साप्ताहिक अद्यतन #31

साप्ताहिक अद्यतन #31

मार्क कोलिन्स और डेमेट्रियोस टीएसईएएस

नियामक:

NYDFS ने आभासी मुद्राओं की सूची के संबंध में नया मार्गदर्शन जारी किया: 15 नवंबर को, न्यूयॉर्क राज्य वित्तीय विभाग सेवाएँगैर-लाभकारी संस्थाओं, फ़ोरम और समाचार साइट सहित सामान्य सेवाएं… अधिक (एनवाईडीएफएस) जारी किया गया मार्गदर्शन, "बिटलाइसेंस" के तहत सभी वर्चुअल करेंसी (वीसी) व्यावसायिक संस्थाओं के लिए वर्चुअल करेंसी कॉइन-लिस्टिंग और डीलिस्टिंग के लिए नए उन्नत मानक स्थापित करना।. जिन वीसी संस्थाओं के पास पूर्व मार्गदर्शन के तहत पहले से अनुमोदित सिक्का-सूचीकरण नीति थी, उन्हें किसी भी सिक्के को स्व-प्रमाणित करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि वे विभाग से एक सिक्का-सूचीकरण नीति प्रस्तुत नहीं करते हैं और अनुमोदन प्राप्त नहीं करते हैं जो धारा (ए) के मानकों को पूरा करती है। मार्गदर्शन, और एक अनुमोदित सिक्का-डीलिस्टिंग नीति है जो मार्गदर्शन की धारा (बी) के मानकों को पूरा करती है। सिक्का-सूचीकरण नीति के डीएफएस अनुमोदन के बाद, एक वीसी इकाई सिक्कों के स्व-प्रमाणन के साथ आगे बढ़ सकती है, जिससे उन्हें न्यूयॉर्क में या न्यूयॉर्क वासियों के लिए अनुमोदित आभासी मुद्रा व्यापार गतिविधि के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। विभाग सिक्का-सूचीकरण नीति के बिना सिक्का-सूचीकरण नीति को मंजूरी नहीं देगा। किसी भी नए सिक्के के लिए, वीसी इकाई को एक व्यापक जोखिम मूल्यांकन करना होगा जिसमें निम्नलिखित कारक शामिल होने चाहिए: तकनीकी डिजाइन और प्रौद्योगिकी जोखिम; परिचालनात्मक जोखिम; साइबर सुरक्षा जोखिम; बाज़ार और तरलता जोखिम; अवैध वित्त जोखिम; कानूनी जोखिम; प्रतिष्ठा से जुड़ा जोखिम; नियामक जोखिम. इसके अतिरिक्त, वीसी संस्थाओं को निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए: हितों का टकराव और ग्राहक सुरक्षा के मुद्दे। नए दिशानिर्देशों के तहत, एक वीसी इकाई गुमनामी बढ़ाने वाले सिक्कों को स्व-प्रमाणित नहीं कर सकती है, जो व्यक्तियों या संस्थाओं या किसी की पहचान को अस्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। stablecoinStablecoins शायद निजी तौर पर जारी क्रिप्टोक्यूरेंसी या एल्गोरिट… अधिक जो ग्रीनलिस्ट में शामिल नहीं है, जिसमें अब केवल शामिल है: Bitcoin"बिटकॉइन" शब्द या तो बिटकॉइन नेटवर्क को संदर्भित कर सकता है, ... अधिक (BTC) एथेरियम (ETH), और छह स्थिर सिक्के: जेमिनी डॉलर (GUSD), GMO JPY (GYEN), GMO USD (ZUSD), पैक्स गोल्ड (PAXG), पैक्स डॉलर (USDP) और पेपाल डॉलर (PYUSD)। वीसी एंटिटीज द्वारा न्यूयॉर्क में जारी करने के लिए एक्स स्टेबलकॉइन को मंजूरी दी गई

फिलीपींस ने डीएलटी आधारित टोकन बांड जारी किया: 16 नवंबर को फिलीपींस ब्यूरो ऑफ द ट्रेजरी (बीटीआर) की घोषणा घरेलू बांड बाजार से कम से कम P10 बिलियन जुटाने के लिए फिलीपीन पेसो-मूल्यवर्ग वाले टोकनयुक्त ट्रेजरी बांड (टीटीबी) की देश की पहली पेशकश। बीटीआर की मजबूत मांग देखी गई; पुस्तक का आकार P31.426 बिलियन ($560 मिलियन) तक पहुंच गया, जो P10 बिलियन ($180 मिलियन) के लक्ष्य निर्गम आकार से तीन गुना से अधिक था और अंततः $270 मिलियन जुटाए गए। टीटीबी एक साल की निश्चित दर वाली सरकारी प्रतिभूतियां हैं जो 6.5% पर अर्ध-वार्षिक कूपन का भुगतान करती हैं, जो डिजिटल टोकन के रूप में जारी की जाती हैं, जिन्हें बीटीआर की डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) रजिस्ट्री में बनाए रखा जाएगा। बीटीआर एक दोहरी रजिस्ट्री संरचना को लागू करेगा, जिसमें डीएलटी रजिस्ट्री नेशनल रजिस्ट्री ऑफ स्क्रिपलेस सिक्योरिटीज (एनआरओएसएस) के समानांतर चलेगी, जिसमें एनआरओएसएस प्राथमिक रजिस्ट्री के रूप में काम करेगा। टीटीबी इस बार योग्य संस्थागत खरीदारों को पेश किए गए थे, लेकिन समय के साथ व्यापक जनता के लिए इसका विस्तार किया जा सकता है।

बीआईएस सीबीडीसी की गुमनामी और गोपनीयता संबंधी विचारों की जांच करता है: 17 नवंबर को, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने जारी किया वर्किंग पेपर एनआर. 1147 शीर्षक: सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा और गोपनीयता: एक यादृच्छिक सर्वेक्षण प्रयोग। “ गोपनीयता सुरक्षा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के डिजाइन में विचार की जाने वाली प्रमुख विशेषताओं में से एक है। 3,500 से अधिक प्रतिभागियों के राष्ट्रीय प्रतिनिधि नमूने का उपयोग करते हुए, हम यह जांचने के लिए एक यादृच्छिक ऑनलाइन सर्वेक्षण प्रयोग करते हैं कि भुगतान के साधन के रूप में सीबीडीसी का उपयोग करने की इच्छा गोपनीयता सुरक्षा की डिग्री और सीबीडीसी का उपयोग करने के गोपनीयता लाभों पर सूचना प्रावधान के साथ कैसे भिन्न होती है। हमने पाया कि दोनों कारक गोपनीयता-संवेदनशील उत्पाद खरीदते समय प्रतिभागियों की सीबीडीसी का उपयोग करने की इच्छा को 60% तक बढ़ा देते हैं। हमारे निष्कर्ष डिजाइन और जनता द्वारा सीबीडीसी को अपनाने के संबंध में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं ".

यूएस एसईसी ने क्रैकेन पर अपंजीकृत प्रतिभूति विनिमय संचालित करने का आरोप लगाया: 20 नवंबर को, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) आरोप लगाया पेवर्ड इंक और पेवर्ड वेंचर्स इंक को नियामक के साथ पंजीकरण किए बिना, एक अपंजीकृत प्रतिभूति विनिमय, ब्रोकर, डीलर और क्लियरिंग एजेंसी के रूप में क्रैकेन के क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संचालित करने के लिए क्रैकेन के रूप में जाना जाता है। एसईसी की शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि क्रैकेन की व्यावसायिक प्रथाएं, अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और खराब रिकॉर्डकीपिंग प्रथाएं उसके ग्राहकों के लिए कई तरह के जोखिम पेश करती हैं। जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, क्रैकेन अपने ग्राहकों के पैसे को अपने पैसे में मिला लेता है, जिसमें ग्राहकों की नकदी रखने वाले खातों से सीधे परिचालन व्यय का भुगतान करना शामिल है। क्रैकन ने कथित तौर पर अपने ग्राहकों की क्रिप्टो संपत्तियों को अपने साथ मिला दिया है, जिससे उसके अपने ऑडिटर ने अपने ग्राहकों के लिए "नुकसान का एक महत्वपूर्ण जोखिम" के रूप में पहचान की है।

यूएस ट्रेजरी ने यूएस एएमएल और प्रतिबंध कानूनों के उल्लंघन के लिए बिनेंस के साथ इतिहास में सबसे बड़े समझौते की घोषणा की: 21 नवंबर को, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग (DoJ), वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN), विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC), और IRS के माध्यम से अपराधीएक अपराधी एक व्यक्ति या समूह है जिसे दोषी ठहराया गया है ... अधिक जांच (सीआई), अभूतपूर्व सामूहिक कार्रवाई की बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड और उसके सहयोगियों (सामूहिक रूप से, बिनेंस) को उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए बैंक सिक्योरिटी एक्टबैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) अमेरिकी कानून है जिसका उद्देश्य… अधिक (बीएसए), यूएस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML)धन शोधन रोधी (एएमएल) नियम सुरक्षा में मदद के लिए मौजूद हैं... अधिक और अनेक प्रतिबंध कार्यक्रम। फिनसीएन के निपटान समझौते में $3.4 बिलियन के नागरिक धन दंड का आकलन किया गया है, पांच साल की निगरानी लगाई गई है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से बिनेंस के पूर्ण निकास को सुनिश्चित करने सहित महत्वपूर्ण अनुपालन उपक्रमों की आवश्यकता है। ओएफएसी के निपटान समझौते में 968 मिलियन डॉलर के जुर्माने का आकलन किया गया है और बिनेंस को मजबूत प्रतिबंध अनुपालन दायित्वों की एक श्रृंखला का पालन करने की आवश्यकता है, जिसमें फिनसीएन द्वारा निगरानी के साथ पूर्ण सहयोग भी शामिल है। तुरंत प्रभाव से, चांगपेंग झाओ (सीजेड) ने बिनेंस के सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया, और अब तक बिनेंस के क्षेत्रीय बाजारों के वैश्विक प्रमुख रिचर्ड टेंग उनकी जगह लेंगे। ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन कहा "बिनेंस ने लाभ की चाह में अपने कानूनी दायित्वों से आंखें मूंद लीं। इसकी जानबूझकर की गई विफलताओं ने इसके मंच के माध्यम से आतंकवादियों, साइबर अपराधियों और बाल दुर्व्यवहार करने वालों को धन प्रवाहित करने की अनुमति दी। बिनेंस ने DoJ के साथ एक के माध्यम से समाधान की घोषणा की बिनेंस ब्लॉग, सीजेड, बिनेंस के पूर्व सीईओ एक एक्स (पूर्व ट्विटर) के माध्यम से बिनेंस के सीईओ के रूप में पद छोड़ने का अपना निर्णय साझा किया पद, जबकि फिनसीएन का सहमति आदेश पाया जा सकता है यहाँ उत्पन्न करें.

डो क्वोन को मोंटेनेग्रो से शीघ्र भेजा जाएगा: मोंटेनेग्रो अदालत द्वारा अनुमोदित टेराफॉर्म लैब्स के सह-संस्थापक डो क्वोन को अमेरिका या दक्षिण कोरिया में संभावित प्रत्यर्पण का सामना करना पड़ सकता है। देश से भागने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करने के प्रयास के लिए क्वोन की गिरफ्तारी के बाद, अंतिम निर्णय मोंटेनेग्रो के न्याय मंत्री पर निर्भर करता है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों में आरोपों का इंतजार है। अदालत के फैसले

क्रिप्टो समाचार:

BTC उपयोगकर्ता अनजाने में शुल्क में $3.1M खर्च करता है: एक बिटकॉइन उपयोगकर्ता ने अनजाने में 3.1 बीटीसी हस्तांतरण के लिए $139 मिलियन लेनदेन शुल्क का भुगतान किया, जो बिटकॉइन के इतिहास में आठवां सबसे बड़ा शुल्क है। प्रेषक, संभवतः प्रतिस्थापन शुल्क के लिए गैर-रद्दीकरण नीति से अनजान, आधे से अधिक वास्तविक मूल्य को गंतव्य पर स्थानांतरित कर दिया पताएक क्रिप्टोक्यूरेंसी संदर्भ में, एक पता एक क्रिप्टोग्राफ़िक क… अधिक, और अटकलें उच्च शुल्क और प्रतिस्थापन-शुल्क (आरबीएफ) का चयन करने का एक संयोजन सुझाती हैं नोडडिजिटल मुद्रा की दुनिया में, नोड एक कंप्यूटर है जो... अधिक नीति ने घटना में योगदान दिया। याद रखना

डीओजे निर्णय के बाद बिनेंस को अपेक्षाकृत कम बहिर्वाह दिखाई देता है: ब्लॉक श्रृंखलाएक ब्लॉकचेन एक साझा डिजिटल खाता बही है, या एक निरंतर… अधिक एनालिटिक्स फर्म नानसेन ने खुलासा किया कि अमेरिकी न्याय विभाग के बिनेंस के साथ $956 बिलियन के समझौते के लगभग 24 घंटे बाद एथेरियम पर $4.3 मिलियन का शुद्ध बहिर्वाह होने के बावजूद, कोई "धन का बड़े पैमाने पर पलायन" नहीं हुआ। बिनेंस की कुल हिस्सेदारी बढ़कर $65 बिलियन से अधिक हो गई, और निकासी जारी रहने के दौरान, नानसेन ने कहा कि पिछली घटनाओं, जैसे कि जून 2023 में एसईसी मुकदमा, दिसंबर 2022 में दिवालियेपन की अफवाहें और एफटीएक्स के बाद, में उच्च बहिर्वाह मात्रा देखी गई। नानसें

बिट्ट्रेक्स परिचालन बंद करेगा: बिट्ट्रेक्स ग्लोबल ने 4 दिसंबर को व्यापारिक गतिविधियों को निलंबित करने की शुरुआत करते हुए, परिचालन बंद करने के अपने इरादे की घोषणा की है। 20 नवंबर को सूचित निर्णय, नियामक अनिश्चितताओं के जवाब में परिचालन बंद करने की अपने यूएस-आधारित समकक्ष की योजना का अनुसरण करता है, जिसमें प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को सलाह देता है। अमेरिकी डॉलर होल्डिंग्स को यूरो में बदलने के लिए या cryptocurrencyएक क्रिप्टोक्यूरेंसी (या क्रिप्टो मुद्रा) एक डिजिटल संपत्ति डेस है ... अधिक निकासी संबंधी समस्याओं से बचने के लिए 4 दिसंबर से पहले। Bittrex

एटॉमिक वर्ग कार्रवाई मुकदमे को खारिज करना चाहता है: एटॉमिक का संचालन करने वाली कंपनी बटुआवॉलेट एक डिवाइस (एक हार्डवेयर डिवाइस, एक प्रोग्राम, या सर्विस… अधिक 100 मिलियन डॉलर की हैक पर अमेरिकी वर्ग कार्रवाई मुकदमे को खारिज करने का अनुरोध किया गया है, यह तर्क देते हुए कि दावे एस्टोनिया में दायर किए जाने चाहिए, जहां फर्म का मुख्यालय है, क्योंकि इसका "कोई अमेरिकी संबंध नहीं है।" कोलोराडो जिला न्यायालय में एक बर्खास्तगी प्रस्ताव में, एटॉमिक वॉलेट ने अपने अंतिम-उपयोगकर्ता लाइसेंस समझौते पर जोर दिया, जो एस्टोनिया में मुकदमेबाजी को अनिवार्य करता है, और इस बात पर प्रकाश डाला कि कोलोराडो में केवल एक उपयोगकर्ता कथित तौर पर इस घटना से प्रभावित हुआ था। ब्लूमबर्ग

भाड़े और शोषण:

हैक के बाद HTX कार्यक्षमता बहाल करता है: HTX, क्रिप्टो एक्सचेंज जिसे पहले हुओबी के नाम से जाना जाता था, ने 30 नवंबर को 22 मिलियन डॉलर की हैक के बाद बिटकॉइन सेवाओं को बहाल कर दिया है। एक अपडेट में, HTX ने उल्लेख किया है कि BTC, ETH, TRX और USDT सहित विभिन्न मुद्राओं के लिए जमा और निकासी अब चालू हैं। , और संस्थापक जस्टिन सन को उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए पूर्ण कार्यक्षमता धीरे-धीरे बहाल हो जाएगी। घोषणा

Kyberswap हैकर: किबरस्वैप ने उस हैकर को 10% इनाम की पेशकश की, जिसने 46 नवंबर को 22 मिलियन डॉलर चुराए और बातचीत के लिए एक नोट छोड़ा। किबरस्वैप ने 90 नवंबर को सुबह 6 बजे यूटीसी तक चुराए गए धन का 25% वापस करने का अनुरोध किया है, या हैकर से "भागे हुए रहने" का आग्रह किया जाएगा, टीम ने ईमेल के माध्यम से आगे की चर्चा के लिए खुलापन व्यक्त किया है। CoinTelegraph

हेको ब्रिज: साइबर हमलों की एक हालिया श्रृंखला में, जस्टिन सन से जुड़ी दो परियोजनाओं को HECO चेन के एथेरियम ब्रिज से 86.6 मिलियन डॉलर और HTX से संबंधित हॉट वॉलेट से 12.5 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। यह सन के पोलोनिक्स को 126 मिलियन डॉलर का नुकसान होने के ठीक बारह दिन बाद आया है, जिससे सन के लिए बार-बार सुरक्षा उल्लंघनों और संभावित नियामक जांच के बारे में चिंता बढ़ गई है, जिसने पिछले तीन महीनों में अपनी परियोजनाओं में कुल 233 मिलियन डॉलर का नुकसान देखा है। Rektor

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• स्रोत: https://ciphertrace.com/weekly-update-31/