गिरफ्तारी

इज़राइली पुलिस गिरफ्तार बीटर जेरूसलम मालिक और मल्टीमिलियन-डॉलर क्रिप्टो धोखाधड़ी में 7 संदिग्ध

स्रोत नोड: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
समय टिकट: नवंबर 19, 2021 10:30 अपराह्न - पर संशोधित: नवम्बर 19/2021 - द्वारा प्रकाशित:
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इजरायली पुलिस ने क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी योजना के संबंध में आठ संदिग्धों को उनके घरों पर छापा मारकर और सबूत जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया है। संदिग्धों में से एक मोशे होगेग है, जो प्रीमियर फुटबॉल टीम बीटार जेरूसलम फुटबॉल क्लब का एक प्रसिद्ध मालिक है। इज़राइल में क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया इज़राइली पुलिस ने गुरुवार को आठ संदिग्धों को एक क्रिप्टोकुरेंसी धोखाधड़ी योजना में कथित तौर पर लाखों शेकेल चोरी करने के लिए गिरफ्तार किया। पुलिस की लाहव 433 भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अधिकारियों द्वारा संदिग्धों के घरों और कार्यालयों में छापेमारी के बाद गिरफ्तारी की गई। उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और जब्त किया

रूसी क्रिप्टो व्यवसायी नीदरलैंड में गिरफ्तार, मास्को पुष्टि करता है

स्रोत नोड: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
समय टिकट: 7 नवंबर, 2021 सुबह 2:08 बजे - पर संशोधित: नवम्बर 7/2021 - द्वारा प्रकाशित:
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मास्को में विदेश मंत्रालय के अनुसार, एक रूसी क्रिप्टो व्यवसायी को नीदरलैंड में अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए जाने के बाद, कानून की लंबी भुजा उस आदमी के साथ पकड़ी गई - जो दो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की स्थापना से सीधे जुड़ा हुआ है, हालांकि कथित तौर पर अमेरिकी कानून प्रवर्तन के अनुरोध पर। रूसी क्रिप्टो व्यवसायी हॉलैंड में हिरासत में फोर्कलेग समाचार की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें रूस के विदेश मामलों के मंत्रालय के एक निश्चित मारिया ज़खारोवा के हवाले से, डेनिस डबनिकोव, सह-संस्थापक

कैसे Binance कानूनी अधिकारियों को साइबर अपराधियों को अवैध धन को हटाने में मदद करता है

स्रोत नोड: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
समय टिकट: 30 सितंबर, 2021 सुबह 9:00 बजे - पर संशोधित: सितम्बर 30, 2021 - द्वारा प्रकाशित:
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प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन सालाना 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। उस बड़ी राशि का एक छोटा सा अंश डिजिटल संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र से होकर गुजरता है, और इसमें जिम्मेदार अभिनेता इसे और भी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के रूप में, Binance ने विशेष रूप से आभासी वित्त की दुनिया की सुरक्षा और सुरक्षा की रक्षा के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया है। यहां बताया गया है कि यह कानूनी अधिकारियों को साइबर अपराधियों को मनी लॉन्ड्रिंग करने में कैसे मदद करता है। जून 500 में $2021 मिलियन की फैंसीकैट रिंग का पर्दाफाश,

COVID-19 बिजनेस सपोर्ट स्कीम फ्रॉड जब्त की बिटकॉइन की कार्यवाही

स्रोत नोड: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
समय टिकट: अगस्त 14, 2020 7:39 पूर्वाह्न - पर संशोधित: 21 मई 2021 - द्वारा प्रकाशित:
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मेट्रोपॉलिटन पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन की एक महिला को £115,000 ($150,000) बिटकॉइन (BTC) के कब्जे में गिरफ्तार किया गया है। क्रिप्टोक्यूरेंसी को कोरोनवायरस महामारी के मद्देनजर छोटे व्यवसायों की सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए सरकारी ऋण के लिए आवेदन करने वाली एक धोखाधड़ी योजना की आय होने का आरोप है। 35 वर्षीय महिला को धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और बच्चों की उपेक्षा के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, निम्नलिखित अगस्त 12 पर इप्सविच, यूनाइटेड किंगडम में एक आवासीय पते की तलाशी। अधिकारियों ने संदिग्ध के क्रिप्टोकुरेंसी वॉलेट में रखे बिटकॉइन की हिरासत के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया

वनकॉइन के को-फाउंडर कोर्ट सेटलमेंट के बाद 90 साल की जेल से बच गए

स्रोत नोड: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
समय टिकट: अगस्त 7, 2020 4:37 अपराह्न - पर संशोधित: 21 मई 2021 - द्वारा प्रकाशित:
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कॉन्स्टेंटिन इग्नाटोव, प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी निकास घोटाले, वनकॉइन के सह-संस्थापक, को नवंबर 90 में दोषी ठहराए जाने के बाद शुरू में 2019 साल तक की जेल का सामना करना पड़ा। अब, हालांकि, ऐसा लगता है कि इग्नोटोव अब कानूनी कार्रवाई में प्रमुख प्रतिवादियों में से एक नहीं है। 4 अरब डॉलर के घोटाले के शिकार, अगस्त 7 पर फाइनेंस मैग्नेट की एक रिपोर्ट के अनुसार। वादी डोनाल्ड बर्डेक्स और क्रिस्टीन ग्रैबलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वनकॉइन निवेशक इग्नाटोव के साथ समझौता करने के लिए सहमत हो गए हैं। हालांकि अदालत के निपटान का विवरण स्पष्ट नहीं है, अदालत के दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि निशाने पर रहेगा मामला