Csalással és pénzmosással vádolták meg egy globális kriptovalután alapuló Ponzi-séma üzemeltetőit az Egyesült Államok belbiztonsági vizsgálata nyomán.
Szerint egy közlemény Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumától az AirBit Club öt állítólagos üzemeltetője közül négyet letartóztattak, és augusztus 18-án kell bíróság elé állnia, míg az ötödiket Panamában tartóztatták le. az Egyesült Államoknak való kiadatására vár
A rendszert 2015 végén indították el, és többszintű marketing klubként adták el a kriptovaluta iparágban. A vádlottak állítólag pazar előadásokat tartottak, hogy készpénztől való megválásra ösztönözzék a befektetőket, garantált napi hozamot ígérve a kriptovaluta bányászatából és kereskedéséből.
Noha egy befektetők számára készült online portál valóban kimutatta a „nyereség” növekedését, valójában nem történt kriptovaluta bányászat vagy kereskedés. Ehelyett a letétbe helyezett pénzt luxuscikkekre és ingatlanokra költötték, és állítólag még extravagánsabb bemutatók finanszírozására használták fel, hogy több áldozatot csaljanak ki.
A bevételt kivenni kívánó klubtagokat már 2016-ban kifogásokkal, késedelmekkel és rejtett díjakkal találták ki, és állítólag azt mondták, hogy új tagokat kell toborozniuk, ha meg akarják kapni a visszatérítést.
A vádlottak úgy is próbálták eltitkolni a rendszert és az érintettségüket, hogy készpénzben kérték a tagsági kifizetéseket, állítólag legalább 20 millió dollárnyi bevételt mostak át különböző trösztökön és bankszámlákon, valamint eltávolították a rendszerre vonatkozó negatív információkat az internetről.
Ahogy a Cointelegraph a múlt hónapban beszámolt, egy másik, korai kriptoalapú Ponzi rendszer egyik tagja, amely 722 millió dollárt termelt. bűnösnek vallotta magát drótcsalásban és nem bejegyzett értékpapírok értékesítésében.