ब्लैकरॉक के टोकनयुक्त फंड से जुड़े वॉलेट में टॉरनेडो कैश से अनचाहे ईटीएच के साथ स्पैम किया गया - अनचाही

स्वीकृत क्रिप्टो मिक्सर के माध्यम से स्थानांतरण संभावित रूप से कानूनी समस्याएं पैदा कर सकता है।

सुधार (21 मार्च, 2024 शाम ​​5:30 बजे ईटी) : इस कहानी के पिछले संस्करण में प्राप्तकर्ता वॉलेट को ब्लैकरॉक से संबंधित गलत तरीके से पहचाना गया था; हालाँकि, यह केवल फंड से जुड़ा है और इसके द्वारा नियंत्रित नहीं है। कहानी में यह भी गलत बताया गया है कि ब्लैकरॉक ने अपने नए फंड में $100 मिलियन लगाए थे, जबकि यह ब्लैकरॉक के फंड से जुड़ा एक वॉलेट था जिसमें यूएसडीसी में $100 मिलियन थे। हमें त्रुटियों पर खेद है.

ब्लैकरॉक के नए डिजिटल एसेट फंड ने बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि एसेट मैनेजर ने बुधवार को अपने पहले संस्थागत क्रिप्टो फंड की घोषणा की है।

हालाँकि, फंड से जुड़े एक वॉलेट ने इसके अब सार्वजनिक रूप से ज्ञात एथेरियम पते पर कई तरह के संदिग्ध लेनदेन भी किए हैं, जिसमें स्वीकृत क्रिप्टो मिक्सर टॉरनेडो कैश के माध्यम से ईटीएच का अनचाहा हस्तांतरण भी शामिल है।

ब्लैकरॉक दायर 14 मार्च को एसईसी के साथ अपने ब्लैकरॉक यूएसडी इंस्टीट्यूशनल डिजिटल लिक्विडिटी फंड (बीयूआईडीएल) की पेशकश करने के लिए। फंड की घोषणा के 24 घंटों के भीतर, यूएसडीसी में 100 मिलियन डॉलर रखने वाले फंड से जुड़े वॉलेट को प्राप्त होना शुरू हो गया ईटीएच सहित दर्जनों अन्य पतों से टोकन और एनएफटी टॉरनेडो कैश के माध्यम से स्थानांतरित किए गए। ऑनचेन एनालिटिक्स फर्म के अनुसार अरखाम इंटेलिजेंस, 0.97 ईटीएच, जिसकी कीमत मौजूदा कीमतों पर लगभग $3,324 है, को टॉरनेडो कैश से फंड से जुड़े वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया था। 

ईएनएस डोमेन "reltor.eth" ने "निकासी" फ़ंक्शन को कॉल करके Tornado.Cash राउटर अनुबंध के साथ बातचीत करके लेनदेन शुरू किया। यह फ़ंक्शन गोपनीयता प्रोटोकॉल से धनराशि निकालने के लिए स्मार्ट अनुबंध को निर्देशित करता है ताकि धनराशि को उनके अंतिम गंतव्य तक भेजने की तैयारी की जा सके, जैसा कि दिखाया गया है ब्लॉकचेन डेटा इथरस्कैन से. ब्लैकरॉक से संबद्ध वॉलेट फंड को ब्लैकरॉक द्वारा फंड की आधिकारिक घोषणा से कई घंटे पहले, बुधवार सुबह 10:35 बजे ईटीएच पर टॉरनेडो कैश से ईटीएच प्राप्त हुआ।

संभावित कानूनी मुद्दे

यह स्थानांतरण ओएफएसी के 18 महीने बाद हुआ है स्वीकृत उत्तर कोरिया के राज्य-प्रायोजित हैकिंग समूह, लाजर ग्रुप को क्रिप्टोकरेंसी में अरबों डॉलर की लॉन्ड्रिंग में मदद करने के लिए टॉरनेडो कैश का उपयोग किया गया। जबकि कोई भी एथेरियम पता किसी अन्य से सिक्के या टोकन प्राप्त कर सकता है, हाल ही में टॉरनेडो कैश के माध्यम से स्थानांतरित किए गए ईटीएच को पकड़ना वास्तविक कानूनी चुनौतियां पेश कर सकता है।

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अमेरिकी ट्रेजरी के अनुसार, वित्तीय संस्थानों सहित कोई भी अमेरिकी व्यक्ति, जिसके पास टॉरनेडो कैश से ईटीएच जैसी अवरुद्ध संपत्ति है। रिपोर्ट करना आवश्यक है ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) को उनकी स्थिति। “एक बार जब कोई अमेरिकी व्यक्ति यह निर्धारित करता है कि उसके पास आभासी मुद्रा है जिसे ओएफएसी के नियमों के अनुसार अवरुद्ध करना आवश्यक है, तो अमेरिकी व्यक्ति को सभी पक्षों को उस आभासी मुद्रा तक पहुंच से वंचित करना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अवरुद्ध की होल्डिंग और रिपोर्टिंग से संबंधित ओएफएसी नियमों का अनुपालन करते हैं। परिसंपत्तियाँ, और जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के साथ संरेखित नियंत्रण लागू करें, ”ओएफएसी ने रेखांकित किया।

इसने लगभग तुरंत ही उन वॉलेट्स के लिए संभावित कानूनी चुनौतियां पेश कर दीं, जिन्हें टॉरनेडो कैश से अनचाही धनराशि प्राप्त हुई थी। प्रारंभिक ट्रेजरी प्रतिबंधों के तुरंत बाद, अज्ञात अभिनेताओं ने टॉरनेडो कैश से ईटीएच को प्रसिद्ध क्रिप्टो हस्तियों के पते पर भेजना शुरू कर दिया। अगस्त 2022 में, गोपनीयता मिक्सर का उपयोग किया गया था ETH की छोटी मात्रा भेजें कई पतों पर, जैसे एथेरियम के सह-संस्थापक विटालिक ब्यूटिरिन, कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग, एनएफटी कलाकार बीपल और देर रात के मेजबान जिमी फॉलन से संबंधित। 

ओएफएसी को जल्द ही पता चला कि अमेरिकी लोग टॉरनेडो कैश से अवांछित ईटीएच प्राप्त कर रहे हैं और उसने इसकी जानकारी दी कथन सितंबर 2022 में इस बात पर जोर दिया गया कि हालांकि ये फंड तकनीकी रूप से उन नियमों के दायरे में आ सकते हैं, लेकिन यह ऐसे "धूल" हमलों के खिलाफ प्रवर्तन को प्राथमिकता नहीं देगा, शायद इन मामलों में उनकी प्रवर्तनीयता पर गंभीर सीमाओं को स्वीकार करते हुए।