स्पेन: क्रिप्टो-एक्सचेंजों के लिए नवीनतम नियामक आवश्यकताएं यहां दी गई हैं

स्पेन का केंद्रीय बैंक सितंबर-अक्टूबर तक क्रिप्टो-एक्सचेंजों के लिए नई पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्रिप्टो-एसेट कस्टडी प्लेटफॉर्म और वॉलेट के साथ एक्सचेंज होंगे अपेक्षित कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अधिकारियों के साथ पंजीकरण करने के लिए। संस्था का मानना ​​है कि इससे पारदर्शिता और आतंकवाद के वित्तपोषण के मुद्दों का समाधान होगा।

उपरोक्त कदम मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और आतंकवाद के वित्तपोषण कानून द्वारा अनिवार्य हैं। इसे पिछले साल स्पेन की संसद ने पारित किया था। इसके बाद, इस प्रावधान को रॉयल डिक्री-लॉ में शामिल किया गया था / 7 2021. यह रजिस्ट्री के लागू होने से लेकर उसके लागू होने तक यानी 29 अप्रैल से 29 अक्टूबर तक के कार्यान्वयन के लिए छह महीने की अवधि देता है। कानून कहता है कि इसका उद्देश्य है,

"आतंकवाद की रोकथाम के लिए तंत्र में सुधार और सच्चे क्रिप्टोक्यूरेंसी मालिकों के बारे में जानकारी की पारदर्शिता और उपलब्धता में सुधार।"

बैंक द्वारा नई रजिस्ट्री में पंजीकरण का अनुरोध करने के लिए निर्देशों और आवश्यक प्रपत्रों के साथ प्रक्रिया जारी होने के बाद, संस्थाओं के पास अपने आवेदन भेजने के लिए जनवरी 2022 तक का समय होगा। रजिस्ट्री में स्वीकृति धन शोधन रोधी और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण उपायों के कार्यान्वयन पर आधारित होगी। एएमएल प्रोटोकॉल के साथ, डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को केंद्रीय बैंक की "वाणिज्यिक और पेशेवर" अनुपालन आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए।

इसके अलावा, "कानूनी निविदा के लिए आभासी मुद्रा के आदान-प्रदान" से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में शामिल व्यक्ति "निवारक दायित्वों" के अधीन होंगे। इसके अलावा, रजिस्ट्री को यूरोपीय संघ के अन्य देशों से जोड़ा जाएगा। यह पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जनता को देखने के लिए भी उपलब्ध होगा।

एक सक्रिय नियामक वातावरण

स्पेनिश अधिकारियों और सांसदों ने हाल ही में क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग को विनियमित करने में काफी समय बिताया है। इस साल की शुरुआत में, स्पेनिश कर एजेंसी तेज किया नागरिकों और निवासियों दोनों को अपनी क्रिप्टोकुरेंसी होल्डिंग्स घोषित करने के लिए क्रिप्टोकुरेंसी उपयोग की निगरानी करना, यहां तक ​​​​कि विदेशी-आधारित प्लेटफॉर्म पर भी।

इसके अलावा, हाल ही में स्पेन के राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार आयोग (CNMV) चेतावनी जारी की हुओबी और बायबिट के खिलाफ, कई अन्य लोगों के साथ, बिना लाइसेंस के संचालन के लिए। पंजीकृत संस्थाओं को स्पेन में प्रतिभूतियों से संबंधित सेवाओं की पेशकश करने के लिए अधिकृत होने की आवश्यकता है।

स्रोत: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/