Vizsgálják a Kraken digitális valutaváltót az OFAC-szankciók megsértése miatt – Bitcoin News

Kedden egy újonnan feltárt jelentés részletezi, hogy a Kraken kriptovaluta-változtatása szövetségi vizsgálat alatt áll az Egyesült Államok szankcióinak állítólagos megsértése miatt, összhangban öt, az ügyet ismerő személyével. Az ismeretlen források szerint a Kraken vizsgálata 5-ben kezdődött, és azzal vádolják, hogy engedélyezte a szankcionált nemzetközi helyekről, például Iránról érkező ügyfelek belépését a digitális valuta kereskedési platformra.

Állítólag a Pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala nyomozást folytat Kraken ellen

A San Francisco-i kriptováltoztatás Kraken állítólag az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) vizsgálata alatt áll, összhangban egy jelentést A New York Times (NYT) felfedte 26. július 2022-án. A Kraken székhelye 2011 júliusában Jesse powell valószínűleg az egyik legrégebbi digitális valutaváltó a bolygón.

A NYT jelentése „öt olyan személyt idéz, akik kapcsolatban állnak a vállalattal, vagy ismerik a vizsgálatot”. Ezenkívül a jelentés szerint a névtelen forrásokat nem kellett megnevezni „a cég megtorlásától való félelem miatt”. A szerkesztőség absztraktja szerint az OFAC 2019 óta nyomoz Kraken ellen, amiért engedélyezte a szankcionált nemzetközi helyekről érkező ügyfeleknek kriptotulajdon felhalmozását.

Az 5 személy, aki ismeri a Kraken ügyet, azt mondják, hogy arra számítanak, hogy az Egyesült Államok hatóságai egy csodálatos ellenzéket támasztanak a San Francisco-i kereskedési platformmal szemben. Kraken egy csodálatos utolsó évvel vásárolt slágert, amikor az US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vádolta a céget a „digitális eszközökkel kapcsolatos marginális kiskereskedelmi árutranzakciók illegális felajánlása miatt”.

Ekkor a CFTC 1.25 millió dollárt vetett ki a San Francisco-i kriptográfiai cég apjától vagy anyaügynökségétől, a Payward Ventures Inc.-től, és tájékoztatta Krakent, hogy „hagyja abba a további jogsértéseket”. A NYT megkereste Krakent és a vállalat vezérigazgató-helyettesét, Marco Santorit, aki arról híres, hogy a változás „nem kommentálja a szabályozókkal folytatott konkrét megbeszéléseket”. Santori további említve:

A Kraken figyelmesen ellenőrzi a szankciós jogi iránymutatások betartását, és normális esetben tapasztalja a szabályozók számára a lehetséges pontokat is.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának szóvivőjével beszélgetve az OFAC által említett NYT-riporterek ugyanezt az állítást fogalmazták meg. "[Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma] nem erősíti meg és nem kommentálja a lehetséges vagy folyamatban lévő vizsgálatokat" - mondta a pénzügyminiszter. Az üggyel foglalkozó személyek megemlítették, hogy az OFAC vizsgálata 2019-ben kezdődött, amikor egy volt dolgozó felhatalmazott eljárást indított Kraken ellenében, majd később rendezte az ügyet.

A NYT névtelen forrásai ezt mondják OFAC Ugyanebben az időben elkezdett keresni a Kraken-számlákat, és a számlák állítólag Iránból, Szíriából és Kubából származtak. Azok a vádak, amelyek szerint Kraken a szövetségi vizsgálat alatt áll, a Bloomberg jelenlegi jelentésében azt állítja, hogy az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) állítólag a Coinbase vizsgálata az állítólagos nem bejegyzett értékpapír-sértések miatt.

A Bloomberg Coinbase-re vonatkozó jelentése sokban hasonlít a New York Times Krakenről szóló szerkesztőségéhez, mert meg nem nevezett személyekre hivatkozik, akik ismerik az ügyet. Mindkét információs kiadvány hivatkozott a témában jártas emberek számos aktuális eseményről, különösen pedig a csődbe ment Celsius kriptokölcsönzőről szóló történetekről.

Mi a véleménye a Krakennel kapcsolatos jelentésről, amely azt állítja, hogy a változás állítólag a szövetségi nyomozás alatt áll? Ossza meg velünk, hogy mit gondol erről a témáról az alábbi visszajelzési részben.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons