वज़ीरएक्स ने धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद के लिए टीआरएम लैब्स को काम पर रखा है

भारत के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स ने क्रिप्टो धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद के लिए ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म टीआरएम लैब्स को काम पर रखा है।

WazirX ऐसा ऐसे समय में कर रहा है जब वह इसकी चपेट में आ गया है जांच बढ़ी देश की जांच एजेंसियों से. अपनी ओर से, टीआरएम क्रिप्टो अनुपालन और जोखिम प्रबंधन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इसमें टूल जैसी चीज़ें शामिल हैं बटुआ स्क्रीनिंग, लेनदेन की निगरानी और जांच।

वज़ीरएक्स ने कहा कि टीआरएम उन्हें प्लेटफ़ॉर्म पर क्रिप्टो धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध की निगरानी, ​​​​जांच और कम करने में मदद करेगा।

टीआरएम का लाभ

वज़ीरएक्स के संस्थापक और सीईओ निश्चल शेट्टी ने कहा कि एक्सचेंज की सफलता के लिए वैश्विक नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन महत्वपूर्ण है। साथ ही, उन्होंने तेज, निर्बाध लेनदेन के लिए ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

शेट्टी ने कहा, "टीआरएम का प्लेटफॉर्म हमें एएमएल समाधान के साथ इस संतुलन को हासिल करने में मदद करता है जो बड़ी अनुपालन टीमों के लिए उपयोग करना आसान है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास ब्लॉकचेन एनालिटिक्स पर भी आधारित है।" टीआरएम की निगरानी क्षमता 300,000 से अधिक डिजिटल परिसंपत्तियों को कवर करती है Ethereum, Dogecoin, Cardano, MATIC, और शीबा इनु।

वज़ीरक्स के मुद्दे

मार्केट लीडर की तरह, वज़ीरएक्स अपने 6.5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं और 6.2 बिलियन डॉलर की मासिक मात्रा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। टीआरएम को काम पर रखकर वे भारतीय अधिकारियों के साथ विश्वास कायम करने की उम्मीद कर रहे हैं। हाल ही में, अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि क्रिप्टो संपत्तियों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसी आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। तदनुसार, वज़ीरएक्स को "अपने प्लेटफ़ॉर्म पर होने वाली अवैध गतिविधि का पता लगाने और उसे रोकने के लिए एक मजबूत क्षमता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है"।

पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय निर्गत वज़ीरएक्स और शेट्टी को कारण बताओ नोटिस। इसने शेट्टी को लेनदेन के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया, जिसके बारे में एजेंसी ने कहा कि यह भारत के विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की मुंबई विंग ने भी 18 जून को क्रिप्टो एक्सचेंज से विवरण मांगा था।

उन्होंने एक कथित ड्रग डीलर के संबंध में जानकारी का अनुरोध किया, जिसने संभवत: इस मंच का उपयोग प्रतिबंधित पदार्थ के सौदे के लिए किया हो।

वज़ीरएक्स इस समय भारत में मुद्दों से निपटने वाले क्रिप्टो एक्सचेंजों में अकेला नहीं है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज हैं के लिए संघर्ष कर भुगतान समाधान सुरक्षित करने के लिए अब जबकि अधिक बैंक संबंध तोड़ रहे हैं। कई लोग अब विकल्पों के कुछ संयोजन पर निर्भर हो गए हैं, जो स्केलिंग के लिए खराब हैं।