Bűnügyi

Harc a pénzügyi szabadságért

Forrás csomópont:
Időbélyeg: 10. július 2023. 5:30 - Módosítva: Július 10, 2023 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Ahogy a szabályozók felfogása egyre szűkül a globális kriptovaluta piacon, az olyan tőzsdék, mint a KuCoin, kénytelenek bevezetni a kötelező vásárlás előtti ellenőrzéseket. Több neves bank párhuzamosan korlátozza a kriptovaluta tőzsdékre átutalt pénzeszközöket, azzal az álcával, hogy megvédi az ügyfeleket a csaló tevékenységektől. A háttérben a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) fenyegeti ezeket a gyorsan fejlődő szabályozásokat. A FATF hangsúlyozza a Know Your Customer (KYC), a Know Your Business (KYB), a Know Your Transaction (KYT) és a Pénzmosás elleni (AML) szabályozás jelentőségét, amely minden pénzügyi tranzakcióra vonatkozik, beleértve a kriptovalutákat is.

Paribus. Bízz Kevesebbben.

Forrás csomópont:
Időbélyeg: 3. május 2023. 4:36 - Módosítva: May 3, 2023 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Egy hónappal ezelőtt Jerome Powell, az amerikai Federal Reserve vezetője bejelentette, hogy a bankrendszer több nagy bank összeomlása ellenére is szilárd és robusztus. Az árfolyam további 0.25%-os emelése után azt mondta: "Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy levonjuk a tanulságokat ebből az epizódból, és azon dolgozunk, hogy megakadályozzuk az ehhez hasonló események megismétlődését." Miközben újabb, május 0.25-án esedékes 3%-os kamatemelésre készülünk, az Egyesült Államok másik nagy bankja, a First Republic Bank összeomlott. Összeomlása egy nagyobb konszolidációs trend része

Az IRS idén 3.5 milliárd dollárt foglalt le kriptográfiai formában, további milliárdokra számít

Forrás csomópont: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Időbélyeg: 19. november 2021. 6:00 - Módosítva: November 19, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Az Egyesült Államok Adóhatósága (IRS) 3.5 milliárd dollár értékben foglalt le kriptovalutát a 2021-es pénzügyi évben. Szponzorált Szponzorált Az IRS legfrissebb bűnügyi nyomozási jelentése szerint ez a szám az elmúlt évben az adóhatóság által lefoglalt vagyon 93%-át jelenti. Az adóbeszedő ügynökség úgy véli, hogy az elkövetkező évben további milliárdos kriptopénzt foglalhat le adócsalásból és egyéb bűncselekményekből. Szponzorált Szponzorált „Arra számítok, hogy a kriptográfiai lefoglalások tendenciája folytatódni fog, ahogy haladunk a 22-es pénzügyi év felé” – mondta az IRS Criminal Jim Lee nyomozásvezető. „Mi vagyunk

Izrael felerősíti a kriptográfiai és pénzmosási szabályzatot

Forrás csomópont:
Időbélyeg: 17. november 2021. 1:14 - Módosítva: November 17, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

A terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás elleni küzdelem izraeli hatósága bejelentette a kriptográfiai és a fintech szektorra vonatkozó szabályozás szigorítását. Szponzorált A szponzorált Izrael fokozza a kriptovaluta-bűnözés elleni küzdelmet. A Terrorfinanszírozás és Pénzmosás Elleni Hatóság a hatóság igazgatóján keresztül bejelentette, hogy új szabályozás lép életbe a bűnözés elleni küzdelem, valamint a kriptovaluta és más FinTech termékek használatának normalizálására. Shlomit Wegman hatósági igazgató szerint ezeknek a szabályoknak az alkalmazása segít a rend és az egyértelmű szabványok kialakításában. Az előírásokat

A „Triad” tagjai elrabolják és megkínozzák a hongkongi kriptokereskedőt, akinek sikerül megszöknie

Forrás csomópont: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Időbélyeg: 15. november 2021. 7:11 - Módosítva: November 15, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Egy 39 éves hongkongi férfit elraboltak és váltságdíj fejében tartottak fogva a múlt héten, miután találkozott egy Tether-vevővel a Kowloon-öbölben. A férfit bevitték egy ipari létesítménybe, bántalmazták, és kénytelen volt átadni a telefonja és a kereskedési platform jelszavait. Körülbelül egy hétig tartották fogságban a Tai Po-nál, Hongkong északi részén. Emberrablói 30 millió hongkongi dollárt követeltek a családjától. Hozzátartozói 9. november 2021-én felvették a kapcsolatot a zsarukkal. A rendőrök ezután megrohamozták a házat, ahol az áldozatot fogva tartották, de sikerült elmenekülnie egy

Hogyan segíti a Binance a törvényes hatóságokat a számítástechnikai bűnözők illegális alapok mosásában

Forrás csomópont: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Időbélyeg: 30. szeptember 2021. 9:00 - Módosítva: 30. szeptember 2021. - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

szponzorált Az ENSZ legfrissebb statisztikái szerint a globális pénzmosási tranzakciók elérik az évi 2 billió dollárt. Ennek a hatalmas mennyiségnek egy kis része áthalad a digitális eszközök ökoszisztémáján, és a felelős szereplők azon dolgoznak, hogy ezt még inkább csökkentsék. A világ vezető kriptovaluta tőzsdéjeként a Binance különösen a virtuális pénzügyi világ biztonságának védelmét vállalta magára. Íme, hogyan segíti a jogi hatóságokat a pénzmosást végző kiberbűnözők leállításában. Az 500 millió dolláros FANCYCAT gyűrű letörése 2021 júniusában,

Egykori amerikai tisztviselő szerint a kriptovaluta nem valami „libertárius paradicsom”

Forrás csomópont: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Időbélyeg: 27. szeptember 2021. 7:00 - Módosítva: 27. szeptember 2021. - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

A kriptovaluta már régóta létezik. Az utóbbi időben azonban lendületet kapott a mainstream alkalmazása, 2020 pedig figyelemre méltó év. 2021-ben azonban jelentős lökést tapasztaltak, mivel az országok és/vagy szervezetek szerte a világon valamilyen formában elfogadták a kriptovalutákat. Ennek ellenére az országok a kriptovaluták szabályozásán is dolgoznak, hogy szabályozzák a kriptovalutákon keresztüli csere folyamatát. Valami, ami valóban hasznos lehet ezeknek a jelzőknek. Lawrence Summers volt amerikai pénzügyminiszter a Bloombergnek nyilatkozva kifejtette véleményét a kriptovaluta szabályozással kapcsolatban. Eközben

A kriptovaluta tőzsdék alkalmazottakat keresnek a szabályozási problémák megoldására

Forrás csomópont: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Időbélyeg: 25. szeptember 2021. 7:11 - Módosítva: 25. szeptember 2021. - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

25. szeptember 2021., 11:11 // Hírek Sok kriptovaluta tőzsdének voltak problémái a különböző országok pénzügyi szabályozóival. Néhányuknak le kellett állítania, vagy más országokba kellett áthelyeznie tevékenységét. Mások arra kényszerültek, hogy módot keressenek a felügyelőkkel való kapcsolattartásra és a megfelelés javítására. 2021-ben a Binance kriptovaluta tőzsdének számos problémája volt a különböző országok szabályozóival. Amint arról a CoinIdol, a blokklánc-hírügynökség beszámolt, a Japán Pénzügyi Szolgáltatások Ügynöksége (FSA) vádat emelt ellene, és szankcionálta, mert állítólagos illegális üzletet folytatott. Később a

A Blockchain Analytics Platform Antinalysis felfüggeszti a szolgáltatást

Forrás csomópont: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Időbélyeg: 16. augusztus 2021. 12:50 - Módosítva: 16. augusztus 2021. - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Leállították azt a szolgáltatást, amelyet arra hoztak létre, hogy a sötét web felhasználókat segítse a kompromittált BTC-címek feltárásában, miután felkeltették az állami szabályozók figyelmét. A szponzorált szponzorált antinalízis, egy blokklánc-elemző eszköz, amely lehetővé teszi a Bitcoin-címek bűnügyi tevékenységének ellenőrzését, felfüggesztette működését. Az Elliptic szerint az eszköz lehetővé teszi a kriptovaluta-mosók számára, hogy lássák, hogy a pénzeszközöket a szabályozott tőzsdék illegális pénzként jelölik-e meg, mielőtt tranzakciót hajtanának végre. Az Elliptic szabályozott kriptovaluta-tőzsdei eszközöket biztosít az ügyfelek letéti hivatkozásainak ellenőrzésére bármely illegális vagy tiltott tevékenységhez, amelyhez kapcsolódnak.

A kriptot, mint fizetési eszközt, betiltották Oroszországban a Putyin-törvény aláírása után

Forrás csomópont: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Időbélyeg: 1. augusztus 2020. 9:13 - Módosítva: May 21, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke nemrég új törvényt írt alá. Ez a törvény hivatalosan megtiltja a kriptovaluták használatát az országon belüli fizetés megkönnyítése érdekében, és 2021-től lép hatályba. Ezzel egy időben az orosz kormány a közelmúltban megkezdte a blokklánc technológia alkalmazását a Crypto alkotmánymódosításának elősegítése érdekében. A kifizetések illegálisak Oroszország számára Come 2021 A RIA, egy helyi hírügynökség pénteken részletesen beszámolt az ügyről. A RIA kifejtette, hogy Putyin elnök most aláírt törvényjavaslata gondoskodni fog