क्रिप्टोक्यूरेंसी मंदी में किसने खराब प्रदर्शन किया: अपराधी या वैध उपयोगकर्ता?

अवैध क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन डॉलर के संदर्भ में गिर गया क्योंकि 2022 की पहली छमाही में टोकन की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन वैध ट्रेडों में दोगुने से अधिक गिरावट आई, यह दर्शाता है कि अपराधी अधिक लचीला हैं, हालांकि कानून प्रवर्तन उन्हें पकड़ने में बेहतर हो रहा है, जैसा कि यूएस की एक रिपोर्ट के अनुसार डेटा एकत्रीकरण फर्म Chainalysis Inc.

रिपोर्ट में पाया गया कि 15 में इसी अवधि की तुलना में अपराधियों से जुड़ी गतिविधि 8% गिरकर 2021 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जबकि वैध लेनदेन 36% से अधिक गिरकर 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। कुल क्रिप्टो मार्केट कैप वर्ष की शुरुआत से लगभग 60% गिरकर जून के अंत तक केवल 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम हो गया। 

चैनालिसिस हेड ऑफ रिसर्च किम ग्राउर ने एक साक्षात्कार में कहा, "बहुत सारी अवैध गतिविधि कीमत में अपरिवर्तनीय है।" फोर्कस्ट. "यह क्रिप्टोक्यूरेंसी की कीमत के साथ उतार और प्रवाह नहीं करता है; डार्कनेट मार्केटप्लेस पर सामान खरीदने का आपका निर्णय उपयोग के मामले पर आधारित गतिविधि है।" 

ये एक ऐसे उद्योग के लिए अवांछित निष्कर्ष हो सकते हैं, जो अवैध गतिविधियों, जैसे कि क्रिप्टो का उपयोग, के साथ संघों को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब बंद हो चुकी वेबसाइट सिल्क रोड, जिसने कथित तौर पर 1 में बंद होने से पहले अवैध ड्रग्स और अन्य आपराधिक सेवाओं में US$2013 बिलियन का कारोबार किया था। 

डेटा की एक करीबी परीक्षा एक अधिक जटिल कहानी बताती है, हालांकि, जैसा कि ग्रेउर का कहना है कि वैश्विक कानून प्रवर्तन ने इस साल कुछ वास्तविक जीत हासिल की है जब उद्योग में अपराध की बात आती है।

"पिछले साल दुनिया भर में कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सरकारी एजेंसियों ने तहखाने में एक क्रिप्टो नीर्ड रखने का प्रयास किया था जो उनकी जांच चलाएगा," उसने कहा। “अब, उन्होंने अपनी सेना का विस्तार कर लिया है; उन्होंने अपनी क्रिप्टो फोरेंसिक और ब्लॉकचेन विश्लेषण क्षमताओं को विकसित किया है।"

खराब पड़ोस

जबकि इस अवधि के दौरान अवैध गतिविधियों से होने वाले कुल नुकसान में कमी आई, विकेन्द्रीकृत वित्त (डीआईएफआई) प्रोटोकॉल के हैक से मूल्य में काफी वृद्धि हुई।

रिपोर्ट में पाया गया कि इस साल जनवरी से जून तक प्रोटोकॉल से 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की चोरी हुई, जबकि पिछले साल इसी समय 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की चोरी हुई थी।

2021 में डेफी में विस्फोट हुआ नए प्रोटोकॉल और नवोन्मेषी परियोजनाओं के साथ, 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के कुल बाजार पूंजीकरण के साथ मई में चरम पर पहुंच गया - पिछले वर्ष की तुलना में 16 गुना अधिक।

डीआईएफआई के विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता पर गर्व करने के साथ, कई लोग ओपन-सोर्स कोड प्रकाशित करते हैं और जब नई परियोजनाएं शुरू होती हैं, तो वे अपने प्लेटफॉर्म के लिए इस कोड का उपयोग करते हैं। 

यह साइबर अपराधियों के लिए कमजोरियों को खोजना बहुत आसान बनाता है, ग्रेउर ने कहा, और अब हम जो हैक देख रहे हैं वह खराब अभिनेताओं के नए कोड के माध्यम से अपना रास्ता बनाने का अंतराल प्रभाव है क्योंकि यह प्रकाशित होता है।

हाल ही में एक Chainalysis से रिपोर्ट ने कहा कि क्रॉस-चेन ब्रिज - प्रोटोकॉल जो अलग-अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क को उनके बीच लेनदेन की अनुमति देने के लिए लिंक करते हैं - अपराधियों के लिए विशिष्ट रूप से कमजोर हैं, एक भावना ग्रेउर ने साझा की फोर्कस्ट। 

"प्रभावी पुल डिजाइन अभी भी मूल रूप से एक अनसुलझी तकनीकी चुनौती है," उसने कहा, "जब भी आपके पास एक नई तकनीक होगी, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन आप इसमें कमजोरियां खोजने जा रहे हैं। समस्या यह है कि [हैकर्स] उन कमजोरियों की तलाश कर रहे हैं।"

घोटाले की भीड़

क्रिप्टो घोटालों को बहुत प्रचार मिलता है, लेकिन इस तरह की अवैध योजनाओं से होने वाला नुकसान पहली छमाही में 65% गिरकर केवल US$1.6 बिलियन रह गया, जबकि घोटालों में व्यक्तिगत लेनदेन की संख्या चार साल के निचले स्तर 900,000 से अधिक हो गई। 2021 में आंकड़े इससे दोगुने से भी ज्यादा थे।

"घोटालों को अपने तरीकों को बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और मुझे लगता है कि यह एक दीर्घकालिक परिवर्तन है जहां आप घोटाले से छुटकारा पाने वाले नहीं हैं," ग्रेउर ने कहा, "[लेकिन] वे अधिक परिष्कृत हो रहे हैं कि वे एक के बाद कैसे आते हैं। लक्ष्य।" 

ग्रेउर ने कहा कि पिछले लोकप्रिय घोटालों में उच्च रिटर्न के वादे के साथ नकली वेबसाइट बनाना शामिल था, और जब क्रिप्टो पिछले वर्षों में तेजी के चक्र में था, तो बहुत से लोगों को जल्दी अमीर होने की उम्मीद में फुसलाया गया था।

अब इन युक्तियों के बारे में अधिक जागरूकता है, उन्होंने कहा, और इसलिए स्कैमर्स को अतीत के बिखराव-शॉट दृष्टिकोण के बजाय लंबे समय तक व्यक्तियों को लक्षित करने वाली अधिक गहन योजनाओं पर स्विच करना पड़ा। 

डार्कनेट पर लेन-देन मूल्य - विशेष सॉफ़्टवेयर या प्राधिकरण के साथ उपयोग किए जाने वाले इंटरनेट का एक भाग और अक्सर अवैध गतिविधि के लिए उपयोग किया जाता है - जून 43 की तुलना में 2021% गिर गया। Chainalysis ने इसे "लगभग निश्चित रूप से" अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। रूसी डार्कनेट प्लेटफॉर्म हाइड्रा अप्रैल में, यह दावा करते हुए कि यह अवैध रैंसमवेयर और हैकिंग सॉफ़्टवेयर का बाज़ार था।

इसके विपरीत, अन्य डार्कनेट साइटों के लिए व्यक्तिगत लेनदेन में वृद्धि हुई है, जो कि चैनालिसिस का कहना है कि पूर्व हाइड्रा ग्राहकों द्वारा अन्य प्लेटफार्मों पर धन स्थानांतरित करने की संभावना है। 

"कानून प्रवर्तन प्रयास कुछ हद तक काम करते हैं, लेकिन कई बार उनका विस्थापन प्रभाव या Whac-A-Mole समस्या होती है," ग्रेउर ने कहा, "हम नए बाजारों में कुछ प्रवासन देख रहे हैं।" 

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भी हाल ही में कदम उठाया विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के साथ क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए क्रिप्टो मिक्सर टॉरनेडो कैश को अपनी विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची में शामिल करना। 

हालांकि कुछ वकालत करने वाले समूह पीछे धकेल रहे हैं यह तर्क देते हुए कि यह कदम उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, OFAC ने दावा किया है कि Tornado Cash ने 7 में अपने निर्माण के बाद से US $ 2019 बिलियन से अधिक का शोधन किया है और इसका उपयोग दुष्ट राज्यों द्वारा किया जाता है। 

ग्रेउर ने कहा, "यह एक ऐसा कदम है जो दिखाता है कि ओएफएसी इस अवसर पर उठने के लिए बेहद इच्छुक और उत्सुक है और धन को उत्तर कोरिया में जाने से रोकने के लिए कुछ और उन्नत तरीकों का उपयोग करता है।"