Az Egyesült Államok Határidős árutőzsdei kereskedési bizottsága (CFTC) rendelkezik kért hogy a Control-Finance kriptográfiai 147 millió dolláros Ponzi-séma állítólagos alapítóját alapértelmezettnek nyilvánítsák.
Április 3-án a CFTC nemteljesítési határozatot kért, miután a Control-Finance állítólagos alapítója és igazgatója, Benjamin Reynolds nem válaszolt a szabályozó panaszára.
A CFTC 10 hónap után nem tudta megtalálni Reynoldsot
A CFTC panasza az volt iktatott 2019 júniusában – azt állítva, hogy Reynolds 22,858. május 1,000-jétől több mint 1 ügyféltől jogtalanul eltulajdonított legalább 2017 XNUMX BTC-t.
2020 januárjában a SEC kért további idő Reynolds felkutatására a Dél-Koreában folyamatban lévő nyomozás közepette.
2019 júliusában a szabályozó két olyan címen próbálta kiszolgálni Reynoldst, amely a program igazgatójával volt kapcsolatban, később a Control-Finance befektetőitől megtudta, hogy a vádlott Koreában tartózkodhat.
A CFTC ezzel egyidejűleg önkéntes felmondást nyújtott be, a Control-Finance sérelme nélkül.
A Ponzi-program 147 millió dollárt veszít el
A CFTC panasza azt állítja, hogy a Control-Finance azt állította, hogy ügyfelei pénzeszközeit szakértő alkalmazottai kereskedési tevékenységére irányította át, miközben az új betétesek pénzeszközeit a rendszer korábbi befektetőihez irányította át, hogy a nyereség illúzióját keltsék és hype-ot keltsenek.
A cég piramisjátékot épített fel egy állítólagos társult program köré, amelyet a Twitteren, a Facebookon és a YouTube-on hirdettek. 2017 szeptemberében a Control-Finance eltávolította webhelyét, beszüntette a társult vállalkozások kifizetését, és törölte a hirdetési tartalmakat a közösségi médiából.
Miközben azt állították, hogy az ügyfelek pénzeszközeit a következő két hónapban visszaadják, a páros, ha a rendszer felszámolja a birtokában lévő 22,858 147 BTC-t, nagyjából XNUMX millió dollárért.
A Control-Finance több ezer tranzakcióval próbálta tisztára mosni az alapokat, és a BTC végül a kanadai CoinPayments kriptotőzsde pénztárcáihoz érkezett.