A TemTum kriptovaluta hálózat a Shufti Pro személyazonosság-ellenőrző szolgáltatásával együttműködve pénzmosás elleni (AML) és Ismerje meg ügyfelét (KYC) szűrési szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára.
Az április 7-én bejelentett partnerség részeként a Shufti Pro ellenőrzi a TemTum ügyfelek KYC-adatait, beleértve a születési dátumot, a címeket, a neveket, a dokumentumszámokat, a dokumentumok kiállításának dátumait és a lejárati dátumokat.
Az EU 5. pénzmosás elleni kezdeményezésének megfelelősége
A partnerség az Európai Unió elfogadását követi Ötödik pénzmosás elleni kezdeményezés (5AMLD), amely új és bizonyos esetekben szigorított KYC-intézkedéseket vezet be a pénzügyi platformokon – beleértve a kriptovaluta szolgáltatókat is.
A bejelentés szerint a TemTum szükségesnek látta a Shufti Pro-val való együttműködést, hogy megfeleljen az új 5AMLD előírásoknak.
David Shimmon, a TemTum elnöke a Cointelegraph-nak nyilatkozva elmondta, hogy a Shufti Pro-val kötött megállapodás elsődleges motivációja a KYC/AML szűrési folyamatok javítása és az, hogy megkülönböztessék magukat a többi kriptovállalattól, „akik rosszindulatúnak tekintettek”:
„Úgy gondoljuk, hogy az ilyen típusú partnerségek elengedhetetlenek az iparág iránti bizalom kiépítéséhez, valamint az üzleti lehetőségek bővítéséhez. Elő kell mozdítanunk az iparág megbízható és megbízható hírnevét.”
Victor Fredung, a Shufti Pro vezérigazgatója méltatta a bejelentést, aki egyúttal kiemelte, mennyire „igazán innovatív” a TemTum blokklánc-hálózat.
A KYC/AML átvilágítása és a kripto-tranzakciók névtelensége
Ami a KYC/AML-szűréssel kapcsolatos intézkedéseket illeti, Shimmon úgy véli, hogy nincs ellentmondás a kriptovaluta-tranzakciók anonim jellegével kapcsolatban, mivel fontosnak tartja, hogy továbbra is garantáljuk az átláthatóságot és a jogi előírások betartását. A következőket tette hozzá:
„Minden tranzakció a blokkláncon marad, ugyanolyan szintű biztonsággal és titoktartással. A kétségek elkerülése végett a KYC-vel kapcsolatos információkat elsősorban harmadik fél kezeli és kezeli.”
A kriptoszféra a közelmúltban hasonló partnerségeknek volt tanúja. Cointelegraph jelentett március 23-án a Paxful peer-to-peer tőzsde megállapodott a blokklánc-elemző szervezettel, a Chainalysis-szel a tranzakciók nyomon követéséről és a tiltott magatartás elleni küzdelemről.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/crypto-payment-network-partners-with-id-screening-service