एक शुरुआती बिटकॉइन अपनाने वाले ने पांच साल से भी अधिक समय पहले अपना पूरा भंडार एक संदिग्ध वॉलेट में खो दिया था - और उनका कहना है कि उन्हें ठीक-ठीक पता है कि यह किसने किया था
यह बिटकॉइन बुल मार्केट की गर्मी है और आपको अपने सभी क्रिप्टो के लिए फ़िश किया गया है।
यदि आप कोलोराडो निवासी एंड्रयू रॉबर्ट की तरह हैं, तो आप Reddit की ओर रुख करेंगे।
2018 में वापस, रॉबर्ट ने अनजाने में इलेक्ट्रम बिटकॉइन का एक समझौता संस्करण डाउनलोड किया बटुआ उसे /r/BitcoinAirdrops सबरेडिट पर मिला।
नकली वॉलेट के अंदर मैलवेयर छिपा हुआ था: एक क्लिपबोर्ड अपहरणकर्ता जिसे विशेष रूप से बिटकॉइन को फ़िश करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
मैलवेयर स्कोबर की मशीन पर किसी भी आउटबाउंड बिटकॉइन पते को ले लेगा और उसकी नकल करेगा, और इच्छित प्राप्तकर्ता पते को हैकर द्वारा नियंत्रित पते से बदल देगा।
स्कोबर, जो 2014 से धीरे-धीरे बिटकॉइन प्राप्त कर रहा था, अंततः 16.5 खो गया BTC संदिग्ध सॉफ़्टवेयर के माध्यम से भेजा गया ($487,000) - उसकी कुल संपत्ति का 95%।
जब उन्हें फ़िश किया गया तो बिटकॉइन का मूल्य 180,000 डॉलर था, लेकिन 1.1 में बिटकॉइन का मूल्य $2021 मिलियन था, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। शॉबर ने इसे "जीवन बदलने वाला पैसा" माना।
शॉबर ने ब्लॉकवर्क्स को बताया, "मुझे Reddit पर मैलवेयर का एक लिंक मिला और मैंने इसे अपने पीसी पर इंस्टॉल किया और मुझे बहुत जल्दी एहसास हुआ कि यह वह काम नहीं कर रहा है जिसके लिए इसका विज्ञापन किया गया था।" "इसलिए मैंने इसे अपने पीसी से हटा दिया और इसके बारे में अब और नहीं सोचा।"
“लेकिन दुर्भाग्य से, एक बार जब ट्रोजन आपकी हार्ड ड्राइव पर स्थापित हो जाता है, तो मूल स्रोत प्रोग्राम को हटाने से ट्रोजन से छुटकारा नहीं मिलता है। तो उस बिंदु से आगे, जब भी मैंने बिटकॉइन पता कॉपी किया तो यह मेरी हार्ड ड्राइव की निगरानी कर रहा था।
मैलवेयर को 195,112 विभिन्न बीटीसी पतों के साथ पूर्व-कोडित किया गया था। "यह बिटकॉइन पते को किसी यादृच्छिक नए पते में नहीं बदलता है," शॉबर ने समझाया। “यह आपके द्वारा कॉपी किए गए पते के पहले कुछ अक्षरों से मेल खाता है। तो देखने में यह काफी हद तक एक जैसा दिखता है और यदि आप वास्तव में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप अंतर नहीं पकड़ पाएंगे और मेरे साथ भी यही हुआ है।''
उनमें से चार पतों को शॉबर के हमले के समय अनजाने पीड़ितों से बीटीसी प्राप्त हुई, जिससे उनका दायरा काफी कम हो गया।
मोनेरो के माध्यम से चोरी हुए बिटकॉइन का पता लगाना
ब्लॉकचेन की खूबसूरती उसके खुले बही-खाते में है। लगभग सभी क्रिप्टो लेनदेन ब्रेडक्रंब छोड़ते हैं जो एक डिजिटल पेपर ट्रेल बनाते हैं।
अक्सर, उस पथ का अनुसरण करने में स्थानान्तरण के माध्यम से यह ट्रैक करना शामिल होता है कि सिक्के कहाँ समाप्त होते हैं। लेकिन गुमनामी-केंद्रित मोनेरो के लिए, आईपी पते, सोशल मीडिया गतिविधि और यहां तक कि संरक्षित क्रिप्टो एक्सचेंज डेटा जैसे द्वितीयक डेटा उचित संदेह से परे लेनदेन को लिंक करने में मदद करते हैं।
शॉबर के मामले में, उसने उसी मैलवेयर द्वारा चुराए गए बिटकॉइन का पता लगाया था shapeshift, क्रिप्टोकरेंसी के बीच परमाणु रूप से स्वैपिंग के लिए लंबे समय तक चलने वाला मंच।
शेपशिफ्ट ने कुछ समय के लिए एक एपीआई बनाए रखा जो उसके स्वैप में शामिल पते साझा करता था। एपीआई डेटा से पता चला कि रॉबर्ट का हमलावर बदल गया था BTC एक्सएमआर के लिए, साथ ही उपयोग किए गए पते।
तो, रॉबर्ट तैनात Reddit पर, यह पूछते हुए कि क्या इसका पता लगाना संभव है Monero लेन-देन. ऑन-चेन अन्वेषक और परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति विशेषज्ञ निक बैक्स ने कॉल का उत्तर दिया।
"उन्हें पाँच उत्तर मिले जो इस प्रकार थे: 'नहीं, यह असंभव है।' मैंने उसे एक सीधा संदेश भेजा जिसमें कहा गया था: 'ऐसा करना वाकई कठिन है। लेकिन मैंने यह पहले भी किया है. और मैं एक वकील को जानता हूं जो एक बार धन वापस पाने में कामयाब रहा,'' बैक्स ने ब्लॉकवर्क्स को बताया।
बैक्स ने दो साल से अधिक समय पहले मई 2021 में दायर किए गए रॉबर्ट के मुकदमे के हिस्से के रूप में हैकर की पहचान करने वाले ऑन-चेन साक्ष्य प्रस्तुत किए। उस प्रक्रिया के एक हिस्से में उच्च विश्वास के साथ यह निर्धारित करने के लिए मोनेरो लेनदेन का विश्लेषण करना शामिल था कि शॉबर की चोरी की गई बीटीसी को लूटने के प्रयासों में एक्सएमआर की उत्पत्ति हुई थी।
उन्होंने मोनेरो-ट्रेसिंग सॉफ़्टवेयर को स्वयं कोडित किया। “आप एक आउटपुट को चिह्नित करते हैं [स्ट्रिंग्स जो मोनेरो ब्लॉकचेन को निर्देश देते हैं कि लेनदेन को कहां निर्देशित किया जाए] और हर उस लेनदेन की तलाश करें जो संभवतः उस ध्वजांकित आउटपुट को खर्च कर सकता है। जब आप ऐसा करते हैं, तो पैटर्न उभरने लगते हैं।
इस तरीका मोनेरो रिंग सिग्नेचर को क्रैक करना - जिसे अब एक के रूप में जाना जाता है ईव-ऐलिस-ईव (ईएई) हमला - उत्तर कोरिया द्वारा संचालित रैंसमवेयर अभियान के नतीजे में सामने आया WannaCry यह 2017 में शुरू हुआ।
“मोनरो की रिंगसीटी… सटीक छुपाती है यूटीएक्सओ खर्च किया जा रहा है, लेकिन ब्लॉकचेन विश्लेषकों को संभावित 'रिंग सदस्यों' की एक सूची प्रदान करता है, जिनमें से एक खर्च किया जा रहा है और शेष 'डिकॉय' हैं,'' बैक्स ने एक में लिखा ब्लॉग उसकी जांच को खोलना।
मोनेरो में अब पैच किए गए बग ने वास्तविक यूटीएक्सओ को डिकॉय से अलग करना - और इस प्रकार लेनदेन का पता लगाना - उस समय आसान बना दिया होगा।
एक शानदार विचार: एफबीआई को सम्मन
बैक्स ने निर्धारित किया कि रॉबर्ट के कथित हैकर ने किसी अन्य पीड़ित से चुराए गए कुछ बीटीसी को शेपशिफ्ट के माध्यम से एक्सएमआर में परिवर्तित कर दिया था, इसे एक बार फिर बीटीसी में बदलने के लिए प्रोटोकॉल के माध्यम से वापस भेजने से पहले।
धुले हुए बीटीसी को "के रूप में जाना जाता है" के लिए निर्देशित किया गया था।व्यर्थ पताजिसकी शुरुआत "1BeNEdict" से हुई।
जहां तक शॉबर के बिटकॉइन का सवाल है, वह Bitfinex पर समाप्त हुआ। क्रिप्टो एक्सचेंज हॉट वॉलेट प्रभावी रूप से ब्लैक बॉक्स हैं, क्योंकि उनका बैलेंस एकत्रित ग्राहक निधि का प्रतिनिधित्व करता है।
एक बार जब क्रिप्टो हॉट वॉलेट में चला जाता है, तो यह निर्धारित करना लगभग असंभव है कि उन्हें कहां से निकाला गया है, जब तक कि रकम समान और असामान्य न हो - और यहां तक कि यह सबूत भी निश्चित नहीं है।
यहीं पर शॉबर और बैक्स की जांच एक वर्ष से अधिक समय तक चली। अटक गया। शॉबर ने चुराए गए बीटीसी प्राप्त करने वाले खातों के मालिक का खुलासा करने के लिए बिटफिनेक्स को सम्मन किया था, लेकिन उसे रोक दिया गया था।
"Bitfinex केवल ग्राहक जानकारी के लिए कानून प्रवर्तन अनुरोधों का जवाब देगा, नागरिक अनुरोधों का नहीं, क्योंकि Bitfinex नागरिक मामलों में शामिल नहीं होता है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में क्योंकि अमेरिकी अदालतों का हमारे ऊपर अधिकार क्षेत्र नहीं है," सारा कॉम्पैनी, Bitfinex कानूनी सलाहकार , रॉबर्ट के वकील एथन मोरा ने जवाब में ईमेल के माध्यम से बताया।
शॉबर ने कहा, "एफटीएक्स और बिटफिनेक्स जैसे कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजों का ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स या केमैन्स में शामिल होने का कारण उन कानूनी कारणों से है, जहां उन्हें अमेरिकी कानून या किसी अन्य कानून का पालन करना जरूरी नहीं है।"
“वे बस वहाँ नीचे हो सकते हैं और एक तरह से न्यायेतर व्यवहार कर सकते हैं। उन्होंने वास्तव में हमें कोई उत्तर भी नहीं दिया।”
ब्लॉकवर्क्स ने टिप्पणी के लिए Bitfinex से संपर्क किया है।
Bitfinex में सीधे तौर पर कोई रास्ता न होने के कारण, मोरा ने वह पहल की जिसे एक के रूप में जाना जाता है तूही अनुरोध एफबीआई के साइबर डिवीजन को - मैलवेयर में एजेंसी की अपनी जांच से संबंधित दस्तावेजों और अन्य जानकारी की मांग करना। बिटकॉइन खोने के तुरंत बाद रॉबर्ट ने एफबीआई को हैक की सूचना दी थी।
"एफबीआई ने उन कंपनियों को सम्मन जारी करना शुरू कर दिया जो मैलवेयर में शामिल थे, जैसे रेडिट [जहां इसे पोस्ट किया गया था] और गिटहब, जो इसे होस्ट कर रहा था," शॉबर ने कहा। सम्मन 2018 के अंत में, 2019 की शुरुआत में हुआ। एफबीआई ने अपनी जांच के हिस्से के रूप में कुछ महीनों के लिए उसका कंप्यूटर भी जब्त कर लिया था।
इसमें लगभग 10 महीने लग गए, लेकिन टौही अनुरोध काम कर गया। अचानक, शॉबर की टीम के पास आंतरिक Bitfinex डेटा था जो उन खातों से जुड़े सटीक आईपी और ईमेल पते की ओर इशारा करता था, जिन्हें उसका चोरी हुआ बिटकॉइन प्राप्त हुआ था।
मोरा ने कहा, "हमें वास्तव में पता नहीं था कि एफबीआई जांच ने क्या उजागर किया है जब तक कि हमें टौही सवालों के संबंध में डीओजे से प्रतिक्रिया नहीं मिली।"
वैनिटी एड्रेस काटने के लिए वापस आता है
एफबीआई सम्मन के लिए धन्यवाद, रॉबर्ट की टीम ऑनलाइन सेवाओं के एक सेट में हैकर के खातों की पहचान कर सकती है: जीमेल, कीबेस, रेडिट, ट्विटर और जीथब। मैलवेयर के लिए आवश्यक कोड कथित हैकर के सार्वजनिक GitHub रिपॉजिटरी पर पाया गया था, जिसमें BTC एड्रेस जनरेटर भी शामिल था, जिस पर यह टिका था।
शेपशिफ्ट के माध्यम से चुराए गए बीटीसी को लॉन्डर करने के लिए इस्तेमाल किया गया 1BeNedict पता भी उन कुछ खातों द्वारा सत्यापित किया गया था - जिसे बैक्स ने हैकर की पहचान के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया था (वैनिटी पता उसके पहले नाम से मेल खाता था)।
स्पष्ट लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया के दौरान हमलावर द्वारा शेपशिफ्ट के साथ दर्ज किया गया रिटर्न पता, जहां प्रोटोकॉल लेनदेन के मुद्दों के मामले में क्रिप्टो भेजेगा, बिटफिनेक्स हॉट वॉलेट के समान था, जिसे शॉबर से चोरी की गई बीटीसी प्राप्त हुई थी।
यहां तक कि बिटकॉइन-डेव मेलिंग सूची पर एक पोस्ट भी था, जो कथित हैकर के वास्तविक नाम से मेल खाने वाले ईमेल पते से भेजा गया था, जिसमें बताया गया था कि प्रदान किए गए पते के समान समानता के साथ बिटकॉइन पते उत्पन्न करना कितना आसान था। पोस्ट इलेक्ट्रम मैलवेयर के काम करने के तरीके से एक टी से मेल खाता है।
पर्याप्त निदान चलाने के बाद, बैक्स ने पाया कि "इलेक्ट्रम एटम मैलवेयर ऑपरेटर द्वारा भेजा गया प्रत्येक बिटकॉइन लेनदेन एक गंतव्य पते पर गया था जो कि कथित हैकर से जुड़ा हुआ था" जिसकी एफबीआई द्वारा जांच की गई थी। मैलवेयर से जुड़े पतों को कुल मिलाकर 17 बीटीसी ($501,000) प्राप्त हुए थे - इसका 97% स्कोबर का था। वह लंबे समय से चल रहे बिटकॉइन फोरम बिटकॉइनटॉक के माध्यम से एक अन्य पीड़ित से संपर्क करने में सक्षम था।
इसका मतलब यह था कि स्कोबर संदिग्ध अपराधी के खिलाफ एक नागरिक मुकदमा दर्ज कर सकता था - साथ ही एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ जिसने कथित तौर पर रेडिट पर उसी मैलवेयर को फैलाया था। डकैती के समय दोनों कम उम्र के थे, इसलिए मुकदमे में उनके माता-पिता का नाम भी शामिल था। सभी दल किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं।
वह मई 2021 में था, रॉबर्ट को उसके बीटीसी के लिए फ़िश किए जाने के तीन साल से अधिक समय बाद। उस दौरान बिटकॉइन की कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी.
जटिल मामला यह है कि कथित हैकर ब्रिटेन में रहता है। एफबीआई ने मामले को यूके कानून प्रवर्तन के पास भेज दिया, जिससे संयुक्त जांच हुई। शॉबर ने कहा, दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई और उनके उपकरणों को जब्त कर लिया गया और फोरेंसिक जांच की गई।
लेकिन उनकी गिरफ़्तारी से पहले, हताशा (और शायद भोलेपन का एक स्पर्श) का मतलब था कि रॉबर्ट ने उनसे और उनके माता-पिता से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उनकी पहचान कर ली गई है। शॉबर ने कहा, "मुझे उम्मीद थी कि वे साफ-सुथरे होकर आएंगे और इसे मुझे लौटा देंगे क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा था वह उनसे जो चोरी हुआ था उसे वापस करने के लिए कह रहा था, और उन्होंने ऐसा नहीं किया।"
"यूके क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने मुझे बताया कि मेरे उनसे संपर्क करने के बाद, उन्होंने संभवतः अपने उपकरणों को नष्ट कर दिया क्योंकि उनके पास पूरी तरह से नए उपकरण थे और उनके पास तत्काल आरोप लगाने के लिए पर्याप्त फोरेंसिक सबूत नहीं थे।"
(बैक्स ने कहा कि उसने बिल्कुल वैसा ही किया होगा जैसा शॉबर ने किया था - उन्हें लगा कि माता-पिता संभवतः सभ्य लोग थे क्योंकि वे एक बैंक और यूके नेशनल हेल्थ सर्विस में काम करते थे। "उन्हें बस पैसे वापस देने चाहिए और मैं करूँगा सोचो यह सब दूर हो जाएगा।")
रॉबर्ट का दीवानी मुकदमा अब संभवतः न्याय पर उनका एकमात्र वार है। लेकिन मामला धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, वकील इस बात पर बहस कर रहे हैं कि मुकदमा किस क्षेत्राधिकार में होना चाहिए।
कथित हैकर के वकीलों का कहना है कि मुकदमा खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अमेरिका में रहने वाले शॉबर का ब्रिटेन में किसी पर अधिकार क्षेत्र नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि उनके लिए शिकायत दर्ज करने की समयसीमा समाप्त हो चुकी है।
"लेकिन यह हमारे दृष्टिकोण से सच नहीं है क्योंकि यह पहचानने में बहुत समय, प्रयास और जांच हुई कि यह एक इंसान था जो इसके दूसरे छोर पर था," शॉबर ने कहा।
उनका मानना है कि उन्हें सीमा क़ानून के तर्क से दंडित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके मामले में महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर Bitfinex द्वारा रोके जाने के बाद उन्हें FBI सम्मन के लिए 10 महीने तक इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
एक अभूतपूर्व मामला
स्कोबर की स्थिति वास्तव में अपनी तरह की पहली स्थिति हो सकती है, क्योंकि यह तालाब के पार फैली हुई है।
“इस तरह के कई मामले नहीं हैं, वास्तव में, मुझे ऐसे किसी भी मामले की जानकारी नहीं है जहां किसी व्यक्ति ने कभी भी ट्रैक किया हो, उचित सेवा दी हो (अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत), और इस तरह हैकर्स पर मुकदमा दायर किया हो... उन हैकर्स की तो बात ही छोड़िए जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी चुराई है , ”मोरा ने कहा।
"मैं यहां कैलिफ़ोर्निया में कुछ मामलों में शामिल था जहां कुछ व्यक्तिगत वादी ने अन्य अमेरिकी राज्यों के कुछ घरेलू स्कैमर्स/हैकर्स पर मुकदमा दायर किया था, लेकिन उन प्रतिवादियों को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया था।"
मोरा ने उन मामलों पर प्रकाश डाला जिनमें सरकार ने विदेशी और घरेलू ब्लैकहैट्स के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए, साथ ही ऐसे उदाहरण जहां अमेज़ॅन और Google जैसे तकनीकी दिग्गजों ने अपने हैकर्स पर मुकदमा दायर किया, जिनमें से कुछ क्रिप्टो में फिरौती की मांग करते हैं।
स्कोबर एक बहुराष्ट्रीय समूह के अलावा कुछ भी नहीं है - कुछ लोगों के विपरीत, एक विशिष्ट व्यक्ति हाई-प्रोफाइल अमीर पीड़ित क्रिप्टो चोरी के कारण उनके हमलावरों के खिलाफ मामले सामने आए हैं।
मोरा ने कहा, "मेरा मानना है कि यह मामला कई मायनों में अभूतपूर्व है...यह मामला कितने समय तक चल सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।"
वास्तव में इसे कैसे हल किया जा सकता है, यह वास्तव में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। यदि कोई अमेरिकी अदालत यह फैसला देती है कि हैकर पर रॉबर्ट का बकाया है, तो ब्रिटेन में फैसले को लागू करने से पहले एक अंग्रेजी अदालत को उस फैसले को मान्यता देने की आवश्यकता होगी। अंततः, यह ऋण वसूली, ग्रहणाधिकार या यहां तक कि वेतन कटौती तक भी आ सकता है।
स्कोबर ने कहा कि वे एफबीआई सम्मन से प्राप्त पतों में बड़ी मात्रा में बिटकॉइन का पता लगाने में सक्षम होंगे, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि कथित हैकरों के पास स्कोबर को वापस भुगतान करने के लिए धन है।
यह देखते हुए स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक है कि ऐसा लगता है कि रॉबर्ट को ठीक से पता है कि उसकी क्रिप्टोकरंसी किसने चुराई है।
फिर भी, जो कुछ भी हुआ, कानूनी फीस और बिटकॉइन में आधा मिलियन डॉलर के नुकसान के बावजूद, स्कोबर बिटकॉइन समर्थक है। “मुझे अभी भी बिटकॉइन का वादा पसंद है। यही वह चीज़ थी जिसने मुझे सबसे पहले इसमें शामिल किया। लेकिन निश्चित रूप से, मेरा प्रारंभिक प्रस्तावक लाभ मिटा दिया गया है, जो दर्दनाक है।
“तो यह दुखद है लेकिन मैं इस बिंदु पर अभी भी इसके बारे में सकारात्मक हूं। और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं इस मामले को उस मुकाम तक ले जाने में सक्षम हूं जहां यह अभी है, क्योंकि इसके खिलाफ संभावनाएं बहुत कम थीं।
वह आशावादी है कि अमेरिकी अदालतें देख लेंगी कि वह चोरी का शिकार है। उदाहरण के लिए, यदि कथित हमलावर रूस या उत्तर कोरिया में स्थित होते, तो उनके पास शायद ही कोई सहारा होता।
शॉबर ने कहा, "पांच साल हो गए हैं और मैं जल्द से जल्द इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं।" "लेकिन दूसरी ओर, मैंने वास्तव में बहुत प्रयास और समय लगाया है और मेरे पास बैक्स और अन्य जैसे लोग हैं, जो मेरे कोने में हैं क्योंकि उन्होंने कहानी सुनी है और उन्हें लगता है कि यह कुछ उल्लेखनीय है।"
लिंक: https://blockworks.co/news/hacker-stole-bitcoin
स्रोत: https://blockworks.co
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- स्रोत: https://www.fintechnews.org/what-would-you-do-if-a-hacker-stole-all-your-bitcoin/
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