वज़ीरएक्स भारत के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के तहत

भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स की विदेशी मुद्रा नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के लिए देश के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच चल रही है।

ईडी ने कहा कि एक्सचेंज द्वारा देश के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के संदिग्ध उल्लंघन में 27.90 अरब रुपये (381.93 मिलियन डॉलर) का लेनदेन शामिल है। एजेंसी ने यह भी कहा कि कंपनी के साथ-साथ अधिकारी निश्चल शेट्टी और हनुअम म्हात्रे भी जांच के दायरे में हैं।

जांच का विवरण

यह नई जांच चीनी स्वामित्व वाले अवैध ऑनलाइन जुआ अनुप्रयोगों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी है। ईडी के अनुसार, आरोपी चीनी नागरिकों ने आपराधिक आय को टेदर (यूएसडीटी) क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करके लूटा।

फिर उन्होंने इन परिवर्तित आय को बिनेंस के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया, जो 2019 में WazirX का अधिग्रहण किया. ईडी के अनुसार, वज़ीरएक्स को बिनेंस खातों से 8.8 बिलियन रुपये ($120 मिलियन) की क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त हुई। जांच की अवधि के दौरान 14 अरब रुपये ($191 मिलियन) बिनेंस खातों में स्थानांतरित किए गए। 

ईडी कारण बताओ नोटिस जारी किया कंपनी और उसके अधिकारियों के लिए, जिसके लिए आवश्यक है कि नामित पक्ष अदालत को स्पष्टीकरण प्रदान करें। इस बीच, वज़ीरएक्स ने कहा कि उसे सभी लागू कानूनों के अनुपालन की घोषणा करते हुए अभी तक कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है।

वज़ीरएक्स मुद्दे

यह पहला अप्रिय प्रेस नहीं है जो WazirX को हाल ही में प्राप्त हुआ है। इस साल की शुरुआत में, विनिमय था अभिभूत डॉगकॉइन (DOGE) की मांग से। उपयोगकर्ताओं द्वारा क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने के कई प्रयासों को साइबर हमले के रूप में माना गया और एक्सचेंज के सर्वर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। वज़ीरएक्स को पहले अधिक मात्रा की अवधि के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा था।

भारत में अस्थिर विनियामक वातावरण के कारण यह और भी बदतर हो गया था। इससे पहले, भारत के केंद्रीय बैंक ने अनौपचारिक रूप से ऋणदाताओं से आग्रह किया था पूर्णतया संबंध - विच्छेद कर लेना क्रिप्टो-संबंधित व्यवसायों के साथ। निजी ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने वज़ीरएक्स के साथ ऐसा किया, जिसने इसकी व्यापार प्रसंस्करण क्षमता के मुद्दों में योगदान दिया। तब से, RBI ने स्पष्ट किया इसका रुख, वास्तव में, इस अनौपचारिक अनुरोध को अस्वीकार कर रहा है।

भारत में विनिमय आक्रमण

इस बीच, इस सभी नियामक अनिश्चितता के बावजूद, वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज तेजी से बढ़ रहे हैं दर्ज करना चाह रहा है भारतीय बाज़ार. क्रैकेन, बिटफिनेक्स और कूकॉइन ने भारतीय बाजार और प्रवेश बिंदुओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले ही बातचीत शुरू कर दी है। बाजार में प्रवेश करने के लिए, इन एक्सचेंजों को देश के भीतर अपनी सहायक कंपनियां स्थापित करनी होंगी या एक स्थानीय फर्म खरीदनी होगी।