A FinCEN által javasolt szabálymódosítás a nem hosztolt CVC-pénztárcákra vonatkozóan
RIN 1506-AB47 Követelmények konvertibilis virtuális valutát vagy digitális eszközöket magában foglaló bizonyos tranzakciókra A FinCEN mért megközelítést alkalmaz a nem hosztolt CVC-pénztárcák által jelentett pénzmosási kockázatokkal szemben. December 18-án a Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) közzétette a tranzakciókra vonatkozó javasolt szabálymódosítást. nem fogadott pénztárcákkal. A javasolt változtatás értelmében a bankoknak és a pénzforgalmi szolgáltató vállalkozásoknak ellenőrizniük kell ügyfeleik személyazonosságát, jelentéseket kell benyújtaniuk a 10,000 3,000 USD feletti CVC-tranzakciókról, valamint nyilvántartást kell vezetniük a XNUMX USD-t meghaladó CVC-tranzakciókat, ha az ügyfél egy