Nischal Shetty, a WazirX vezető kripto-indiai tőzsde vezérigazgatója a Twitteren tisztázta a 38 millió dolláros kriptográfiai bejelentésről szóló médiajelentéseket. pénzmosás vizsgálat. Shetty elmondta, hogy még semmilyen hivatalos értesítést nem kaptak az indiai pénzügyi felügyelettől, a Végrehajtási Igazgatóságtól (ED). Azt is állította, hogy a Wazirx teljes mértékben megfelel az összes AML-irányelvnek és vonatkozó szabálynak.
1/3
A mai médiajelentések szerint a WazirX még nem kapott semmilyen bemutatóra vonatkozó értesítést a Végrehajtási Igazgatóságtól.
A WazirX megfelel az összes vonatkozó törvénynek.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Június 11, 2021
Shetty azt mondta:
Törvényi kötelezettségeinken túllépünk az Ügyfele megismerése (KYC) és a pénzmosás elleni küzdelem (AML) folyamatok követésével, és szükség esetén mindig tájékoztatást adunk a bűnüldöző hatóságoknak.
A mai nap folyamán az ED hivatalos közleményében azt írta, hogy feljelentést tettek a kriptotőzsdére egy illegális kínai online fogadási alkalmazásban folyó pénzmosási vizsgálat miatt.
Az ED azt állította, hogy a kínai felhasználók a Wazirx és a Binance tőzsdén keresztül 12 millió dollárt utaltak át a Wazirx számlájára, és 19 millió dollárt utaltak át a Binance számlára. Ezen állítólagos átutalások részleteit a pénzügyi felügyelet sem a blokkláncon, sem a cég nyilvántartásán nem tudta ellenőrizni. Az ED azt mondta:
„E tranzakciók egyike sem érhető el a blokkláncon semmilyen audit/vizsgálat céljából”
A Wazirx az egyik legnagyobb kriptotőzsde több mint 2 millió regisztrált felhasználóval. A kriptotőzsde nagy népszerűségre tett szert ebben a bika szezonban, amikor a felhasználók száma 5,000%-kal nőtt.
Hogyan hatna a jelenlegi vizsgálat a kriptográfiai szabályozásra?
Az indiaiak még nem formálták a kriptográfiai térrel kapcsolatos törvényeket vagy előírásokat, és a meglévő kriptotőzsdék önszabályozási politikát követnek. Az Indiai Központi Bank RBI 2018-ban körlevelet adott ki a banki tilalom elrendeléséről, amelyet később a Legfelsőbb Bíróság 2020-ban hatályon kívül helyezett. A Legfelsőbb Bíróság döntése és a formális szabályozási politika követelése ellenére azonban az indiai kormánynak még nem kell véglegesítenie az új törvényeket.
A belső forrásokból származó legújabb jelentések azt mutatják, hogy az indiai kormány arra törekszik osztályoz A bitcoin, mint eszközosztály, és hivatalos törvényjavaslat is benyújtható a közelgő monszun parlamenti ülésszakon.
- 11
- 2020
- Fiók
- Örökbefogadás
- Minden termék
- AML
- app
- körül
- vagyontárgy
- avatar
- Tilalom
- Bank
- Banking
- Fogadás
- Számla
- binance
- Bitcoin
- blockchain
- Blockchain technológia
- Okoz
- Központi Bank
- vezérigazgató
- kínai
- teljesítés
- tartalom
- Bíróság
- crypto
- titkos csere
- Kriptocsere
- cryptocurrencies
- Jelenlegi
- Kereslet
- Mérnöki
- csere
- Feltételek
- pénzügyi
- Tele
- Kormány
- diplomás
- Növekedés
- irányelvek
- tart
- HTTPS
- Illegális
- Hatás
- információ
- vizsgálat
- befektetés
- kérdések
- Tudd hogy kik az ügyfeleid
- KYC
- Törvény
- bűnüldözési
- törvények
- Jogi
- piacára
- piackutatás
- piacok
- Média
- millió
- pénz
- Pénzmosás
- hivatalos
- online
- Vélemény
- politika
- nyilvántartások
- Szabályozás
- előírások
- Jelentések
- kutatás
- szabályok
- Megosztás
- Hely
- nyilatkozat
- Legfőbb
- Legfelsőbb Bíróság
- Technológia
- felső
- Tranzakciók
- Uk
- Felhasználók
- WazirX