एक्सआरपी व्हेल बिनेंस से लाखों स्थानांतरित कर रही हैं क्योंकि मुकदमेबाजी रिकॉर्ड बहिर्वाह का कारण बनती है

• गहरी जेब वाले निवेशक बिनेंस के बाहर फंड ट्रांसफर कर रहे हैं।
• मनी लॉन्ड्रिंग के दावों के लिए अमेरिकी नियामकों द्वारा बिनेंस की जांच की जा रही है।

एक्सआरपी व्हेल 100,000 और 10 मिलियन टोकन के बीच होल्डिंग ने 1.5 दिसंबर तक अपनी होल्डिंग को 18.29% से बढ़ाकर 11% कर दिया - एनालिटिक्स फर्म सेंटिमेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार। अमेरिकी सांसदों द्वारा बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ (सीजेड) पर मुकदमा चलाने और फर्म के भंडार के सबूत में 'लाल झंडे' के खिलाफ मुकदमा चलाने की योजना से खरीद गतिविधियों को और तेज कर दिया गया।

कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा सबसे बड़ा एक्सचेंज अमेरिकी न्याय विभाग और आंतरिक राजस्व सेवा द्वारा जांच के अधीन है। अभियोजकों के पक्ष में विभाजन के बावजूद - कुछ का दावा है कि उनके पास CZ के एक्सचेंज के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जबकि अन्य का मानना ​​​​है कि अन्यथा - Binance बढ़े हुए बहिर्वाह को रिकॉर्ड कर रहा है।

नानसेन के आंकड़ों के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत में, एक्सचेंज ने $902 मिलियन का शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया। WhaleAlert की रिपोर्ट के अनुसार, XRP को आगे बढ़ाने वाले निवेशकों में व्हेल हैं। ट्रैकर ने 13 दिसंबर को ट्वीट किया कि 300,000,000 मिलियन डॉलर मूल्य के 115 XRP को बिनेंस से अज्ञात गंतव्य पर भेजा गया था।

बिनेंस से एक्सआरपी बहिर्वाह एक्सचेंज के भंडार के अपारदर्शी प्रमाण से जुड़ा हुआ है

घंटों के अलावा, $37,371,039 मिलियन मूल्य के अन्य 14 XRP बिनेंस से एक असत्यापित गंतव्य पर चले गए। बिनेंस के बहिर्वाह का हिस्सा - जो अब $ 1 बिलियन से अधिक की राशि है - आंशिक रूप से एक्सचेंज द्वारा हाल ही में घोषित भंडार के प्रमाण पर अनियमितताओं से जुड़ा हो सकता है।

ऑडिट फर्म का पत्र पढ़ा: "हमने पाया कि मार्जिन और ऋण सेवा की पेशकश के माध्यम से उधार दी गई इन-स्कोप-एसेट के लिए संपार्श्विक के रूप में ग्राहकों द्वारा गिरवी रखी गई आउट-ऑफ-स्कोप संपत्ति को ध्यान में रखे बिना बायनेन्स को 97% संपार्श्विक बनाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक देयता रिपोर्ट पर नकारात्मक संतुलन था। मार्जिन के माध्यम से ग्राहकों को उधार दी गई इन-स्कोप एसेट्स को शामिल करने और आउट-ऑफ-स्कोप एसेट्स द्वारा अधिक संपार्श्विककृत ऋणों के साथ, हमने पाया कि बाइनेंस 101% संपार्श्विक था।"

रिपोर्ट के आधार पर, उद्योग विशेषज्ञ सवाल कर रहे हैं कि एक्सचेंज ने अपने आंतरिक नियंत्रणों और उनकी प्रभावशीलता का पूरी तरह से खुलासा क्यों नहीं किया। प्रतिभूति विनिमय आयोग के इंटरनेट प्रवर्तन कार्यालय के पूर्व प्रमुख, जॉन रीड स्टार्क ने कहा: "रिजर्व रिपोर्ट का बायनेन्स का प्रमाण आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावशीलता को संबोधित नहीं करता है, एक राय या आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करता है और संख्याओं की पुष्टि नहीं करता है।"

मजार की रिपोर्ट - 7 दिसंबर को जारी - ने दिखाया कि बिनेंस के बिटकॉइन भंडार 575,742.42 से अधिक का प्रबंधन करते हैं, जो कि मौजूदा कीमत पर 9.7 अरब डॉलर है। कंपनी ने मर्कल ट्री के भंडार के प्रमाण की भी वकालत की है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी संपत्ति का सत्यापन कर सकें - कुछ विशेषज्ञ इसे अपर्याप्त कहते हैं क्योंकि यह देनदारियों को शामिल करने में विफल रहता है।