएक्टिव नॉलेज आर्ग्युमेंट ऑफ नॉलेज (ZK-SNARKs) और अन्य उन्नत तकनीकों को शामिल करते हुए विश्वासहीनता प्राप्त करने के लिए केंद्रीकृत आदान-प्रदान के लिए नई तकनीकों का भी सुझाव दिया।

Binance, Coinbase, और Kraken, a16z के जनरल पार्टनर और पूर्व Coinbase CTO बालाजी श्रीनिवासन ने पोस्ट में योगदान दिया।

बैलेंस लिस्ट और मर्कल ट्री के जरिए सॉल्वेंसी साबित करना

2011 में, माउंट गोक्स 424,242 बीटीसी को ठंडे बटुए से पूर्व-घोषित माउंट गोक्स पते पर स्थानांतरित करके सॉल्वेंसी का प्रमाण प्रदान करने वाले पहले एक्सचेंजों में से एक था। बाद में यह पता चला कि लेन-देन भ्रामक हो सकता है क्योंकि हस्तांतरित संपत्ति ठंडे बटुए से नहीं ले जाई जा सकती है।

2013 में, चर्चा शुरू हुई कैसे एक्सचेंज अपने उपयोगकर्ता जमा के कुल आकार को साबित कर सकते हैं। विचार यह था कि यदि एक्सचेंज अपनी कुल उपयोगकर्ता जमा राशि, यानी उनकी कुल देनदारियों को साबित करते हैं, साथ ही संपत्ति के बराबर राशि के स्वामित्व के साथ, यानी प्रूफ-ऑफ-एसेट, तो यह उनकी सॉल्वेंसी साबित होगी।

दूसरे शब्दों में, यदि एक्सचेंज यह साबित कर सकते हैं कि उनके पास उनके उपयोगकर्ता जमा के बराबर या उससे अधिक संपत्ति है, तो यह निकासी अनुरोधों के मामले में सभी उपयोगकर्ताओं को वापस भुगतान करने की उनकी क्षमता को साबित करेगा।

कुल उपयोगकर्ता जमा को साबित करने के लिए एक्सचेंजों के लिए सबसे आसान तरीका केवल उपयोगकर्ता नाम की सूची को उनके खाते की शेष राशि के साथ प्रकाशित करना था। हालाँकि, इसने उपयोगकर्ता की गोपनीयता का उल्लंघन किया, भले ही एक्सचेंजों ने केवल हैश और शेष राशि की सूची प्रकाशित की हो। इसलिए, मर्कल ट्री तकनीक, जो बड़े डेटा सेटों के सत्यापन को सक्षम बनाती है, को पेश किया गया था।

मर्कल ट्री तकनीक में, उपयोगकर्ता संतुलन की तालिका को मर्कल सम ट्री में डाला जाता है, जिसमें प्रत्येक नोड, या पत्ती, एक संतुलन और हैश जोड़ी होती है। नोड्स की सबसे निचली परत में व्यक्तिगत उपयोगकर्ता शेष और नमकीन उपयोगकर्ता नाम हैश होते हैं। जैसे ही आप पेड़ को ऊपर ले जाते हैं, प्रत्येक नोड उसके नीचे दो नोड्स के संतुलन का योग और उसके नीचे दो नोड्स के हैश का योग दर्शाता है।

Buterin ने लिखा, जबकि नामों और शेष राशि की सार्वजनिक सूची की तुलना में मर्कल के पेड़ों में गोपनीयता का रिसाव सीमित है, यह पूरी तरह से प्रतिरक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज में बड़ी संख्या में खातों को नियंत्रित करने वाले हैकर संभावित रूप से एक्सचेंज के उपयोगकर्ताओं के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

बटरिन ने यह भी नोट किया:

"... मर्कल ट्री तकनीक उतनी ही अच्छी है जितनी एक प्रूफ-ऑफ़-लायबिलिटी स्कीम हो सकती है, अगर केवल देनदारियों का प्रमाण प्राप्त करना ही लक्ष्य है। लेकिन इसके गोपनीयता गुण अभी भी आदर्श नहीं हैं।

आप मर्कल ट्री का अधिक चतुर तरीके से उपयोग करके थोड़ा और आगे जा सकते हैं, जैसे प्रत्येक सतोशी या वी को एक अलग पत्ता बनाना, लेकिन अंततः अधिक आधुनिक तकनीक के साथ इसे करने के और भी बेहतर तरीके हैं।"

ZK-SNARKs का उपयोग

एक्सचेंज सभी उपयोगकर्ता शेष राशि को मर्कल ट्री या KZG प्रतिबद्धता में डाल सकते हैं और ZK-SNARK का उपयोग यह साबित करने के लिए कर सकते हैं कि सभी शेष गैर-नकारात्मक हैं और एक्सचेंज द्वारा दावा किए गए कुल जमा मूल्य को जोड़ते हैं। गोपनीयता में सुधार के लिए हैशिंग की एक परत जोड़ने से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी एक्सचेंज उपयोगकर्ता अन्य उपयोगकर्ता शेष राशि के बारे में कुछ नहीं सीख सकता है।

ब्यूटिरिन ने लिखा:

"दीर्घकालिक भविष्य में, देनदारियों के इस प्रकार के ZK प्रमाण का उपयोग न केवल एक्सचेंजों पर ग्राहक जमा के लिए किया जा सकता है, बल्कि अधिक व्यापक रूप से उधार देने के लिए भी किया जा सकता है। "

दूसरे शब्दों में, उधारकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए ऋणदाताओं को ZK-प्रमाण प्रदान कर सकते हैं कि उधारकर्ताओं के पास बहुत अधिक खुले ऋण नहीं हैं।

प्रूफ-ऑफ-एसेट का उपयोग करना

एक्सचेंजों की अपनी संपत्ति साबित करने का सबसे आसान संस्करण माउंट गोक्स द्वारा तैनात किया गया तरीका था। एक्सचेंज बस अपनी संपत्ति को पूर्व-सहमत समय पर या लेनदेन में ले जाते हैं जहां डेटा फ़ील्ड इंगित करता है कि कौन सा एक्सचेंज संपत्ति का मालिक है। एक्सचेंज ऑफ-चेन संदेश पर हस्ताक्षर करके गैस शुल्क से भी बच सकते हैं।

हालाँकि, इस तकनीक की दो प्रमुख समस्याएँ हैं - कोल्ड स्टोरेज से निपटना और संपार्श्विक का दोहरा उपयोग। अधिकांश एक्सचेंज अपनी अधिकांश संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए ठंडे बस्ते में रखते हैं, जिसका अर्थ है "पते पर नियंत्रण साबित करने के लिए एक अतिरिक्त संदेश बनाना एक महंगा ऑपरेशन है!" बटरिन ने लिखा।

समस्याओं से निपटने के लिए, Buterin ने नोट किया कि एक्सचेंज लंबी अवधि में कुछ सार्वजनिक पतों का उपयोग कर सकते हैं। एक्सचेंज कुछ पते उत्पन्न कर सकते हैं, एक बार अपना स्वामित्व साबित कर सकते हैं और एक ही पते का बार-बार उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, यह गोपनीयता और सुरक्षा को बनाए रखने में चुनौतियां पेश करता है।

वैकल्पिक रूप से, एक्सचेंजों के कई पते हो सकते हैं और कुछ बेतरतीब ढंग से चुने गए पतों के स्वामित्व को साबित कर सकते हैं। इसके अलावा, एक्सचेंज ZK-प्रूफ का उपयोग गोपनीयता संरक्षण सुनिश्चित करने और सभी ऑन-चेन पतों का कुल संतुलन प्रदान करने के लिए भी कर सकते हैं, Buterin ने कहा।

दूसरा मुद्दा यह सुनिश्चित कर रहा है कि एक्सचेंज नकली सॉल्वेंसी के लिए संपार्श्विक में फेरबदल न करें। बटरिन ने कहा:

“आदर्श रूप से, सॉल्वेंसी का प्रमाण वास्तविक समय में किया जाएगा, एक प्रमाण के साथ जो हर ब्लॉक के बाद अपडेट होता है। यदि यह अव्यावहारिक है, तो अगली सबसे अच्छी बात यह होगी कि विभिन्न एक्सचेंजों के बीच एक निश्चित कार्यक्रम पर समन्वय किया जाए, उदाहरण के लिए। हर मंगलवार को 1400 यूटीसी पर रिजर्व साबित करना।"

अंतिम मुद्दा फिएट मुद्राओं के लिए संपत्ति का प्रमाण प्रदान कर रहा है। क्रिप्टो एक्सचेंजों में डिजिटल संपत्ति और फिएट मुद्रा दोनों हैं। Buterin के अनुसार, चूंकि फिएट करेंसी बैलेंस क्रिप्टोग्राफिक रूप से सत्यापित नहीं हैं, इसलिए संपत्ति का प्रमाण प्रदान करने के लिए "फिएट ट्रस्ट मॉडल" पर निर्भरता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, बैंक जो एक्सचेंजों के लिए वैधानिक हैं, उपलब्ध शेष राशि को प्रमाणित कर सकते हैं और लेखा परीक्षक बैलेंस शीट को प्रमाणित कर सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से, एक्सचेंज दो अलग-अलग संस्थाएँ बना सकते हैं - एक जो परिसंपत्ति-समर्थित स्टैब्लॉक्स से संबंधित है और दूसरा जो फिएट और क्रिप्टो के बीच ब्रिजिंग को संभालता है। बटरिन ने नोट किया:

"चूंकि यूएसडीसी की" देनदारियां "ऑन-चेन ईआरसी 20 टोकन हैं, देनदारियों का प्रमाण" मुफ्त में "आता है और केवल संपत्ति के प्रमाण की आवश्यकता होती है।"

प्लाज्मा और वैलिडियम का उपयोग

एक्सचेंजों को चोरी या ग्राहक धन का पूरी तरह से दुरुपयोग करने से रोकने के लिए, एक्सचेंज प्लाज्मा का उपयोग कर सकते हैं। एक स्केलिंग समाधान जो 2017-2018 में इथेरियम अनुसंधान हलकों में लोकप्रिय हो गया, प्लाज्मा शेष राशि को अलग-अलग टोकन में विभाजित करता है, जहां प्रत्येक टोकन को एक इंडेक्स सौंपा जाता है और प्लाज्मा ब्लॉक के मर्कल ट्री में एक विशेष स्थान होता है।

हालांकि, प्लाज़्मा के आगमन के बाद से, ZK-SNARK एक "अधिक व्यवहार्य" समाधान के रूप में उभरा है, Buterin ने कहा। प्लाज्मा का आधुनिक संस्करण एक वैलिडियम है, जो ZK-रोलअप के समान है, लेकिन डेटा को ऑफ-चेन संग्रहीत किया जाता है। हालांकि, बटरिन ने चेतावनी दी:

"एक वैलिडियम में, ऑपरेटर के पास है नहीं धन की चोरी करने का तरीका, हालांकि कार्यान्वयन के विवरण के आधार पर कुछ मात्रा में उपयोगकर्ता धन प्राप्त कर सकते हैं अटक अगर ऑपरेटर गायब हो जाता है।

पूर्ण विकेंद्रीकरण की कमियां

पूरी तरह से विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों के साथ सबसे आम समस्या यह है कि यदि उपयोगकर्ता हैक हो जाते हैं, अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या अपने डिवाइस खो देते हैं तो उपयोगकर्ता अपने खातों तक पहुंच खो सकते हैं। एक्सचेंज इस समस्या को ई-मेल पुनर्प्राप्ति और अपने ग्राहक विवरण के माध्यम से खाता पुनर्प्राप्ति के अन्य उन्नत रूपों के माध्यम से हल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक्सचेंज को उपयोगकर्ता के फंड पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी।

ब्यूटिरिन ने लिखा:

"अच्छे कारणों के लिए उपयोगकर्ता खातों के धन को पुनर्प्राप्त करने की क्षमता रखने के लिए, एक्सचेंजों के पास शक्ति की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग खराब कारणों से उपयोगकर्ता खातों के धन को चुराने के लिए भी किया जा सकता है। यह एक अपरिहार्य समझौता है।"

Buterin के अनुसार "आदर्श दीर्घकालिक समाधान", मल्टी-सिग और सोशल रिकवरी वॉलेट के साथ स्व-हिरासत पर निर्भर है। अल्पावधि में, हालांकि, उपयोगकर्ताओं को व्यापार-बंद के आधार पर केंद्रीकृत और विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों के बीच चयन करने की आवश्यकता होती है, जिसके साथ वे सहज होते हैं।

कस्टोडियल एक्सचेंज (उदाहरण के लिए कॉइनबेस आज)	अगर एक्सचेंज की तरफ कोई समस्या है तो यूजर फंड खो सकता है	एक्सचेंज खाता पुनर्प्राप्त करने में मदद कर सकता है
गैर-हिरासत विनिमय (उदाहरण के लिए आज Uniswap)	यदि एक्सचेंज दुर्भावना से कार्य करता है तो भी उपयोगकर्ता निकासी कर सकते हैं	यदि उपयोगकर्ता खराब हो जाता है तो उपयोगकर्ता धन खो सकता है

निष्कर्ष: बेहतर आदान-प्रदान का भविष्य

अल्पावधि में, निवेशकों को कस्टोडियल एक्सचेंजों और गैर-कस्टोडियल एक्सचेंजों या विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों जैसे Uniswap के बीच चयन करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, भविष्य में, कुछ केंद्रीकृत एक्सचेंज विकसित हो सकते हैं, जो क्रिप्टोग्राफ़िक रूप से विवश होंगे, इसलिए एक्सचेंज उपयोगकर्ता धन की चोरी नहीं कर सकता है, वेलिडियम स्मार्ट अनुबंध में शेष राशि रखते हुए, Buterin ने कहा।

उन्होंने कहा कि भविष्य में आधे-कस्टोडियल एक्सचेंज भी आ सकते हैं, जहां उपयोगकर्ता फिएट के साथ एक्सचेंज पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी पर नहीं।

जबकि दोनों प्रकार के एक्सचेंज सह-अस्तित्व में रहेंगे, कस्टोडियल एक्सचेंजों की सुरक्षा बढ़ाने का सबसे सरल तरीका प्रूफ-ऑफ-रिजर्व को जोड़ना है, ब्यूटिरिन ने कहा। इसमें प्रूफ-ऑफ-एसेट और प्रूफ-ऑफ-लायबिलिटी का संयोजन शामिल होगा।

भविष्य में, Buterin को उम्मीद है कि सभी एक्सचेंज गैर-कस्टोडियल बनने के लिए विकसित होंगे, "कम से कम क्रिप्टो पक्ष पर।" केंद्रीकृत वॉलेट रिकवरी विकल्प मौजूद होंगे, "लेकिन यह एक्सचेंज के बजाय वॉलेट परत पर किया जा सकता है," उन्होंने कहा।

वैधानिक पक्ष पर, एक्सचेंज कैश-इन और कैश-आउट प्रक्रियाओं को यूएसडीटी और यूएसडीसी जैसे फिएट-समर्थित स्थिर सिक्कों के लिए तैनात कर सकते हैं। लेकिन "हमें पूरी तरह से वहां पहुंचने में अभी भी कुछ समय लगेगा," बटरिन ने चेतावनी दी।