Három állítólagos kriptovaluta-kereskedő olyan Ponzi-sémát vezetett be, amely több mint 100 befektetőt csalt ki több mint 35 millió dollárért – derül ki az áldozatok által az Egyesült Államokban található floridai szövetségi bírósághoz benyújtott perből.
Szerint egy közlemény április 2-án publikálva, a becsapott befektetőket képviselő Q3 Investment Recovery Vehicle azzal vádolta meg az állítólagos kriptokereskedők hármasát, hogy megcsalják az áldozatokat azzal, hogy nyerő kereskedési formulát ígértek nekik.
A vádlottak között a NYSE és a Wells Fargo volt dolgozói
A szövetségi értékpapír-csalási ügy nevek három személyt, mint a rendszer elsődleges elkövetőit. Köztük van James Seijas, aki 2019 márciusáig a Wells Fargo pénzügyi tanácsadójaként dolgozott, Quan Tran sebész és Michael Ackerman, aki a New York-i tőzsde intézményi brókerje volt. Úgy gondolják, hogy ők hárman legalább 20 áldozattól tulajdonítottak el pénzt, akik panaszaikat a bíróságon továbbították.
A Q3 Recovery Vehicle a következőket írta:
"Az alapítók csalárd módon azt állították, hogy a befektetéseket az Ackerman által kifejlesztett szabadalmaztatott és rendkívül sikeres algoritmus segítségével kriptovalutákkal való kereskedésre használják fel."
Kevesebb mint 10 millió dollárt használtak fel kriptokereskedelemre
A panasz szerint a beszedett befektetésekből kevesebb, mint 10 millió dollárt „és valószínűleg kevesebb mint 5 millió dollárt” használtak fel virtuális valuta kereskedésre. Eközben a vádlottak legalább 20 millió dollárt tulajdonítottak el személyes használatra.
A helyreállítási jármű azt állította, hogy 2017 augusztusa és 2019 decembere között minden pénzt összegyűjtöttek a Ponzi-program finanszírozására, beleértve az orvosközpontú Facebook-csoport bejegyzéseit is.
Donna Seijas (James Seijas felesége) és Steve Saunders, aki a Skyway Capital Markets LLC műveleti alelnöke volt, szintén szerepel a panaszban.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme