letartóztat

Az izraeli rendőrség letartóztatta Beitar Jeruzsálem tulajdonosát és 7 gyanúsítottat több millió dolláros kriptográfiai csalással

Forrás csomópont: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Időbélyeg: 19. november 2021. 10:30 - Módosítva: November 19, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Az izraeli rendőrség nyolc gyanúsítottat tartóztatott le egy kriptovaluta-csalási tervvel kapcsolatban, miután razziát tartottak otthonukban és bizonyítékokat foglaltak le. Az egyik gyanúsított Moshe Hogeg, a Beitar Jerusalem Football Club első számú labdarúgócsapatának ismert tulajdonosa. Nyolc embert tartóztattak le a kriptográfiai csalási rendszerben Izraelben Az izraeli rendőrség nyolc gyanúsítottat tartóztatott le csütörtökön, akik a gyanú szerint több tízmillió sékelt loptak el egy kriptovaluta csalási program keretében. A letartóztatásokra azután került sor, hogy a rendőrség Lahav 8-as korrupcióellenes egységének rendőrei razziát tartottak a gyanúsítottak otthonaiban és irodáiban. Bizonyítékokat gyűjtöttek és lefoglalták

Letartóztattak egy orosz kriptográfiai üzletembert Hollandiában, Moszkvában

Forrás csomópont: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Időbélyeg: 7. november 2021. 2:08 - Módosítva: November 7, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

A moszkvai külügyminisztérium szerint a hatóságok letartóztattak egy orosz kripto üzletembert Hollandiában. A törvény hosszú karja utolérte a férfit – aki közvetlenül kapcsolódik két kriptocsere-platform megalapításához, miután a hónap elején elfogták, bár állítólag az amerikai bűnüldöző szervek kérésére. Őrizetbe vették Hollandiában az orosz kripto üzletembert A Forkleg news tudósítása szerint, amely egy bizonyos Maria Zakharovát idézett az orosz külügyminisztériumtól, Denis Dubnikovot, a társaság társalapítóját.

Hogyan segíti a Binance a törvényes hatóságokat a számítástechnikai bűnözők illegális alapok mosásában

Forrás csomópont: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Időbélyeg: 30. szeptember 2021. 9:00 - Módosítva: 30. szeptember 2021. - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

szponzorált Az ENSZ legfrissebb statisztikái szerint a globális pénzmosási tranzakciók elérik az évi 2 billió dollárt. Ennek a hatalmas mennyiségnek egy kis része áthalad a digitális eszközök ökoszisztémáján, és a felelős szereplők azon dolgoznak, hogy ezt még inkább csökkentsék. A világ vezető kriptovaluta tőzsdéjeként a Binance különösen a virtuális pénzügyi világ biztonságának védelmét vállalta magára. Íme, hogyan segíti a jogi hatóságokat a pénzmosást végző kiberbűnözők leállításában. Az 500 millió dolláros FANCYCAT gyűrű letörése 2021 júniusában,

A COVID-19 üzleti támogatási rendszer csalásából származó bitcoin bevételt lefoglalták

Forrás csomópont: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Időbélyeg: 14. augusztus 2020. 7:39 - Módosítva: May 21, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Letartóztattak egy brit nőt, aki 115,000 150,000 font (35 12 dollár) Bitcoin (BTC) birtokában volt a Metropolitan Police jelentése szerint. A kriptovaluta állítólag egy csaló rendszer bevétele, amelynek célja a kisvállalkozások támogatása volt a koronavírus-járvány nyomán. A XNUMX éves nőt csalás, pénzmosás és gyermekelhanyagolás gyanújával tartóztatták le. augusztus XNUMX-én az egyesült királyságbeli Ipswichben tartott házkutatást. A tisztek sikeresen kérelmezték a gyanúsított kriptovaluta tárcájában tartott Bitcoin őrizetbe vételét.

A OneCoin társalapítója a bírósági egyezséget követően 90 év börtönbüntetést kapott

Forrás csomópont: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Időbélyeg: 7. augusztus 2020. 4:37 - Módosítva: May 21, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Konsztantyin Ignatov, a OneCoin kriptovaluta-kilépési csalás társalapítója kezdetben 90 év börtönt kapott, miután 2019 novemberében bűnösnek vallotta magát. Most azonban úgy tűnik, hogy Ignotov már nem az egyik legfontosabb vádlott az általa indított perekben. a Finance Magnates augusztus 4-i jelentése szerint a 7 milliárd dolláros csalás áldozatai. A Donald Berdeaux és Christine Grablis felpereseket képviselő OneCoin befektetők megállapodtak abban, hogy megegyeznek Ignatovval. Bár a bírósági megegyezés részletei homályosak, a bírósági dokumentumok azt mutatják, hogy ügy továbbra is a cél lesz