मास्को में विदेश मंत्रालय के अनुसार, एक रूसी क्रिप्टो व्यवसायी को नीदरलैंड में अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए जाने के बाद, कानून की लंबी भुजा उस आदमी के साथ पकड़ी गई - जो दो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की स्थापना से सीधे जुड़ा हुआ है, हालांकि कथित तौर पर अमेरिकी कानून प्रवर्तन के अनुरोध पर।
हॉलैंड में हिरासत में लिए गए रूसी क्रिप्टो व्यवसायी
फोर्कलेग न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें रूस के विदेश मंत्रालय के एक निश्चित मारिया ज़खारोवा के हवाले से कहा गया है, कोयोट क्रिप्टो और एगचेंज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के सह-संस्थापक डेनिस डबनिकोव को एम्स्टर्डम में गिरफ्तार किया गया है।
रूसी क्रिप्टो व्यवसायी को शुरू में हिरासत में लिया गया था और मैक्सिको सिटी के हवाई अड्डे पर एक आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। इससे पहले कि उन्हें अब नीदरलैंड के लिए एक उड़ान में रखा गया था, जहां उन्हें अंततः डच अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था, यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) द्वारा प्रस्तुत एक अनुरोध के अनुसार, प्रकाशन विस्तृत।
4 नवंबर के फेसबुक के अनुसार पद डेफी बैंकिंग प्लेटफॉर्म इंडिफिबैंक के सीईओ सर्गेई मेंडेलीव द्वारा, अमेरिका 2018 में क्रिप्टो चोरी के संबंध में डबनिकोव को प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा है। कहा जाता है कि कुछ डिजिटल पैसे उनके क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर वॉलेट से गुजरे हैं।
पोस्ट में, मेंडेलीव ने सवाल किया कि डबनिकोव जैसे रूसी नागरिक के लिए मेक्सिको में हवाई अड्डे पर बिना किसी स्पष्ट कारणों के हिरासत में लेना कैसे संभव था, और बाद में निर्वासित किया गया, जैसा कि वास्तव में हुआ था।
मेंडेलीव ने तब स्थिति के बारे में रूसी विदेश मंत्रालय को बुलाया, जिसने मारिया ज़खारोवा को मंत्रालय से प्रतिक्रिया देने के लिए बनाया। कॉल आउट का जवाब देते हुए, ज़खारोवा ने डबनिकोव की नज़रबंदी के बारे में जानकारी की पुष्टि की और कहा कि नीदरलैंड में रूसी राजनयिक हिरासत में लिए गए रूसी नागरिक को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं कि उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो। .
डबनिकोव ने अपने क्रिप्टो व्यवसाय के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी जांच के बीच गिरफ्तार किया
डेनिस डबनिकोव की गिरफ्तारी की खबर तब आती है जब ब्लूमबर्ग ने बताया कि उसका एगचेंज प्लेटफॉर्म यूरोप और अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जांच का लक्ष्य है। सितंबर में, यूएस ट्रेजरी विभाग स्वीकृत क्रिप्टो ब्रोकर सुएक्स जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में कार्यालयों से बाहर चल रहा था।
डबनिकोव अमेरिकी वारंट पर हिरासत में लिए गए पहले रूसी क्रिप्टो उद्यमी नहीं हैं। 2017 में वापस, रूसी आईटी विशेषज्ञ अलेक्जेंडर विन्निक को ग्रीक शहर थेसालोनिकी में एक परिवार की छुट्टी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उस समय तक, अमेरिकी अभियोजकों ने कुख्यात के एक कथित संचालक विन्निक का दावा किया था बीटीसी-ए एक्सचेंज, ने अब-निष्क्रिय सिक्का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से $ 9 बिलियन तक की लॉन्ड्री की थी। उसके बाद से उसे फ्रांस में प्रत्यर्पित किया गया है और सजा सुनाई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पांच साल तक की जेल।
स्रोत: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/