बिटकॉइन निगरानी के बारे में आईसीई के साथ कॉइनबेस की साझेदारी क्या कहती है

यह संचालन के उपाध्यक्ष और बहु-सिक्का केक वॉलेट, एक बिटकॉइन गोपनीयता शिक्षक और r/CryptoCurrency सबरेडिट के मॉडरेटर, जस्टिन एहरेनहोफर द्वारा एक राय संपादकीय है।

कॉइनबेस हाल ही में आग की चपेट में आ गया सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम अनुरोध से तकनीकी पूछताछ अमेरिकी आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) को अपने ब्लॉकचेन विश्लेषण उपकरण तक पहुंच प्रदान करने के लिए अपने अनुबंध के विवरण का खुलासा किया कॉइनबेस ट्रेसर.

कॉइनबेस 12 ब्लॉकचेन (बिटकॉइन सहित) पर आईसीई को निगरानी डेटा प्रदान करने के लिए सहमत हुआ। अन्य उपकरणों में, ICE ने कॉइनबेस के "मल्टी-हॉप विश्लेषण," "लाइटनिंग नेटवर्क जांच," "ऐतिहासिक भू ट्रैकिंग डेटा" और "लेन-देन डिमिक्सिंग और परिरक्षित लेनदेन विश्लेषण" तक पहुंच प्राप्त की। टेक इंक्वायरी द्वारा प्राप्त इस स्क्रीनशॉट में आप कार्यक्षेत्र का सारांश देख सकते हैं:

गोपनीयता अधिवक्ताओं और क्रिप्टोक्यूरेंसी अनुपालन पेशेवरों के लिए, इन सुविधाओं का अस्तित्व आश्चर्यजनक है। Chainalysis, CipherTrace, Elliptic और अन्य ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्मों ने कई वर्षों से इसी तरह की सेवाएं बेची हैं। नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार, ICE ने 2016 से Chainalysis से लाइसेंस खरीदे हैं।

ब्लॉकचैन निगरानी का पैमाना जो कभी सार्वजनिक दृश्य से ढका हुआ था, अब व्यापक रूप से ज्ञात हो रहा है। Chainalysis, CipherTrace, अंडाकार का और Coinbase सभी अपने अनुपालन उपकरण प्रसाद के बारे में बताते हैं।

चैनालिसिस ऑफर रिएक्टर नियामकों और जांचकर्ताओं के लिए, KYT ("अपने लेन-देन को जानें") पतों और लेनदेन की स्वचालित अनुपालन जांच के लिए, Kryptos उच्च स्तरीय जांच के लिए, बाजार इंटेल शोधकर्ताओं और निवेशकों के लिए, व्यापार डेटा व्यापार विकास के लिए अपने ग्राहकों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए एक्सचेंजों के लिए, और क्रिप्टो घटना प्रतिक्रिया रैंसमवेयर और अन्य खतरों के शिकार लोगों के लिए। ब्लॉकचेन निगरानी डेटा उसी कंपनी द्वारा अनुपालन, अनुसंधान, निवेश और विपणन उद्देश्यों के लिए बेचा जा रहा है। और दर्जनों अन्य कंपनियां हैं जो अन्य उद्देश्यों के लिए समान डेटा बेचती हैं।

आईसीई नतीजा

निम्नलिखित एक लहर नकारात्मक की दबाना ICE के साथ Coinbase के अनुबंध का विवरण जारी होने के बाद, एक्सचेंज इस बात को दोहराया कि यह "मालिकाना ग्राहक डेटा नहीं बेचता है," और यह कि "कॉइनबेस ट्रेसर सार्वजनिक स्रोतों से इसकी जानकारी प्राप्त करता है, और कॉइनबेस उपयोगकर्ता डेटा का उपयोग नहीं करता है। कभी।"

मैं सतह पर कॉइनबेस के दावों को स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर सच है, तो भी यह अमेरिकी सरकार के साथ ग्राहक डेटा साझा कर रहा है।

आपका 'मालिकाना' डेटा संभवत: पहले से ही गुप्त रूप से साझा किया गया है

कॉइनबेस है कानून को चाहिए वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) को संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (SARs) प्रस्तुत करने के लिए यदि उसे लगता है कि कुछ गतिविधियाँ संदिग्ध हैं। इन रिपोर्टों में ग्राहक की जानकारी जैसे नाम, भौतिक पते और यहां तक ​​कि क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन और पता डेटा, यदि लागू हो, शामिल हो सकते हैं।

बिटएएमएल, एक अनुपालन परामर्श कंपनी है जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) विनियमन पर केंद्रित है, के पास क्रिप्टोकुरेंसी से संबंधित एसएआर जमा करने के लिए एक गाइड है। अपनी वेबसाइट, जिसका उपयोग आप उस जानकारी को महसूस करने के लिए कर सकते हैं जो बिटकॉइन एक्सचेंज आमतौर पर सबमिट करते हैं। एसएआर सभी प्रकार की चीजों के लिए दायर किया जा सकता है, जिसमें ऐसी स्थितियां भी शामिल हैं जहां ग्राहक सूचना अनुरोधों का पालन करने से इनकार करता है।

बैंक सभी दैनिक नकद जमा या $10,000 से अधिक की निकासी के लिए मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) दाखिल करते हैं। वर्तमान में क्रिप्टोकुरेंसी ट्रांसफर के लिए सीटीआर की आवश्यकता नहीं है (उदाहरण के लिए, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से बीटीसी में 20,000 डॉलर की निकासी), लेकिन फिनसीएन ने इनके लिए जोर दिया है अतीत में. यह संभावना है कि निकट भविष्य में क्रिप्टोकरेंसी के लिए सीटीआर की आवश्यकता होगी (क्योंकि वे उपयोगकर्ताओं को अपनी निजी कुंजी रखने और सिक्कों को खर्च करने की उनकी क्षमता की अनुमति देते हैं, इस प्रकार उन्हें नकदी की तरह वाहक उपकरण बनाते हैं)। मैं कॉइनबेस के लिए बात नहीं कर सकता या उसने कोई सीटीआर जमा किया है या नहीं, लेकिन कॉइनबेस या अन्य बिटकॉइन एक्सचेंजों ने आपकी जानकारी पहले ही फिनसीएन को भेज दी होगी यदि आपने एक ही दिन में बीटीसी में अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से 10,000 डॉलर से अधिक जमा या निकाले हैं।

यदि कॉइनबेस के ब्लॉकचेन मॉनिटरिंग या अनुपालन उपकरण इंगित करते हैं कि इसके प्लेटफॉर्म पर कुछ बिटकॉइन लेनदेन संदिग्ध है, तो यह उम्मीद करना उचित है कि एक्सचेंज ने एक एसएआर जमा किया है। आईसीई आसानी से ब्लॉकचैन विश्लेषण उपकरण का उपयोग करके संदिग्धों को "वित्तीय अपराध" के रूप में ढूंढ सकता है, और फिर यह देखने के लिए जांच कर सकता है कि क्या कॉइनबेस या अन्य एक्सचेंजों ने उन उपयोगकर्ताओं पर एसएआर जमा किया है।

कॉइनबेस सीधे ग्राहक डेटा को ICE के साथ साझा नहीं कर सकता है, लेकिन वे ग्राहक डेटा को FinCEN के साथ साझा करते हैं, जो इसे ICE के साथ साझा कर सकता है। तो इसका कारण यह है कि कुछ कॉइनबेस ग्राहकों की पहचान को ट्रैक करने और जानने में मदद करने के लिए ICE कॉइनबेस ट्रेसिंग टूल का उपयोग कर रहा है।

आपको यह सूचना नहीं मिलेगी कि आपकी जानकारी SAR में साझा की गई है। सार्स स्पष्ट रूप से हैं गुप्त होना आवश्यक है. एक्सचेंजों और बैंकों को आपको सूचित करने की मनाही है। निराशाजनक रूप से, अनिवार्य फाइलिंग के रूप में, इस सामूहिक डेटा संग्रह में से किसी को भी वारंट की आवश्यकता नहीं है।

आपका 'मालिकाना' डेटा सार्वजनिक है

लोगों को यह समझना चाहिए कि कॉइनबेस के लिए केवल "मालिकाना" जानकारी ही वह जानकारी है जिसे आप सीधे उसके साथ साझा करते हैं। जब आप क्रिप्टोकरेंसी जमा करते हैं और निकालते हैं, तो आप सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाते हैं जो आमतौर पर तुच्छ रूप से ट्रेस किए जाते हैं। यदि आप कॉइनबेस से बिटकॉइन को अपने गैर-कस्टोडियल वॉलेट में वापस लेते हैं, तो कॉइनबेस का टूल संभवतः कॉइनबेस को छोड़कर उस लेनदेन को दिखाएगा।

आईपी ​​​​एड्रेस सर्विलांस अपने आप में एक बड़ा उद्योग है। बिटकॉइन नोड्स अंततः सार्वजनिक सर्वर हैं। जब आप बिटकॉइन भेजते हैं, तो लेन-देन को सार्वजनिक डेटाबेस में अपना रास्ता बनाना पड़ता है। कंपनियां बिटकॉइन नोड्स चलाती हैं लेन-देन से जुड़ा पहला आईपी पता एकत्र करें. कई मामलों में, यह इन कंपनियों को आपके किसी न किसी भौगोलिक स्थान और कभी-कभी आपके घर के आईपी पते का भी एक अच्छा विचार देता है।

यह सही है: आपके घर का आईपी पता, आपके बटुए का पता और आपके द्वारा किया जाने वाला हर लेन-देन सार्वजनिक जानकारी हो सकती है जिसका विश्लेषण किया जाता है, अच्छी तरह से पैक किया जाता है और कानून प्रवर्तन के लिए उपकरण के रूप में बेचा जाता है। USAspending.gov के अनुसार, वर्तमान में $6 मिलियन मूल्य के अनुबंध जारी करके अकेले ICE ने इन तक पहुँच प्राप्त की है। एफबीआई और आईआरएस ने चार विश्लेषण कंपनियों को क्रमशः $ 13.5 मिलियन और $ 17 मिलियन के लिए अनुबंध जारी किए हैं। FBI अनुबंधों का संभावित कुल मूल्य $40 मिलियन से अधिक है। इन सभी एजेंसियों और अन्य में, करदाताओं की लागत $79 मिलियन जितनी अधिक हो सकती है।

कॉइनबेस के खिलाफ गुस्सा समाधान नहीं है

इस समय आप कॉइनबेस से नाराज़ हो सकते हैं। मत बनो।

अच्छा, कम से कम मत करो केवल उस पर गुस्सा होना। Coinbase के पास जितने वर्षों में Chainalysis ने ICE और अन्य एजेंसियों से बहुत अधिक पैसा कमाया है, और यदि Coinbase ने ICE को यह उपकरण नहीं बेचा, तो ICE इसे स्वयं बना सकता है।

इसलिए आपको वास्तव में ब्लॉकचैन पर गुस्सा होना चाहिए जो इस सभी लेन-देन की जानकारी की बड़े पैमाने पर निगरानी को सक्षम बनाता है, और एसएआर और सीटीआर के साथ वारंट रहित सामूहिक निगरानी पर गुस्सा होना चाहिए।

तो, हम यहाँ से क्या करते हैं? बेहतर बिटकॉइन गोपनीयता को सक्षम करने में तीन चीजें लगती हैं:

1. इन उपकरणों की उपयोगिता के बारे में सीधे रिकॉर्ड सेट करें। वे आपके बिटकॉइन के साथ आपके द्वारा की जाने वाली लगभग हर चीज पर बड़े पैमाने पर निगरानी सक्षम करते हैं। झाड़ी के चारों ओर मारना बंद करो और स्वीकार करें कि 12 सूचीबद्ध ब्लॉकचेन (बिटकॉइन और एथेरियम सहित) के साथ-साथ लगभग सभी अन्य के लिए एक गोपनीयता समस्या मौजूद है।
2. इन उपकरणों को तोड़ने के लिए सार्थक और महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल करें। Dandelion++ जैसे टूल से लेन-देन को बेहतर तरीके से प्रसारित करने के लिए उपयोग किए जा रहे IP पतों को छिपाएं। रकम, पते और लेन-देन के ग्राफ़ छिपाएं. इस व्यापक निगरानी को दरकिनार करने के लिए बिटकॉइन को बेहतर डिफ़ॉल्ट गोपनीयता सुरक्षा की आवश्यकता है। इन उपकरणों को पूरी तरह से मारना लगभग असंभव है, लेकिन हम मोनरो के नक्शेकदम पर चलते हुए उनके निगरानी दायरे को सार्थक रूप से कम कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, पूरे बोर्ड में समझदार गोपनीयता चूक को सक्षम करना, न कि केवल एक आला उपकरण के उपयोगकर्ताओं के लिए।
3. एसएआर और सीटीआर की रिपोर्ट करने के लिए विनियमित संस्थाओं का उपयोग करना बंद करें। बिटकॉइन में $10,000 से अधिक भेजने के लिए गैर-कस्टोडियल वॉलेट का उपयोग करने से आपकी जानकारी को स्वचालित रूप से साझा होने से रोका जा सकता है।

यह बात क्यों करता है?

बिटकॉइन के समर्थकों ने इसकी उपयोगिता का समर्थन किया है अल सल्वाडोर को प्रेषण के लिए बीटीसी और अन्य देश। इनमें से कई परिस्थितियों में बिटकॉइन निश्चित रूप से उपयोगी है। हालांकि, कई प्रवासी श्रमिक बिटकॉइन की पारदर्शिता से डरने वाले हैं और लाखों डॉलर सालाना बिटकॉइन लेनदेन का पता लगाने में लगाए जा रहे हैं। आईसीई के लिए पारंपरिक, केंद्रीकृत प्रेषण प्रणाली के व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को लक्षित करना कठिन है, क्योंकि आईसीई के लिए अल सल्वाडोर एक्सचेंजों, आईपी पते और सेवाओं में जाने वाले कई लोगों को खोजने के लिए हर एक बिटकॉइन भुगतान का निरीक्षण करना है।

प्रवासी श्रमिक अक्सर घर वापस खतरनाक स्थितियों से बच निकलते हैं। आव्रजन पर आपके राजनीतिक विचारों के बावजूद, किसी को यह समझना चाहिए कि इस स्थिति में कोई व्यक्ति निर्वासित होने के डर से अपनी गोपनीयता की रक्षा करने में कितनी सावधानी बरतता है।

अफसोस की बात है कि बिटकॉइन अपने अधिकांश उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की बहुत अच्छी तरह से रक्षा नहीं करता है। मान लीजिए अल सल्वाडोर को का चरम (हालांकि बहुत ही असंभव) कदम उठाना था की आवश्यकता होती है itcoin में प्रेषण। क्या यह शुद्ध सकारात्मक होगा, जो लोगों को केंद्रीकृत और विनियमित संस्थानों से दूर कर देगा, जो दुनिया के गरीबों से भारी लाभ कमाते हैं? या यह एक शुद्ध नकारात्मक होगा, एक के बाद से, अधिकांश लोग किसी भी तरह फीस के साथ बिटकॉइन खरीदने और बेचने के लिए विनियमित प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे, और दो, अधिकांश लोगों पर दुश्मन अभिनेताओं (अवैध अप्रवासियों के दृष्टिकोण से) द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा। पारदर्शी ब्लॉकचेन?

जवाब सीधा नहीं है; सकारात्मक और नकारात्मक हैं, और बिटकॉइन कुछ लोगों के लिए पसंदीदा विकल्प होगा। फिर भी, मुझे उम्मीद है कि बिटकॉइन समुदाय में तेज आवाजें हर लेनदेन को देखते हुए आईसीई से जुड़ी चुनौतियों और जोखिमों को समझती हैं, और यह कि वे बिटकॉइन पर बेहतर डिफ़ॉल्ट गोपनीयता सुरक्षा के लिए जोर से वकालत करते हैं ताकि वे उन उपयोगकर्ताओं की रक्षा कर सकें जो कहते हैं कि बिटकॉइन के लिए बनाया गया था।

यह जस्टिन एरेनहोफर की अतिथि पोस्ट है। व्यक्त की गई राय पूरी तरह से उनकी अपनी हैं और जरूरी नहीं कि वे बीटीसी इंक या बिटकॉइन पत्रिका को प्रतिबिंबित करें।