Binance और CZ पर क्या आरोप लगाया जा रहा है? CFTC फाइलिंग पर एक निकट दृष्टि

एक अमेरिकी संघीय नियामक एजेंसी ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज - बिनेंस के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया - विनियामक उल्लंघनों की व्यापक श्रेणी के लिए, बिटकॉइन को वापस $ 27,000 तक गिरा दिया। 

यहां बताया गया है कि कमोडिटीज एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) का मानना ​​है कि कंपनी और उसके सीईओ चांगपेंग झाओ (CZ) इसके लिए दोषी हैं।

बिनेंस का उल्लंघन

CFTC के अनुसार शिकायत, Binance ने ऑर्डर स्वीकार किए हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्राहकों के लिए कई डिजिटल संपत्तियों से जुड़े व्यापार की सुविधा प्रदान की है, जिसे एजेंसी कमोडिटी मानती है। 

नियामक के अनुसार इनमें से कुछ वस्तुओं में बिटकॉइन (बीटीसी), ईथर (ईटीएच) और लाइटकॉइन (एलटीसी) शामिल हैं। जबकि एजेंसियों और संसद में व्यापक सहमति है कि बिटकॉइन एक वस्तु है, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने कई बनाए हैं सुझाव इसके बजाय ईथर को एक सुरक्षा होने की ओर इशारा करते हुए। 

हालाँकि Binance को US-आधारित ग्राहकों (अलग और स्वतंत्र फर्म Binance US के माध्यम से छोड़कर) की सेवा नहीं करनी चाहिए, CFTC का आरोप है कि देश के भीतर इसकी उपस्थिति समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ी है - विशेष रूप से व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण संस्थागत "VIP" ग्राहकों के लिए। 

CFTC के अनुसार, यह जानने के बावजूद कि यह Binance पर विनियामक और पंजीकरण आवश्यकताओं को लागू करेगा, एक्सचेंज और CZ दोनों ने उन आवश्यकताओं की अनदेखी की और ग्राहकों को फर्म के अभिगम नियंत्रण से बचने में मदद की।

ऐसे कानूनों के लिए बिनेंस की अवहेलना काफी लाभदायक रही है: इसने अकेले मई 1.14 में डेरिवेटिव लेनदेन से 2021 बिलियन डॉलर का राजस्व प्राप्त किया। इस बीच, एक्सचेंज में लगभग 16% खातों की पहचान बिनेंस ने संयुक्त राज्य में स्थित होने के रूप में की थी। 

एक्सचेंज पर विनियामक आवश्यकताओं से बचने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करने और प्रोत्साहित करने का भी आरोप है। इसमें किसी एक स्थान पर एक निश्चित मुख्यालय स्थापित नहीं करना शामिल है ताकि बिनेंस उस क्षेत्र के कानूनों के अधीन न हो। 

केवाईसी नियंत्रण से बचना

बिनेंस और उसके कर्मचारियों ने कथित रूप से कानून के उल्लंघन में केवाईसी नियंत्रण से बचने के लिए अमेरिकी ग्राहकों को आभासी निजी नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है, और इसके यूएस-आधारित वीआईपी ग्राहकों को अनुपालन नियंत्रण से बचने के लिए शेल कंपनियों के तहत खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। 

अंत में, CFTC ने बिनेंस पर उन नियंत्रणों के कार्यान्वयन की उपेक्षा करने का आरोप लगाया जो अवैध वित्त को रोकेंगे:

"Binance को कभी भी किसी भी क्षमता में CFTC के साथ पंजीकृत नहीं किया गया है और अमेरिकी वित्तीय बाजारों की अखंडता और जीवन शक्ति के लिए आवश्यक संघीय कानूनों की अवहेलना की है, जिसमें ऐसे कानून शामिल हैं जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और पता लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए नियंत्रणों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है," लिखा था अभिकरण।

Binance के उल्लंघन के लिए दंड के रूप में, CFTC व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध, अपमान, और पूर्व-निर्णय-पश्चात ब्याज सहित दंड की मांग करता है।

CNBC के अनुसार, Binance ने भी मदद की चीनी ग्राहक केवाईसी और एएमएल नियमों से बचते हुए अपने मंच पर चढ़े, भले ही क्रिप्टो को अपनी सीमाओं के भीतर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया हो। 

आरोपी होने के बाद, CZ ने ट्विटर पर "4" नंबर के साथ मुकदमे का जवाब दिया - उसका अनूठा संकेत है कि वह "फर्जी समाचार" और "हमले" पर बिनेंस के खिलाफ टिप्पणी करने से बच रहा है। 

जी श्रीमान pic.twitter.com/4rdAeoZO8w

- सद्भाव (@ सद्भाव_1994) मार्च २०,२०२१