A Crypto Ponzi operátora hét év börtönt kapott 100 millió dolláros rablás után

TL; DR bontás

• A Crypto Ponzi üzemeltetőjét hét év börtönre ítélték.
• Qin becsapta a befektetőket, míg az ügyfelek befektetéseit használta fel pazar életmódjának finanszírozására.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) 90 hónap börtönbüntetésre ítélte Stefan Qint, a kriptoponzi üzemeltetőt, miután bűnösnek találta gyanútlan befektetők 100 millió dolláros megtévesztésében.

Qin, egy ausztrál állampolgár, két kriptovaluta befektetési alapot (Virgil Sigma és VQR) működtetett, mindkét cég New York-i székhellyel. Mindkét cég kriptoponzit üzemeltetett, miközben pénzt gyűjtöttek a befektetőktől, és részesedést szereztek az arbitrázs kereskedési stratégiákban.

A cégeket „piacsemlegesnek” nevezte, ami azt jelenti, hogy a digitális piac volatilitása nem teszi ki ügyfeleit semmilyen kockázatnak.

Per a kiadja a DOJ, az egyik cég, a Virgil Sigma csak egy hónap alatt nem tudott profitot termelni, mióta 2017 márciusában megkezdte működését.

Az ügyfeleivel szoros kapcsolatot tartó elítélt dicsekvési stratégiaként alkalmazta, és mindig befektetési alapjai sikerét hirdette. Működése annyira tiszta volt, hogy Virgil Sigma 500-ben 2017%-os éves hozamot hozott a Wall Street Journal oldalára.

A fedezete azonban lerobbant, miután a befektetők végül rájöttek, hogy stratégiái nem sokkal többek, mint egy álcázott eszköz, amellyel sikkasztást és jogosulatlan befektetéseket hajthat végre az ügyfelek pénzéből.

Qin az ügyfél befektetéseit használta fel drága életstílusának finanszírozására, például luxus tetőtéri lakást bérelt New Yorkban, és drága ételeket evett. A befektetők tőkéjének jelentős részét arra is felhasználta, hogy más, nem kriptovalutákkal kapcsolatos szervezetekben allokáljon.

A hét év börtönbüntetésen kívül a DOJ azt is elrendelte, hogy befektetési alapjai hagyják abba működését, és csaknem 55 millió dollárt veszítsen az ellopott alapokból.

Egy másik kripto-ponzi operátor 15 év börtönt kapott

A közelmúltban elterjedtté váltak a kripto-ponzi befektetések esetei, és a DOJ-nak számos ügyet kellett rendeznie az utóbbi időben.

Egy másik kripto-ponzi üzemeltető, aki nemrég ítélték el Roger Nils-Jonas Karlsson, aki Svédországban élt. 15 évre börtönbe került, miután több mint 3,500 embert csalt meg Bitcoin beruházási konstrukció.

Biztosította a befektetőket, hogy kriptobefektetésük biztonságos kezekben van. Az alapot azonban arra használta fel, hogy meggazdagodjon, és vásároljon egy üdülőhelyet Thaiföldön, luxuslakásokat és még egy versenylót is. Büntetését enyhítették, miután vádat emelt ellene.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81