bűnözők

Harc a pénzügyi szabadságért

Forrás csomópont:
Időbélyeg: 10. július 2023. 5:30 - Módosítva: Július 10, 2023 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Ahogy a szabályozók felfogása egyre szűkül a globális kriptovaluta piacon, az olyan tőzsdék, mint a KuCoin, kénytelenek bevezetni a kötelező vásárlás előtti ellenőrzéseket. Több neves bank párhuzamosan korlátozza a kriptovaluta tőzsdékre átutalt pénzeszközöket, azzal az álcával, hogy megvédi az ügyfeleket a csaló tevékenységektől. A háttérben a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) fenyegeti ezeket a gyorsan fejlődő szabályozásokat. A FATF hangsúlyozza a Know Your Customer (KYC), a Know Your Business (KYB), a Know Your Transaction (KYT) és a Pénzmosás elleni (AML) szabályozás jelentőségét, amely minden pénzügyi tranzakcióra vonatkozik, beleértve a kriptovalutákat is.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma és Izrael közös vállalatot alapít a számítógépes bűnözés leküzdésére

Forrás csomópont: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Időbélyeg: 15. november 2021. 2:37 - Módosítva: November 15, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Az Egyesült Államok és Izrael egyesíti erőit a ransomware támadások növekvő fenyegetésének leküzdésére, amelyek gyakran adópusztítást hagynak maguk után az érintett áldozatok számára. Szponzorált Szponzorált Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma egyesíti erőit Izraellel a ransomware fenyegetésének leküzdésére. Az Egyesült Államok pénzügyminiszter-helyettese találkozott két izraeli tisztviselővel, a pénzügyminiszterrel és a Nemzeti Kibernetikai Igazgatóság főigazgatójával, hogy hivatalossá tegyék a közös vállalkozás elindítását. A vállalkozás célja, hogy felügyelje „a bűnüldözés kockázatcsökkentő eszközeinek fejlesztését az elemzés és a végrehajtás hatékonyságának növelése érdekében.

Hogyan segíti a Binance a törvényes hatóságokat a számítástechnikai bűnözők illegális alapok mosásában

Forrás csomópont: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Időbélyeg: 30. szeptember 2021. 9:00 - Módosítva: 30. szeptember 2021. - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

szponzorált Az ENSZ legfrissebb statisztikái szerint a globális pénzmosási tranzakciók elérik az évi 2 billió dollárt. Ennek a hatalmas mennyiségnek egy kis része áthalad a digitális eszközök ökoszisztémáján, és a felelős szereplők azon dolgoznak, hogy ezt még inkább csökkentsék. A világ vezető kriptovaluta tőzsdéjeként a Binance különösen a virtuális pénzügyi világ biztonságának védelmét vállalta magára. Íme, hogyan segíti a jogi hatóságokat a pénzmosást végző kiberbűnözők leállításában. Az 500 millió dolláros FANCYCAT gyűrű letörése 2021 júniusában,

Törökország: Ez a Dogecoin bányászati ​​átverés 119 millió dollár értékben csalhatta meg a befektetőket

Forrás csomópont: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
Időbélyeg: 27. augusztus 2021. 3:30 - Módosítva: 27. augusztus 2021. - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

A kripto-közösséget régóta sújtják a csalások és csalások. Különösen azért, mert az emberek gyakran találtak ki zseniális módszereket a felhasználók kriptográfiai birtokaik megszerzésére. Egy közelmúltbeli törökországi példa erre példa. Török sajtóértesülések szerint a Dogecoint érintő átverés állítólag 119 millió dollár letétet halmozott fel csalóknál. A TV100 helyi csatorna a hét elején közölte a hírt, és felfedte, hogy a csaló, a „Turgut V” most minden pénzével szökésben van. „Turgut” 11 társával együtt mintegy 1,500 török ​​állampolgárt csalt meg

A Blockchain Analytics Platform Antinalysis felfüggeszti a szolgáltatást

Forrás csomópont: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Időbélyeg: 16. augusztus 2021. 12:50 - Módosítva: 16. augusztus 2021. - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Leállították azt a szolgáltatást, amelyet arra hoztak létre, hogy a sötét web felhasználókat segítse a kompromittált BTC-címek feltárásában, miután felkeltették az állami szabályozók figyelmét. A szponzorált szponzorált antinalízis, egy blokklánc-elemző eszköz, amely lehetővé teszi a Bitcoin-címek bűnügyi tevékenységének ellenőrzését, felfüggesztette működését. Az Elliptic szerint az eszköz lehetővé teszi a kriptovaluta-mosók számára, hogy lássák, hogy a pénzeszközöket a szabályozott tőzsdék illegális pénzként jelölik-e meg, mielőtt tranzakciót hajtanának végre. Az Elliptic szabályozott kriptovaluta-tőzsdei eszközöket biztosít az ügyfelek letéti hivatkozásainak ellenőrzésére bármely illegális vagy tiltott tevékenységhez, amelyhez kapcsolódnak.

A COVID-19 üzleti támogatási rendszer csalásából származó bitcoin bevételt lefoglalták

Forrás csomópont: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Időbélyeg: 14. augusztus 2020. 7:39 - Módosítva: May 21, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Letartóztattak egy brit nőt, aki 115,000 150,000 font (35 12 dollár) Bitcoin (BTC) birtokában volt a Metropolitan Police jelentése szerint. A kriptovaluta állítólag egy csaló rendszer bevétele, amelynek célja a kisvállalkozások támogatása volt a koronavírus-járvány nyomán. A XNUMX éves nőt csalás, pénzmosás és gyermekelhanyagolás gyanújával tartóztatták le. augusztus XNUMX-én az egyesült királyságbeli Ipswichben tartott házkutatást. A tisztek sikeresen kérelmezték a gyanúsított kriptovaluta tárcájában tartott Bitcoin őrizetbe vételét.

Mit jelentene Alekszandr Lukasenko újraválasztása a kriptográfia számára?

Forrás csomópont: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
Időbélyeg: 10. augusztus 2020. 10:33 - Módosítva: May 21, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Tüntetések robbantak ki Fehéroroszországban a vasárnapi elnökválasztást követően, de Alekszandr Lukasenko esetleges további elnöksége jó hír lehet a kriptográfia számára. A hírek szerint Lukasenko az ellenzéki jelölttel szemben, a szavazatok több mint 80%-ával elsöprő győzelmet aratott az újraválasztáson. Azonban számos nemzet és Fehéroroszország tisztviselői hibásnak ítélik a választási eredményeket, és hamisított szavazólapokról számolnak be. „Európa utolsó diktátora” A kelet-európai nemzet elnöke 9 óta szolgált, ezalatt számos nyilatkozatot tett

A nevezetes sötét webes piactér minden COVID-19 vakcina értékesítését betiltja 

Forrás csomópont: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
Időbélyeg: 6. április 2020. 3:36 - Módosítva: May 21, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Egy ritka lépéssel, amelyre talán még soha nem volt példa, a sötét web egyik piaca megtiltotta a koronavírus-járvány elleni, önjelölt oltóanyag árusítását. Eileen Ormsby neves technológiai szerző tweetje szerint a Monopoly Market, a sötét weben népszerű platform, megtiltotta a koronavírus elleni állítólagos vakcinák árusítását Bitcoin számára. A Darknet piac Monopoly felelősségteljesebb megközelítést alkalmazott a #COVID19 gyógymódok reklámozásában. " a #darkweb webhelyükön: pic.twitter.com/uWFLx75deQ – Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) 1. április 2020. Tisztelet a bűnözők között Amint a tweetből kiderült, a piac adminisztrátora rámutatott