Indiai Crypto Exchange WazirX egy állítólagos 38 millió dolláros pénzmosási nyomozás központjában

A WazirX, a legnépszerűbb kriptográfiai indiai tőzsde a központ egy 38 millió dolláros pénzmosási nyomozásról Binance kapcsolattal. A Végrehajtási Igazgatóság, az indiai pénzügyi felügyelet ma állítólagos bejelentést adott ki az indiai kriptotőzsdére. WazirX egy illegális kínai fogadási alkalmazással kapcsolatos pénzmosási nyomozással kapcsolatban.

Az ED hivatalos közleményében azt állította, hogy a kínai fogadási alkalmazás felhasználói a pénz jelentős részét indiai valutából Tether kripto-stablecoinra váltották át, majd később utalták át a Binance-nek. A szkenner alatti teljes összeg körülbelül 38 millió dollár. A pénzügyi felügyelet azt állította, hogy nem találtak feljegyzést az állítólagos pénzmosásról a WazirX-en, miközben azzal vádolták őket, hogy nem hajtják végre az AML és a KYC irányelveit.

A WazirX válaszol a vádakra

Nischal Shetty, a WazirX vezérigazgatója reagált az állítólagos médiajelentésekre ED közlemény, azt állítva, hogy még nem kaptak hivatalos közleményt a pénzügyi felügyelettől. Hozzátette, hogy a WazirX megfelel az összes vonatkozó törvénynek, beleértve az AML-irányelveket és a szigorú KYC-ellenőrzést.

1/3

A mai médiajelentések szerint a WazirX még nem kapott semmilyen bemutatóra vonatkozó értesítést a Végrehajtási Igazgatóságtól.

hirdetés

A WazirX megfelel az összes vonatkozó törvénynek.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Június 11, 2021

A pénzügyi felügyelet értesítése az indiai kriptotőzsdére döntő pillanatban érkezik, amikor az indiai kormány kriptovaluta-törvény bevezetését tervezi a parlament közelgő monszun ülésszakán.

Az indiai szabályozók továbbra is regresszív álláspontot képviselnek a kriptoval szemben, azt állítva, hogy ez a tiltott tevékenységek eszköze, és ha ez az eset megalapozott, akkor a pozitív szabályozási változások ellen felhasználható. Néhány belső forrás csak tegnap jelezte, hogy a kormány álláspontja megváltozhat, és a jelentések azt sugallták, hogy az indiaiak a Bitcoint eszközosztályba sorolhatják.

A WazirX az egyik legnépszerűbb indiai kriptotőzsde, amely a legnagyobb kereskedési volumennel rendelkezik az országban. A cserét a Binance vásárolta meg 2019 novemberében.

Kapcsolódó hozzászólások

Körülbelül Szerző

A mérnöki diplomát szerzett Prashant az Egyesült Királyság és az indiai piacokra összpontosít. Kriptoújságíróként érdeklődése a blokklánc-technológia átvételében rejlik a feltörekvő gazdaságokban.