pénzügyi akciócsoport

Izrael még jobban megerősíti a kriptográfiai és pénzmosási szabályozást

Forrás csomópont: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Időbélyeg: 18. november 2021. 4:21 - Módosítva: November 18, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

A kriptovaluta csalás elleni kampányában Izrael növeli az előzményt. Új jogszabály lép életbe az illegális magatartás megelőzése, valamint a bitcoin és más FinTech termékek használatának normalizálása érdekében – közölte a Terrorizmusfinanszírozás és Pénzmosás Elleni Hatóság igazgatója. Ezeknek a szabályoknak a végrehajtása, amint azt a vezető, Shlomit Wegman kijelentette, elősegíti a rend és az egyértelmű normák kialakítását. Új korlátozások és előnyök A szabályozás a Pénzügyi Akció Munkacsoport 2018. évi követelményeinek közvetlen következménye. Létrejön a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF).

Izrael felerősíti a kriptográfiai és pénzmosási szabályzatot

Forrás csomópont:
Időbélyeg: 17. november 2021. 1:14 - Módosítva: November 17, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

A terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás elleni küzdelem izraeli hatósága bejelentette a kriptográfiai és a fintech szektorra vonatkozó szabályozás szigorítását. Szponzorált A szponzorált Izrael fokozza a kriptovaluta-bűnözés elleni küzdelmet. A Terrorfinanszírozás és Pénzmosás Elleni Hatóság a hatóság igazgatóján keresztül bejelentette, hogy új szabályozás lép életbe a bűnözés elleni küzdelem, valamint a kriptovaluta és más FinTech termékek használatának normalizálására. Shlomit Wegman hatósági igazgató szerint ezeknek a szabályoknak az alkalmazása segít a rend és az egyértelmű szabványok kialakításában. Az előírásokat

Mi a FATF útmutatója a DeFi-ről?

Forrás csomópont: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Időbélyeg: 14. november 2021. 9:41 - Módosítva: November 14, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

Osszon meg egy kis Bitpinas-szerelmet: Írta: Hans DoringoA Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF), egy kormányközi pénzmosás elleni felügyeleti szervezet, amelyet tavaly 28. október 2021-án adtak ki, felülvizsgálja és frissíti a virtuális eszközök szolgáltatóinak (VASP-k) szóló virtuális eszközökre vonatkozó útmutatóját, amely az első volt. 2019-ben adták ki. Tekintettel az arra vonatkozó bizonytalanságra vonatkozó visszajelzésekre és felülvizsgálatokra, hogy a FATF miként alkalmazza a VASP-szabványait a decentralizált finanszírozásra (DeFi), a testület októberig tartó plenáris ülésén folytatta az útmutató véglegesítését. Az útmutató frissített változata pontosításokat tartalmaz a FATF javaslatára vonatkozóan

Az Egyesült Államok kincstárának javaslata utazási szabályt alkalmaz a kriptóra

Forrás csomópont: https://beincrypto.com/us-treasury/
Időbélyeg: 20. december 2020. 2:57 - Módosítva: May 21, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

December 18-án az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának egyik irodája javaslatokat tett közzé a digitális eszközök határokon átnyúló átvitelére vonatkozóan. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN) közzétett egy javaslatot, amely a digitális eszközök mozgásával kapcsolatos kiskapukat kívánja bezárni. A kiadásról szóló közleményben a FinCEN a lakosság véleményét is kérte. Az Utazási Szabálynak nevezett intézkedés a határokon átnyúló transzfereket érinti. Ismerje meg magát A javaslat fő irányvonala a magántulajdonban lévő digitális pénztárcákkal kapcsolatos változás. A virtuális eszközök szolgáltatóinak mostantól meg kell követelniük

Lassú, de állandó: A FATF áttekintése kiemeli a kriptográfiai tőzsdék küzdelmét az AML-szabványok betartásáért

Forrás csomópont: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Időbélyeg: 8. augusztus 2020. 9:00 - Módosítva: May 21, 2021 - Kiadta:
Forrás klaszter:
Újra kiadta Platón

2019 júniusában a kormányközi pénzügyi cselekvési munkacsoport (FATF) bemutatta felülvizsgált szabványkészletét a virtuális eszközszolgáltatókra vonatkozóan. A dokumentum meghatározza a pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelem (AML/CFT) követelményeit, amelyeket a VASP-ekre – ez a kifejezés elsősorban a kriptovaluta kereskedési platformokra utal – végül be kell vezetniük a mindennapi működésük során. Az iránymutatásokat ajánlásként fogalmazták meg, és a FATF a részt vevő országok kormányaira bízza, hogy a javasolt elvekkel összhangban dolgozzák ki saját szabályozásukat. A felügyelet 12 hónapos felülvizsgálati időkeretet is megállapított a nyilvánosság és a közvélemény megfigyelésére.