निर्धारित करना

परिवर्तनीय आभासी मुद्रा या डिजिटल संपत्ति से जुड़े कुछ लेन-देन के लिए RIN 1506-AB47 आवश्यकताएं FinCEN ने अनहोस्टेड CVC वॉलेट्स द्वारा प्रस्तुत मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों के लिए एक मापा दृष्टिकोण लेता है 18 दिसंबर को, वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने आभासी मुद्रा लेनदेन के लिए एक प्रस्तावित नियम परिवर्तन जारी किया। बिना होस्ट किए गए वॉलेट के साथ। प्रस्तावित परिवर्तन के तहत, बैंकों और मुद्रा सेवा व्यवसायों (MSBs) को अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने और $10,000 से अधिक CVC लेनदेन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने और प्रतिपक्ष द्वारा उपयोग किए जाने पर $3,000 से अधिक CVC लेनदेन का रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होगी।