जो व्यक्ति निवेशकों को धोखा देने के लिए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की गुमनामी के पीछे छिपते हैं, उन्हें उम्मीद करनी चाहिए कि एसईसी उनकी अवैध गतिविधि का पता लगाएगा और उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएगा।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने कथित बिटकॉइन से संबंधित धोखाधड़ी के लिए कैलिफोर्निया स्थित प्रमोटर पर आरोप लगाया है, नियामक ने 18 नवंबर, 2021 को घोषणा की। प्रमोटर, रयान गिंस्टर को गिरफ्तार किया गया है,
"...दो अपंजीकृत और धोखाधड़ी वाली प्रतिभूतियों की पेशकश का संचालन करना, जिसने खुदरा निवेशकों से क्रिप्टोकरेंसी में 3.6 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए।"
दर्ज की गई शिकायत में प्रमोटर पर उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है:
👉 प्रतिभूति अधिनियम 1933 के धोखाधड़ी विरोधी और पंजीकरण प्रावधान
👉 प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 1934
शिकायत मांगती है:
🔴 स्थायी निषेधाज्ञा
🔴 पूर्वाग्रह हित के साथ अस्वीकरण
🔴 नागरिक दंड
- एसईसी (@SECGov) नवम्बर 18/2021
एसईसी ने शिकायत में आरोप लगाया कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों में बिटकॉइन में उक्त राशि जुटाई। कहा गया कि इस प्रक्रिया में दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने खुदरा निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का झूठा वादा किया। इसमें जुटाई गई धनराशि से कम से कम 1 मिलियन डॉलर के दुरुपयोग का आरोप शामिल है।
मिशेल वेन लेने, एसईसी के एलए कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक वर्णित,
"जो व्यक्ति निवेशकों को धोखा देने के लिए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की गुमनामी के पीछे छिपते हैं, उन्हें उम्मीद करनी चाहिए कि एसईसी उनकी अवैध गतिविधि का पता लगाएगा और उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएगा।"
एसईसी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है
इसके अलावा नियामक ने भी रिहा वित्तीय वर्ष के लिए इसके प्रवर्तन परिणाम। एसईसी ने क्रिप्टो क्षेत्र में उभर रहे नए खतरों सहित 434 नई कार्रवाइयां दर्ज करने की घोषणा की है। गुरबीर एस ग्रेवाल, एसईसी के प्रवर्तन प्रभाग के निदेशक, विख्यात,
"इस वर्ष कई गंभीर रूप से महत्वपूर्ण और अपनी तरह की पहली प्रवर्तन कार्रवाइयां देखी गईं..."
इन कार्रवाइयों के बीच, हमें याद आता है कि एसईसी ने इस साल अगस्त में "अपंजीकृत ऑनलाइन डिजिटल एसेट एक्सचेंज संचालित करने के लिए" पोलोनीक्स एलएलसी पर 10 मिलियन डॉलर का शुल्क लगाया था। इसके तुरंत बाद सितंबर में, SEC ने $2 बिलियन की धोखाधड़ी के लिए BitConnect और उसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई दर्ज की।
एसईसी काफी समय से पूरे क्रिप्टो सेक्टर पर अपनी जांच कड़ी कर रहा है। हाल ही में, ब्लॉकफाई कथित तौर पर अपने ऋण कार्यक्रम के लिए नियामक के रडार पर आया जो डिजिटल टोकन पर ब्याज देता है। पहले, वॉचडॉग ने दावा किया था कि कॉइनबेस का लेंड उत्पाद भी "सुरक्षा" के समान था।
इसके विपरीत, हमें पिछले मामले पर ध्यान देना चाहिए कनेक्टिकट. एक अलग मामले में, जूरी ने पाया था कि क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग ऑपरेशन से जुड़े कई डिजिटल-परिसंपत्ति उत्पादों को "प्रतिभूतियां" नहीं माना जा सकता है।
इस बीच, एसईसी के निवेशक शिक्षा और वकालत कार्यालय ने संभावित के बारे में एक निवेशक चेतावनी चेतावनी जारी की घोटाले डिजिटल संपत्ति के मोर्चे पर।
घोटालों की बात हो रही है, नई अनुसंधान यह बात सामने आई है कि इस साल विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) प्रोटोकॉल से अरबों की चोरी हुई है। कथित तौर पर DApps और DEX प्रोटोकॉल के शोषण के परिणामस्वरूप 12 में नवंबर तक $2021 बिलियन का नुकसान हुआ है।
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