काले धन को वैध बनाना

परिबस। वित्त की नाजुकता।

इस सप्ताह बाजारों में काफी उथल-पुथल के बावजूद फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) ने ठीक वही किया जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। जेरोम पॉवेल ने सावधानी से अपनी भाषा को समायोजित किया और उन बाजारों को शांत करने के लिए 25 आधार बिंदु दर वृद्धि के बारे में कथा को फिर से तैयार किया, जिन्हें उन्होंने नुकसान पहुंचाने में मदद की थी। उनका आगे का मार्गदर्शन केवल यह उम्मीद करना था कि अगर मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो आगे दर में वृद्धि होगी। उन्होंने हाल की बैंक विफलताओं के लिए कोई जिम्मेदारी लेने से परहेज किया, इसके बजाय यह दावा किया कि क्षेत्र स्थिर और मजबूत था। वास्तव में, वैश्विक वित्तीय प्रणाली

विफल करने के लिए पर्याप्त?

कई सप्ताह पहले हमने जोखिम प्रबंधन और विनियमों के बारे में अपने कुछ लेखों में क्रेडिट सुइस को शामिल किया था। इस सप्ताह वे सभी गलत कारणों से फिर से चर्चा में हैं, जिसका क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार पर प्रभाव पड़ सकता है। एक बार वॉल स्ट्रीट के प्रिय, क्रेडिट सुइस तेजी से अपनी दासता में बदल रहा है। कई मिलियन डॉलर के जुर्माने के बाद, वे एक घोटाले से दूसरे घोटाले तक पहुंच गए हैं। सितंबर 2021 में यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने एक बयान जारी कर कहा, "वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने क्रेडिट सुइस पर 147 मिलियन पाउंड से अधिक का जुर्माना लगाया है।

इज़राइली पुलिस गिरफ्तार बीटर जेरूसलम मालिक और मल्टीमिलियन-डॉलर क्रिप्टो धोखाधड़ी में 7 संदिग्ध

इजरायली पुलिस ने क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी योजना के संबंध में आठ संदिग्धों को उनके घरों पर छापा मारकर और सबूत जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया है। संदिग्धों में से एक मोशे होगेग है, जो प्रीमियर फुटबॉल टीम बीटार जेरूसलम फुटबॉल क्लब का एक प्रसिद्ध मालिक है। इज़राइल में क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया इज़राइली पुलिस ने गुरुवार को आठ संदिग्धों को एक क्रिप्टोकुरेंसी धोखाधड़ी योजना में कथित तौर पर लाखों शेकेल चोरी करने के लिए गिरफ्तार किया। पुलिस की लाहव 433 भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अधिकारियों द्वारा संदिग्धों के घरों और कार्यालयों में छापेमारी के बाद गिरफ्तारी की गई। उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और जब्त किया

भारत क्रिप्टो विनियमन में पंजीकरण, कराधान को ध्यान में रखते हुए

भारत की सरकार ऐसे नियमों की योजना बना रही है जिनके लिए एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने और कारोबार करने से पहले सिक्कों को पंजीकृत करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रायोजित प्रायोजित रॉयटर्स के अनाम स्रोतों के अनुसार, निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी रखने से रोकने के लिए प्रक्रिया जानबूझकर बोझिल है। केवल उन सिक्कों का व्यापार किया जा सकता है जिन्हें सरकार द्वारा पूर्व-अनुमोदित किया गया है, अन्य सिक्के रखने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि लागू किया जाता है तो यह विनियमन हजारों पीयर-टू-पीयर मुद्राओं के प्रवेश में बाधा उत्पन्न करेगा। एक अन्य वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने दावा किया कि पूंजीगत लाभ और अन्य कर, संभावित रूप से 40% से अधिक की राशि,

आईआरएस ने इस साल क्रिप्टो में $3.5 बिलियन जब्त किए, और अरबों की उम्मीद है

यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (IRS) ने 3.5 के वित्तीय वर्ष के दौरान $2021 बिलियन की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की। प्रायोजित प्रायोजित नवीनतम IRS आपराधिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़ा पिछले वर्ष में कर प्रवर्तन द्वारा जब्त की गई संपत्ति का 93% दर्शाता है। कर संग्रह एजेंसी का मानना ​​​​है कि यह आने वाले वर्ष में कर धोखाधड़ी और अन्य अपराधों से क्रिप्टो में और अरबों को जब्त कर सकता है। प्रायोजित प्रायोजित "मुझे उम्मीद है कि क्रिप्टो जब्ती की प्रवृत्ति जारी रहेगी क्योंकि हम वित्तीय वर्ष '22 में आगे बढ़ते हैं," आईआरएस अपराधी ने कहा जांच प्रमुख जिम ली। "थे

इज़राइल क्रिप्टो और मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में और अधिक दांत जोड़ता है

क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी के खिलाफ अपने अभियान में, इज़राइल आगे बढ़ रहा है। अथॉरिटी फॉर कॉम्बैटिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग के निदेशक के अनुसार, अवैध व्यवहार को रोकने और बिटकॉइन और अन्य फिनटेक उत्पादों के उपयोग को सामान्य करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। इन नियमों का निष्पादन, जैसा कि नेता, श्लोमित वेगमैन ने कहा है, आदेश और स्पष्ट मानदंड स्थापित करने में मदद करेगा। नए प्रतिबंध और लाभ विनियम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 2018 आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का गठन किया गया है

इज़राइल क्रिप्टो और मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों को बीफ कर रहा है

आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए इज़राइल के प्राधिकरण ने क्रिप्टो और फिनटेक क्षेत्रों पर लागू होने वाले नियमों को कड़ा करने की घोषणा की है। प्रायोजित प्रायोजित इज़राइल क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई में आगे बढ़ रहा है। टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए प्राधिकरण ने प्राधिकरण निदेशक के माध्यम से घोषणा की कि आपराधिक गतिविधियों से निपटने और क्रिप्टोकरेंसी और अन्य फिनटेक उत्पादों के उपयोग को सामान्य करने के लिए नए नियम लागू हुए हैं। प्राधिकरण के निदेशक श्लोमित वेगमैन के अनुसार, इन नियमों के लागू होने से आदेश और स्पष्ट मानकों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। विनियम

DeFi पर FATF का मार्गदर्शन क्या है?

कुछ बिटपिनास प्यार साझा करें: हंस डोरिंगो द्वारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), एक अंतर-सरकारी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग, जिसे पिछले 28 अक्टूबर, 2021 को जारी किया गया था, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) के लिए अपने वर्चुअल एसेट गाइडेंस में संशोधन और अपडेट। 2019 में जारी किया गया था। एफएटीएफ अपने वीएएसपी मानकों को विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) पर कैसे लागू करेगा, इस अनिश्चितता से संबंधित प्रतिक्रिया और समीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, निकाय ने अक्टूबर तक चलने वाली अपनी पूर्ण बैठक के दौरान मार्गदर्शन को अंतिम रूप देना जारी रखा। मार्गदर्शन के अद्यतन संस्करण में FATF के प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण शामिल हैं

ब्राजील के संघीय उप ने श्रमिकों के लिए क्रिप्टो भुगतान विकल्प का प्रस्ताव दिया

ब्राज़ीलियाई संघीय उप और कांग्रेसी लुइज़ाओ गौलार्ट ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में श्रमिकों के लिए क्रिप्टो को भुगतान का कानूनी रूप बनाने के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव रखा है। ब्राज़ीलियाई संघीय उप क्रिप्टो पारिश्रमिक को वैध बनाने की मांग कर रहे हैं गौलार्ट का प्रस्ताव एक नया कानून स्थापित करने पर विचार कर रहा है जो सभी ब्राज़ीलियाई श्रमिकों को क्रिप्टोकरेंसी में अपने नियोक्ताओं से अपने वेतन और वेतन का अनुरोध करने का विकल्प प्रदान करेगा। लेकिन बिल श्रमिकों और नियोक्ता के बीच आपसी समझौते के बाद ही क्रिप्टो भुगतान करने की गारंटी देता है। अनुवादित संस्करण

आईएमएफ अब 'अवांछित दरवाजे' खोलने वाले क्रिप्टो के खिलाफ चेतावनी देने वाला नवीनतम है

मुट्ठी भर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज अचानक अरबों डॉलर वाली कंपनियां बन गए हैं। बिटकॉइन की लोकप्रियता में विस्फोट ने पहले के छोटे-समय के प्लेटफार्मों को लाखों डॉलर का राजस्व उत्पन्न करने वाले पावरहाउस में सुपरचार्ज कर दिया है। और, यह सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है, अन्य altcoins में भी भारी उछाल दर्ज किया गया है। स्रोत: आईएमएफ क्रिप्टो "जोखिम भरा" है और "अवांछित दरवाजे" खोलता है आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक ब्लॉग का विषय भी यही था। रिपोर्ट में कहा गया है, “सितंबर 2 तक सभी क्रिप्टो-परिसंपत्तियों का कुल बाजार मूल्य 2021 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया - 10 की शुरुआत से 2020 गुना वृद्धि।

कैसे Binance कानूनी अधिकारियों को साइबर अपराधियों को अवैध धन को हटाने में मदद करता है

प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन सालाना 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। उस बड़ी राशि का एक छोटा सा अंश डिजिटल संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र से होकर गुजरता है, और इसमें जिम्मेदार अभिनेता इसे और भी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के रूप में, Binance ने विशेष रूप से आभासी वित्त की दुनिया की सुरक्षा और सुरक्षा की रक्षा के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया है। यहां बताया गया है कि यह कानूनी अधिकारियों को साइबर अपराधियों को मनी लॉन्ड्रिंग करने में कैसे मदद करता है। जून 500 में $2021 मिलियन की फैंसीकैट रिंग का पर्दाफाश,